起诉书（刘某甲、陆某某等诈骗案)_江苏省南京市浦口区人民检察院

江苏省南京市浦口区人民检察院

起 诉 书

宁浦检诉刑诉〔2020〕103号

被告人刘某甲，男性，1979年**月**日出生，身份证号码:3424011979********，汉族，初中，无业，户籍地及住所地：安徽省六安市金安区**乡**村**组。被告人刘某甲曾因犯盗窃罪，于2003年10月24日被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。被告人刘某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年9月3日被上海铁路公安局南京公安处刑事拘留，同年9月26日被取保候审；于2019年11月13日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年12月20日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人陆某某，男性，1974年**月**日出生，身份证号码：3424211974********，汉族，小学，无业，户籍地及住所地：安徽省六安市金安区**乡**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年11月26日经南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年12月20日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人庞某某，女性，1978年**月**日出生，身份证号码：3401211978********，汉族，初中，无业，户籍地及住所地：安徽省六安市金安区**乡**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日经南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年12月20日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局浦口分局侦查终结，以被告人刘某甲、陆某某、庞某某涉嫌诈骗罪，于2020年2月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，于同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人意见，审查了全部案件材料。本案于2020年3月21日依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

自2017年下半年至2019年8月间，被告人刘某甲、陆某某、庞某某三人共谋，在南京市石佛寺驾校、秦淮区佳营东路新城驾校、秦淮区大明路驾校、江北新区吉顺驾校等驾校公共厕所内张贴小广告，后由刘某甲、陆某某接电话谎称有门路可以保证驾驶执照考试包过，骗取被害人吴某甲等人人民币24440元，其中陆某某、庞某某参与诈骗22100元。具体事实分述如下：

1.2017年12月7日，被告人刘某甲以驾照科目二包过为由，骗取被害人吴某甲人民币1000元。

2.2017年12月19日，被告人刘某甲以驾照考试科目二包过为由，骗取被害人吴某乙人民币1340元。

3.2018年9月12日，被告人刘某甲以驾照考试科目二包过为由，骗取被害人田某某人民币400元。

4.2018年9月10日，被告人刘某甲以驾照考试笔试包过为由，骗取被害人李某甲、张某甲人民币200元。

5.2018年10月份的一天，被告人刘某甲以驾照考试科目二包过为由，骗取被害人雷某某人民币1300元。

6.2018年11月底的一天，被告人刘某甲以驾照科目二考试包过为由，骗取被害人赵某某人民币500元。

7.2018年12月的一天，被告人刘某甲以驾照考试包过为由，骗取被害人张某乙人民币1000元。

8.2019年1月份的一天，被告人刘某甲以驾照考试科目二包过为由，骗取被害人汪某某人民币200元。

9.2019年4月15日，被告人刘某甲以驾照考试包过为由，骗取被害人王某甲人民币1300元。

10.2019年4月底的一天，被告人以驾照考试包过为由，骗取被害人邹某某人民币1500元。

11.2019年5月中旬的一天，被告人刘某甲以驾照考试包过为由，骗取被害人马某某人民币1000元。

12.2019年4月底的一天，被告人刘某甲以驾照考试包过为由，骗取被害人童某某人民币500元。

13.2019年10月10日，被告人刘某甲以驾照科目二考试包过为由，骗取被害人王某乙人民币600元。

14.2019年4月10日，被告人刘某甲以道路运输从业资格证科目一包过为由，骗取被害人芦某某人民币1000元。

15.2019年7月8日，被告人刘某甲以驾照科目二考试包过为由，骗取被害人刘某乙人民币500元。

16.2018年10月7日，被告人陆某某以驾照考试科目二、三包过为由，骗取被害人程某某人民币2300元。

17.2019年3月8日，被告人陆某某运输资格证考试包过为由，骗取被害人黄某某等三人人民币共计2000元。

18.2019年3月份的一天，被告人陆某某以驾照科目二包过为由，骗取被害人郝某某人民币1100元。

19.2019年3月份的一天，被告人陆某某以驾照科目一包过为由，骗取被害人陶某某人民币2000元。

20.2019年4月份的一天，被告人陆某某以运输资格证考试包过为由，骗取被害人王某乙人民币1500元。

21.2019年5月30日，被告人陆某某以驾照科目二考试包过为由，骗取被害人李某乙人民币1200元。

22.2019年6月份的一天，被告人陆某某以驾照科目二考试包过为由，骗取被害人姚某某人民币1300元。

23.2019年8月20日，被告人陆某某以驾照科目二包过为由，骗取被害人卞某某人民币700元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人刘某甲、陆某某、庞某某的户籍资料、受案登记表、立案决定书、发破案经过、刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、退赔申请、收条、谅解书等书证；

2.证人刘某丙的证言；

3.被害人邵某某、吴某甲、吴某乙等人的陈述；

4.被告人刘某甲、陆某某、庞某某的供述与辩解；

5.南京市公安局江北新区分局制作的辨认笔录等。

本院认为，被告人刘某甲、陆某某、庞某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某甲、陆某某、庞某某共同实施诈骗犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人刘某甲、陆某某、庞某某归案后，均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市浦口区人民法院

检察官：杨晴

2020年4月1日

  附：

1.被告人刘某甲、陆某某现羁押于南京市浦口区看守所；被告人庞某某现羁押于南京市看守所。

2.全部案卷材料。

3.适用简易程序建议书一份。