起诉书（刘某甲收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪、卢某帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪、刘某盗窃罪）(公开版)_宜丰县人民检察院

宜丰县人民检察院　

起 诉 书

宜检一部刑诉〔2020〕269号　

被告人刘某甲，男性，1999年*月*日出生，江西省宜丰县人，公民身份号码3622291999******，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜丰县芳溪镇**村**号附**号，现住宜丰县新昌镇**栋**单元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年9月3日被宜丰县公安局依法刑事拘留。经本院批准，同年9月30日宜丰县公安局以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对其执行逮捕。现羁押于宜丰县看守所。

被告人卢某，男性，2000年*月*日出生，江西省宜丰县人，公民身份号码3609242000******，汉族，在校大学生，户籍所在地江西省宜丰县石市镇**村**组**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月3日被宜丰县公安局依法刑事拘留。经本院批准，同年9月30日被宜丰县公安局执行逮捕。现羁押于宜丰县看守所。

被告人刘某，男性，1997年*月*日出生，江西省宜丰县人，公民身份号码3622291997******，汉族，在宜丰中移铁通公司工作，户籍所在地江西省宜丰县芳溪镇**村**号附**号，现住宜丰县新昌镇**栋**单元**室。因涉嫌盗窃罪，2020年11月20日被宜丰县公安局依法取保候审。经本院决定，2020年11月28日重新对其取保候审。

本案由宜丰县公安局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，被告人卢某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，被告人刘某涉嫌盗窃罪，于2020年11月27日向本院移送起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。三名被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、收买、非法提供信用卡信息罪

2020年3月至8月期间，被告人刘某甲以牟利为目的，以每套500元至800元的价格收买他人银行卡信息16套，再和自己开设的2套银行卡信息以每套1100元至1500元不等的价格出售给其上线微信名叫“国外”的人进行网络犯罪活动。

1、2020年3月16日,被告人刘某甲约好以每套500元的价格向巢某某、叶某、吴某某收买银行卡信息（包括u盾、电话卡、身份证照片），要求先办理手机电话卡，再到银行办理银行卡、U盾，取款密码及U盾密码统一设置为131415、aa131415。被告人刘某甲向巢某某收买1套中国农业银行卡信息、叶某收买1套中国工商银行卡信息、向吴某某收买1套中国工商银行卡信息，后以每套1100元的价格转售给其上线微信名叫“国外”的人进行网络犯罪活动。

2.2020年3月29日，被告人刘某甲向刘某收买1套农业银行卡信息,后以每套1100元的价格转售给其上线微信名叫“国外”的人进行网络犯罪活动。

3、2020年6月份至7月份,被告人刘某甲向刘某乙收买1套中国工商银行卡信息、1套江西银行卡信息、1套中国银行卡信息、1套中国农业银行卡信息、1套中国建设银行卡信息合计5套银行卡信息，后以每套1500元的价格转售给其上线微信名叫“国外”的人进行网络犯罪活动。

4.2020年3月至8月份,被告人刘某甲约好以每套600元到800元不等的价格向卢某收买银行卡信息（包括u盾、电话卡、身份证照片），要求先办理手机电话卡，再到银行办理银行卡、U盾，取款密码及U盾密码统一设置为131415、aa131415。被告人刘某甲向卢某收买了1套中国工商银行信息、1套九江银行卡信息、1套中国建设银行卡信息、1套中国邮政银行卡信息、1套中国农业银行卡信息、1套宜丰农商银行卡信息、1套兴业银行卡信息合计7套银行卡信息，后以每套1100元到1500元不等的价格转售给其上线微信名叫“国外”的人进行网络犯罪活动。

二、帮助信息网络犯罪活动罪

2020年6月份左右，被告人卢某明知上线收买银行卡用于网络违法犯罪活动，仍然将本人的银行卡（包括U盾、电话卡、身份证信息）卖给被告人刘某甲，由被告人刘某甲转售给其上线微信名叫“国外”的男子进行网络犯罪活动。经查询被告人卢某名下农业银行卡（卡号：6228482328792490578）银行交易流水，被害人向某被诈骗资金人民币143000元、被害人杨某被诈骗资金人民币350107元、被害人吴某某被诈骗资金人民币494065元、被害人章某某被诈骗资金人民币62156.65元、被害人王某某被诈骗资金人民币99957元，该张农业银行卡支付结算诈骗金额1708685.65元。被告人卢某名下工商银行卡（卡号：1508205201208963726）银行交易流水，支付违法结算资金为1423336.95元。

三、盗窃罪

2020年3月29日,被告人刘某甲从被告人刘某处收买的1套农业银行卡信息转售给上线用于网络违法犯罪活动。2020年5月8日,被告人刘某发现其已出售的农业银行卡中有非法所得资金流转，便打电话告知被告人刘某甲。被告人刘某甲当即决定把卡内的资金盗取出来。然后被告人刘某甲开车载被告人卢某、刘某及高某到宜丰县中国农业银行，在车内通过手机拨打电话挂失被告人刘某的农业银行卡，随后被告人刘某到农业银行柜台补办银行卡，并将补办好的农业银行卡(卡号变更为:6228412324518111270)交给刘某甲，刘某甲把补办的银行卡给被告人卢某,要被告人卢某到ATM机刷卡盗取现金。被告人卢某下车到中国农业银行ATM机上分七次共盗取现金人民币18400元,并将钱全部交给刘某甲。刘某甲当场给了刘某人民币2000元、给了卢某人民币1000元,当晚被告人刘某甲用其中的钱在香源牛脚店饭店请卢某、刘某等人吃饭，剩余钱由被告人刘某甲得了。

认定上述事实的证据如下：

1.到案经过、银行账户信息、银行交易流水明细、微信聊天截图、被害人报案材料等书证；2.证人刘某乙、巢某某、叶某、吴某某、高某等人的证言；3.被害人向某、杨某、吴某某等人的陈述；4.被告人刘某甲、卢某、刘某的供述和辩解；5.辨认笔录；6.电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、卢某、刘某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为：被告人刘某甲收买、非法提供他人信用卡信息资料16套，数量巨大，伙同他人以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条之规定之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人刘某甲同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款之规定的情节。被告人卢某明知他人利用信息网络实施犯罪，提供支付结算等帮助，情节严重，伙同他人以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人卢某同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定的情节。被告人刘某以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人刘某同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定的情节。被告人刘某甲、卢某、刘某均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，特提起公诉，请依法判处。

此致

宜丰县人民法院

　

检  察 官：某某某

检察官助理：某某某

二〇二〇年十二月二十五日　

附：

1.被告人刘某甲、卢某现羁押于宜丰县看守所；被告人刘某现取保候审在家，联系方式1527950***。

2.案卷材料和证据陆册，随案移送光盘拾张。

3.《认罪认罚具结书》叁份、《量刑建议书》叁份。