起诉书（刘某甲诈骗案）(公开版)_万源市人民检察院

四川省万源市人民检察院

起 诉 书

万检二部刑诉〔2020〕7号

被告人刘某甲，曾用名刘某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份号码5130221990********，汉族，初中文化，四川宣汉人，户籍地址四川省宣汉县**镇**村**组，住址同户籍地址。因涉嫌诈骗罪，2019年2月28日被武汉铁路公安处抓获，同年年3月7日被万源市公安局刑事拘留，同年3月20日被取保候审。经本院决定，于2020年5月29日被执行逮捕。

本案由万源市公安局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌诈骗罪，于2019年4月23日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。（期间，退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限半个月）

经依法审查查明：

被告人刘某甲于2018年3月至6月期间，在网络上购买“**外汇”投资产品，并且发展下线会员。2018年3月份，被害人张某甲在刘某甲的介绍下，下载了一款名为“**外汇”的APP，注册成为会员，成为刘某甲代理的该产品的下线会员，并且加入了一个名为“******群”的微信群。2018年3月至6月期间，张某甲以向刘某甲转账，刘某甲代为购买“**”券转入张某甲账户的方式进行投资理财。2018年6月初，被告人刘某甲为骗取会员资金,因此在微信群里谎称该理财平台要倒闭，通知会员将券进行转卖。

2018年6月4日，被害人张某甲向被告人刘某甲转账7700元委托其买券，刘某甲收到转款后没有帮张某某买券，而是将该资金据为己有。

2018年6月6日，被害人张某甲担心平台倒闭，按照被告人刘某甲的安排将自己“**外汇”APP账户内价值6万余元人民币外汇券及美金全部转卖给张某乙、李某某，希望通过刘某甲快捷套现，刘某甲收到张某乙、李某某转款59649.6元后将资金据为己有。

2018年6月4日，被害人韩某某向被告人刘某甲转账28000元委托其买券，刘某甲收到转款后没有帮韩某某买券，而是将该资金据为己有。嗣后，被害人张某甲、韩某某多次要求被告人刘某甲退还资金，刘某甲分别向二被害人发送伪造的转款截图照片后逃匿。案发后，被告人刘某甲及其母亲向公安机关退缴赃款共计10万元。

认定上述事实的证据如下：

1.受、立案文书、微信聊天记录截图照片、转账记录等书证；2.被害人张某甲、韩某某的陈述；3.被告人刘某甲的供述及辩解；4.其他证据材料等。

本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省万源市人民法院

检察官：王博

2020年5月29日

                                      （院印）

附件：1.被告人羁押于达州市看守所；

2.案卷材料4册，证据材料1份；

3.被告人退缴赃款现保管于万源市公安局。