起诉书（刘某甲、黄某甲等7人诈骗案）_浙江省宁波市鄞州区人民检察院

浙江省宁波市鄞州区人民检察院　

起 诉 书

甬鄞检一部刑诉〔2019〕615号　

被告人刘某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码3624212000********，汉族，文化程度高中，原宁波居食坊商贸有限公司业务员，住江西省吉安县**乡**村**村**号。因本案于2019年8月23日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。

被告人黄某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3624211992********，汉族，文化程度高中，原宁波居食坊商贸有限公司业务员，住江西省吉安县**乡**村**村**号。因本案于2019年8月23日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。

被告人肖某某，女，1998年**月**日出生，居民身份证号码3608211998********，汉族，文化程度高中，原宁波居食坊商贸有限公司业务员，住江西省吉安县**乡**村**村**号。因本案于2019年8月23日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。

被告人曾某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3624261997********，汉族，文化程度高中，原宁波居食坊商贸有限公司业务员，住江西省泰和县桥头镇**村**组**号。因本案于2019年8月23日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。

被告人梁某某，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码3310042001********，汉族，文化程度高中，原宁波居食坊商贸有限公司业务员，住浙江省台州市路桥区**镇**村**号。因本案于2019年8月23日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。

被告人张某某，女，2001年**月**日出生，居民身份证号码4113242001********，汉族，文化程度高中，原宁波居食坊商贸有限公司业务员，户籍所在地河南省南阳市镇平县**乡**村**号。因本案于2019年8月23日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。

被告人黄某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3412251997********，汉族，文化程度高中，原宁波居食坊商贸有限公司业务员，住安徽省阜南县**镇**村**号。因本案于2019年8月23日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。

本案由宁波市公安局鄞州分局侦查终结，以被告人刘某甲、黄某甲、肖某某、曾某某、梁某某、张某某、黄某乙涉嫌诈骗罪，于2019年11月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年6月，王某某（在逃）在鄞州区新天地东区**幢**室成立宁波居食坊商贸有限公司，开展电子商务搭建销售平台业务，2018年12月，王某某将公司转让给徐某某帮、叶某某、陈怀安（在逃）、许某某（在逃）四人。徐某某帮任公司法人，叶某某任公司总经理。公司下设商务一部、二部、人力资源部、财务部、售后服务部、运营部等。商务部下聘用被告人李某某、刘某乙等人作为基层业务员。

公司从开业至今，公司领导及商务主管、组长唆使基层业务员通过互联网“企查查”、“一亩田”、“百度贴吧”、“天眼查”等网站查找不特定农产品供货商，而后使用公司统一配发的手机与供货商联系，使用“话术”夸大公司开发的“初食”APP销售平台线上推广农产品销售能力，谎称公司线下与数百家门店合作推广农产品的销售渠道，需要大量农产品，以此骗取供货商信任后到公司签订“合作协议”，协议约定帮供货商线上线下推广农产品，服务期限三个月至二年，承诺达到销量20万元、50万元、100万元后返还服务费、保证金。尔后让供货商缴纳数额不等的所谓“服务费”、“保证金”。收取费用后，未按协议约定或口头承诺对供货商的农产品进行推广。在被害人投诉、催单甚至要求退款时，公司示意基层业务员对于供货商的投诉、催单，能拖则拖，不作回应；上门要求退款的，由售后主管刘某丙与供货商协商，以肆意认定客户违约或农产品质量不合格为由拒绝退款；实在找不出理由，则部分或全部退款。各被告人诈骗事实分述如下：

1、2019年7月至2019年8月，被告人刘某甲骗取被害人邹某某签订协议1笔，共计骗取人民币（下同）18400元，非法获利共2666.67元；

2、2019年7月至2019年8月，被告人肖某某骗取被害人杨某某、谢某某等人签订协议4笔，共计骗取28400元，非法获利共6013.33元；

3、2019年7月至2019年8月，被告人曾某某骗取被害人柴某某、昂某某郎等人签订协议4笔，共计骗取85600元，非法获利共333.33元；

4、2019年7月至2019年8月，被告人黄某甲骗取被害人方某某、郭府君等人签订协议4笔，共计骗取57000元，非法获利共11755.56元；

5、2019年7月至2019年8月，被告人梁某某骗取被害人黄某丙等人签订协议1笔，共计骗取20000元，非法获利共2111.11元；

6、2019年7月至2019年8月，被告人张某某骗取被害人石岩奇、常某某等人签订协议3笔，共计骗取26800元，非法获利共3637.78元；

7、2019年7月至2019年8月，被告人黄某乙骗取被害人陶某某、惠特好等人签订协议4笔，共计骗取36000元，非法获利共2333.33元。

2019年8月22日，被告人刘某甲、黄某甲、肖某某、曾某某、梁某某、张某某、黄某乙在宁波市鄞州区福明街道新天地商务大楼1018号宁波居食坊商贸有限公司被公安机关抓获。到案后，被告人刘某甲、黄某甲、肖某某、曾某某、梁某某、张某某、黄某乙如实供述了自己的罪行。

案发后，被告人刘某甲、黄某甲、肖某某、曾某某、梁某某、张某某、黄某乙退缴全部违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：人口信息、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、合作协议、收款收据、转账记录等；

2、证人屠某某等人的证言；

3、被害人邹某某、黄某丙等人的陈述；

4、被告人刘某甲、黄某甲、肖某某、曾某某、梁某某、张某某、黄某乙及同案犯徐某某帮、叶某某等人的供述与辩解供述与辩解；

5、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、黄某甲、肖某某、曾某某、梁某某、张某某、黄某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、黄某甲、肖某某、曾某某、梁某某、张某某、黄某乙伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人刘某甲、黄某甲、肖某某、曾某某、梁某某、张某某、黄某乙在共同犯罪中所起次要、辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或减轻处罚。被告人刘某甲、黄某甲、肖某某、曾某某、梁某某、张某某、黄某乙有坦白情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人刘某甲拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金；判处被告人黄某甲有期徒刑十个月，缓刑一年两个月，并处罚金；判处被告人肖某某有期徒刑七个月，缓刑一年一个月，并处罚金；判处被告人曾某某有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金；判处梁某某拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金；判处张某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金；判处黄某乙有期徒刑七个月，缓刑一年一个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市鄞州区人民法院　

检察员：王君娜

2019年12月30日　

附：

1．被告人刘某甲、黄某甲、肖某某、曾某某、梁某某、张某某、黄某乙现在住处候审。

2．案卷材料和证据十七册。

3．《认罪认罚具结书》七份。