起诉书（刘某甲、闫某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市黄浦区人民检察院

上海市黄浦区人民检察院

起 诉 书

沪黄检刑诉〔2020〕251号

被告人刘某甲，男，1975 年**月**日出生，公民身份号码：3505211975********，汉族，小学文化，案发时在“**”船工作，户籍在福建省泉州市泉港区**镇**村**号，住福建省泉州市泉港区**镇**路**花园**栋**室。

被告人闫某某，男，1978 年**月**日出生，公民身份号码：3203261978********，汉族，初中文化，案发时在“**”船工作，住江苏省新沂市**镇**村**组**号。    

被告人王某甲（曾用名：王某乙），男，1981年**月**日出生，公民身份号码：3203811981********，汉族，初中文化，案发时在“**”船工作，住江苏省新沂市**镇**村**组**号。

被告人刘某甲、闫某某于2019年9月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，由长江航运公安局上海分局刑事拘留，同月15日延长刑事拘留期限至三十天，同年10月12日由该局决定取保候审，2020年8月19日经本院批准，次日由长江航运公安局上海分局执行逮捕；被告人王某甲于2019年9月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，由长江航运公安局上海分局决定取保候审，2020年8月19日经本院批准，次日由长江航运公安局上海分局执行逮捕。

本案由长江航运公安局上海分局侦查终结，以被告人刘某甲、闫某某、王某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月14日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。三名被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人刘某甲、闫某某、王某甲伙同王某丙、魏某某（均另行处理）分别受人雇佣于2019年8、9月至刘某乙（另案处理）所有的“**”船工作，刘某甲负责联络、指挥并押船，闫某某、王某甲负责驾驶。2019年9月11日晚，在关闭海事导航系统的情况下，刘某甲按照货主方的安排，指挥闫某某、王某甲驾驶该船至上海浦东机场附近水域搭靠一艘海船，通过激光对接确认后，在无相关运货手续、明知所运柴油来源非法的情况下，五人仍以拖拉油管的方式从海船过驳柴油212.686公吨至“**”船。当日23时许，“**”船行至长江上海段宝钢水域时被公安人员查获，五人均被传唤至公安机关。到案后，三名被告人均如实供述了上述犯罪事实。

经鉴定、核算，涉案成品油符合车用柴油（V）中5、0、-10号的相关指标要求，价值人民币1490928.86元，在进口环节应缴税款为人民币540560.24元。

认定上述事实的证据如下：

1.证人王某丙、魏某某的证言及两人的辨认笔录，均证实“**”船在被告人刘某甲联络指挥、闫某某和王某甲驾驶下至浦东机场附近水域搭靠一艘海船，明知来源非法，仍以拖拉油管的方式从海船过驳柴油的事实。   

2.长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及相关照片等书证，证实涉案船舶及其内载成品油、船舶证书被扣押的事实。

3.视听资料、中国检验认证集团上海有限公司重量证书及测量记录，证实扣押的“**”船所载成品油的重量。

4.中国检验认证集团上海有限公司品质证书，证实扣押的“**”船所载的成品油符合车用柴油（V）中5、0、-10号的相关指标要求的事实。

5.上海市价格认证中心价格认定结论书，证实涉案成品油的价值。

6.上海浦江海关的核算证明书，证实涉案成品油在进口环节的应缴税款数额。

7. 交易合同书、个体船舶自愿挂靠合同书、船舶安全管理责任书，证实涉案船舶的所有人系刘某乙以及该船挂靠情况等事实。

8.公安机关出具的《到案情况说明》，证实本案案发及被告人到案经过的事实。

9.被告人刘某甲、闫某某、王某甲的供述及三人的辨认笔录，对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、闫某某、王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、闫某某、王某甲明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定；三名被告人在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人刘某甲、闫某某、王某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。三名被告人到案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人刘某甲有期徒刑九个月、闫某某有期徒刑八个月、王某甲有期徒刑八个月，均并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市黄浦区人民法院

（此页无正文）

检  察  官 卫 萍

检察官助理 束传江

  2020年11月3日

附件：1.被告人刘某甲、闫某某、王某甲现均羁押于上海市黄浦区看守所

2.案卷材料和证据二册、光盘一张

3.《认罪认罚具结书》三份

4.《适用简易程序建议书》一份

5.相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十七条  在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  ……。 

……。 

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

……。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。