起诉书（刘某甲洗钱案）_贵州省水城县人民检察院

贵州省水城县人民检察院　

起 诉 书

水检刑诉〔2020〕183号　

　　被告人刘某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份号码5202031977********，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省六盘水市钟山区，住六盘水市钟山区**路**号**栋**单元**室，因涉嫌洗钱罪，于2020年10月23日被水城县公安局取保候审。2020年11月5日被本院取保候审。

本案由水城县公安局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌洗钱罪，于2020年11月5日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2016年1月，被告人刘某甲在明知其兄长刘某乙（另案处理）为规避组织审查需使用其银行账户进行资金交易的情况下，仍然将其水城县农村信用合作联社银行卡（卡号62289300010********）提供给刘某乙使用，后刘某乙通过该银行卡收受他人行贿款20万元。

认定上述事实的证据如下：

（1）书证：诉讼文书材料、身份信息、到案经过、银行流水；（2）证人证言：龙某某的证言、刘某乙的证言；（3）犯罪嫌疑人刘某甲的供述与辩解；（4）视听资料：同步录音录像光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲为刘某乙提供银行账户协助转移受贿犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人刘某甲到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法可以从轻处罚；被告人刘某甲在审查起诉期间自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十三条的规定，依法可以从轻处罚；涉案赃款20万元已全部退缴，可酌情从轻处罚。建议对被告人刘某甲犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

   

此致    

贵州省水城县人民法院　

检  察  官 王泓婷

                              检察官助理 黄俊达

 2020年11月5日   

                                                    

附件：1.被告人刘某甲现被取保候审，联系电话：1532908****。

2.案卷材料和证据2册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》一份。

5.《适用速裁程序建议书》一份。