起诉书（刘某甲妨害信用卡管理案）_上海市松江区人民检察院

上海市松江区人民检察院

起 诉 书

沪松检一部刑诉〔2020〕2365号

被告人刘某甲（曾用名：刘某乙），男，1995年**月**日生，公民身份号码：5301251995********，汉族，大专文化，公司**，户籍在云南省昆明市宜良县**镇**村委**村**号，住云南省昆明市宜良县**街道**路**号**室。2020年4月24日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年4月27日延长刑事拘留期限至三十天；同年5月29日经本院批准，以帮助信息网络犯罪活动罪由上海市公安局松江分局执行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月28日向本院移送起诉。本院受理后，分别于同年7月29日及同年8月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人刘某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年12月，被告人刘某甲从高某某、陈某甲、代某某、訾某某、刘某丙、刘某丁等人处以每张人民币（以下币种同）300元、600元不等的价格收购银行卡11张及配套U盾、电话卡，并以每张银行卡800元的价格出售给他人。

2020年4月23日，被告人刘某甲被公安机关抓获。其到案后如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.证人刘某丙及刘某丁的证言证实，2019年11月，刘某丙及刘某丁将各自办理的两张银行卡及配套U盾、电话卡，通过刘某甲以每张600元的价格出售给“夏某某”。

2.证人高某某、陈某甲、代某某、訾某某及王某某的证言证实，2019年下半年，被告人刘某甲通过其妻子王某某以每张300元的价格从高某某、陈某甲、代某某、訾某某处收购6张银行卡及配套U盾、电话卡，连同王某某办理的一张银行卡及配套U盾、电话卡，刘某甲以每张银行卡800元的价格出售给他人。

2.证人欧某某、柏某某、曹某某、毛某某、杨某某、孙某某、余某某、李某甲、覃某某、苏某某、曾某某、吴某某、芦某某、马某某、蒋某某、郁某某、龙某某、温某某、晏某某、朱某某、陈某乙、巩某某、李某乙、谢某某、谭某甲、谭某乙的证言及银行流水证实，2019年12月至2020年1月期间，其等人分别被他人以在贷款平台上支付解冻金、密码激活金、保证金才能贷款等为由实施诈骗，被骗钱款分别转入上述高某某、陈某甲、代某某、訾某某、王某某等人的银行账户。

3.借记卡产品资料查询结果及《工作情况》证实，涉案11张银行卡的信息情况。

4.微信转账记录证实，被告人刘某甲于2019年12月11日至12月25日期间收到“夏某某”的微信转账共计8,800元。王某某向高某某、陈某甲、代某某、訾某某微信转账共计1,800元。

5.《受案登记表》《接报回执单》《抓获经过》及证人金某某的证言证实，被告人刘某甲系被抓获到案。

6.常住人口信息证实，被告人刘某甲的自然身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。

7.被告人刘某甲的多次供述证实，其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲违反信用卡管理法规，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人刘某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人刘某甲到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市松江区人民法院

检察官：邵长利

检察官助理：朱鹤

2020年8月27日

附件：1.被告人刘某甲现羁押于上海市松江区看守所。

2.案卷材料二册、证据材料四十八页。

3.《证人名单》一份二页。

4.《认罪认罚具结书》一份。

5.《适用简易程序建议书》一份。

6.《量刑建议书》三份。

7.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：

……

（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

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