起诉书（刘某甲、靳某某等9人诈骗案）(公开版)_合肥市包河区人民检察院

合肥市包河区人民检察院

起 诉 书

包检刑诉〔2020〕1062号

被告人刘某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码3401221993********，汉族，专科文化，安徽省肥西县人，户籍地为肥西县**旅游开发区**村**组。

被告人靳某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码3404211998********，汉族，中专文化，户籍所在地安徽省淮南市凤台县**镇**村**。 

上列二被告人因涉嫌诈骗罪于2019年11月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留；同年12月11日经本院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。

被告人李某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份证号码3422251996********，汉族，专科文化，安徽省泗县人，户籍地为泗县**乡**村**组**号。

被告人王某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码3729221999********，汉族，专科文化，山东省曹县人，户籍地为曹县**镇**行政村**村**号。

被告人蒋某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码3412231993********，汉族，专科文化，安徽省涡阳县人，户籍地为涡阳县**镇**行政村**自然村**号。

被告人黄某甲，女性，1997年**月**日出生，居民身份证号码3408261997********，汉族，专科文化，安徽省宿松县人，户籍地为宿松县**镇**村**组**号。

被告人汤某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码3412261998********，汉族，中专文化，安徽省颍上县人，户籍地为颍上县**乡**村**庄**号。

上列五被告人因涉嫌诈骗罪于2019年11月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月3日被取保候审

被告人刘某乙，男性，2000年**月**日出生，居民身份证号码3416232000********，汉族，初中文化，安徽省利辛县人，户籍地为利辛县**镇**村**户。

被告人朱某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码3429011991********，汉族，专科文化，安徽省池洲市人，户籍地为池州市贵池区**街道**村**组**号。

上列二被告人因涉嫌诈骗罪于2019年11月6日被合肥市公安局包河分局决定取保候审。

本案由合肥市公安局包河分局侦查终结，以被告人刘某甲、靳某某、李某某、王某某、蒋某某、黄某甲、汤某某、朱某某、刘某乙涉嫌诈骗罪，于2020年2月12日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年3月27日退回侦查机关补充侦查一次。本院于2020年3月13日、5月22日分别延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2017年9月，被告人刘某甲、靳某某在本市滨湖新区合伙注册成立“合肥**商贸有限公司”，刘某甲为公司经理和实际负责人，管理公司与进货，靳某某为法人代表，负责销售和业务员的管理；被告人王某某在公司成立伊始即行加入，2018年9月后被告人李某某、蒋某某、汤某某、朱某某、刘某乙、黄某甲等人先后入职该公司，李某某为公司前台、会计，并兼任发货等职，其余为业务员，2019年7月和9月，蒋某某、王某某相继升任业务组长。

自2019年2月开始，刘某甲、靳某某从网上购买电话卡，注册交互软件帐户，使用“李某某”之名注册微信，以年轻美丽单身富有的女性形象开展销售业务，寻找“优质”客户，培训业务员运用“话术”主动与人搭讪，若客户怀疑，则让李某某与其通话；待获得对方信任后，再以冲业绩、红酒养生等各种理由，让客户高价购买低廉红酒或茶叶。经查，涉案被害人172人，销售金额395852元；其中王某某及其业务组诈骗金额为34348元，蒋某某及其业务组诈骗金额为16474元；黄某甲为17568元；汤某某为10024元；朱某某为7620元；刘某乙为7332元。

2019年11月18日，被告人刘某甲、靳某某、李某某、汤某某、朱某某、刘某乙、蒋某某、黄某甲、王某某于在**商贸公司被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：红酒照片；2.书证：话术，微信记录截图、银行流水等；3.证人刘某丙的证言；4.被害人林某某、黄某乙等29人的陈述；5.被告人刘某甲、靳某某、李某某、王某某、蒋某某、黄某甲、汤某某、朱某某、刘某乙的供述和辩解；6.合肥市公安局包河分局制作的辨认笔录等；7.电子数据：合肥市公安局包河分局制作的现场勘验检查记录等。

被告人刘某甲、靳某某、李某某、汤某某、朱某某、刘某乙、蒋某某、黄某甲、王某某对指控的事实和证据不持异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、靳某某、李某某、王某某、蒋某某、黄某甲、汤某某、朱某某、刘某乙等9人，以非法占有为目的，通过网络社交软件，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取172人钱款，其中被告人刘某甲、靳某某的数额为395852元，数额巨大；被告人王某某的诈骗数额为34348元，数额巨大；被告人蒋某某为16474元、黄某甲为17568元、汤某某为10024元、朱某某为7620元、刘某乙为7332元，数额较大，九人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究九名被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

合肥市包河区人民法院

检察官：倪卫红

　

2020年5月25日

                                      （院印）

附件：1.被告人刘某甲、靳某某现押合肥市看守所，被告人王某某、蒋某某、李某某、黄某甲、汤某某、刘某乙、朱某某现取保候审在其住处；

2.案卷材料和证据6册，光盘4张；

3.认罪认罚具结书，量刑建议书等。