起诉书（刘某甲诈骗案）_象山县人民检察院

象山县人民检察院

起 诉 书

象检刑诉〔2020〕1793号

被告人刘某甲，女，1978年**月**日出生，身份证号码2203031978********，**族，文化程度初中，无业，住吉林省四平市铁东区**街**委**组。因本案于2020年7月3日被象山县公安局刑事拘留，经本院批准，同年7月23日被依法逮捕。

本案由象山县公安局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌诈骗罪，于2020年9月23日向本院移送审查起诉，期间延长审查起诉期限1次。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年8月，被告人刘某甲及其老公赵某甲（另案处理）在吉林省四平市铁东区南二纬八马路***小区*号创立****工艺品有限公司，以此为据点雇佣岳某甲（另案处理）等人从事电信网络诈骗活动。被告人刘某甲负责整体的运营管理，包括采购原材料、招商、下单、收款、结账、招募员工等，赵某甲负责收快递、发快递，岳某甲负责招商、结账、收发货等。被告人刘某甲还雇佣其他员工负责打包快递。

被告人刘某甲通过在火山小视频、快手、抖音等网络平台打广告的方式引诱、吸引全国各地不特定的被害人，以让被害人做手工活能赚人民币100元-800元不等的工费为掩饰和幌子，掩盖其靠诈骗被害人入职费牟利的真实意图。被告人刘某甲在收取被害人人民币498元、698元、998元不等的入职费后，先向被害人派发制作简单、耗时短的平安扣、美甲贴等手工活进行铺垫，被害人完成任务收到人民币100元的工费后，再派发高难度、高耗时、完成度极低的五色绳、鞋垫十字绣、毛毛鞋等手工活让被害人知难而退、主动放弃，进而实现非法占有被害人入职费的真实意图。而缴纳入职费的被害人为挽回损失和牟取不法利益，则在被告人刘某甲的指导下以同样的手段去诈骗其他不特定被害人。

自2019年9月1日至2020年4月1日，被告人刘某甲通过上述手段，先后骗得被害人谢某甲、喻某甲、杨某甲、高某甲、唐某甲、李某甲、李某乙、邹某某、杨某乙、王某甲、项某某、王某乙、成某甲、郑某甲、翟某某、朱某甲、董某甲、夏某甲、单某甲、赵某甲、张某甲、李某丙、张某乙、骆某甲、岳某甲、李某丁、王某丙、岳某乙、吴某甲、韩某某、樊某某、后某某、徐某甲、袁某甲、代某甲、唐某乙、张某丙、罗某甲、李某戊、芦某某、马某甲、杨某丙、程某某、李某己、马某乙、吴某乙、吴某丙、王某丁、朱某乙、梅某某、张某丁、李某庚、李某辛、蔡某甲、石某甲、鲁某甲、伍某某、郝某某、聂某甲、赵某乙、陈某甲、宋某甲、宋某乙、杨某丁、毛某甲、李某壬、张某戊、张某己、苏某甲、张某庚、钟某甲、任某甲、陶某甲、单某乙、吴某丁、李某癸、龙某某、周某甲、何某甲、柯某某、王某戊、李某子、贾某某、吴某戊、白某甲、牛某甲、袁某乙、王某己、李某丑、孙某甲、钟某乙、何某乙、刘某甲、武某甲、张某辛、顾某甲、朱某丙、令某某、成某乙、贺某某、刘某乙、殷某甲、孙某乙、朵某某、武某乙、李某寅、杨某戊、徐某乙、王某庚、何某丙、王某辛、曹某甲、荣某某、吴某某、郑某乙、梁某甲、刘某丙、张某壬、钟某丙、刘某丁、石某乙、刘某戊、李某卯、施某某、刘某己、董某乙、张某癸、刘某庚、李某辰、韦某甲、李某巳、陈某乙、潘某甲、蔡某乙、郑某丙、刘某辛、马某丙、陈某丙、林某甲、岳某丙、任某某、何某丁、葛某甲、李某午、葛某乙、侯某某、田某某、陈某丁、宁某某、胡某甲、穆某甲、李某未、李某申、高某乙、刘某壬、朱某丁、雷某甲、汤某甲、卢某甲、何某戊、汤某乙、马某丁、陶某乙、代某乙、陈某戊、郭某甲、王某壬、吴某己、孟某甲、周某乙、潘某乙、张某子、李某酉、邰某某、宋某丙、陈某己、薛某甲、张某丑、孔某某、李某戌、杨某己、王某癸、白某乙、黄某甲、张某寅、何某某、陈某庚、崔某甲、张某卯、邱某甲、张某辰、宋某丁、吴某庚、邓某甲、冯某甲、张某巳、梁某乙、曾某甲、陈某辛、付某甲、周某丙、周某丁、王某子、胡某乙、钟某丁、朱某戊、喻某乙、李某亥、吴某辛、黄某某、薛某乙、王某丑、万某某、张某午、钱某甲、张某未、丁某甲、杨某庚、黄某乙、彭某甲、王某寅、武某丙、朱某己、李某A、崔某乙、周某戊、赵某丙、马某戊、武某丁、高某丙、韦某乙、彭某乙、鲁某乙、祁某某、黄某丙、郭某乙、高某丁、张某申、王某甲、汪某甲、雍某某、董某丙、张某酉、孟某乙、王某卯、桂某甲、路某某、蔡某丙、夏某乙、孙某丙、张某戌、王某辰、辛某某、邓某乙、李某B、陈某壬、屈某某、尚某某、李某C、肖某甲、骆某乙、杜某甲、李某D、汪某乙、任某乙、王某巳、秦某甲、胡某丙、陶某丙、刘某癸、杨某辛、李某E、丁某乙、殷某乙、杨某壬、刘某子、朱某庚、赵某丁、刘某丑、马某己、李某F、王某午、吴某壬、苏某乙、王某未、颜某某、何某己、陈某癸、王某申、顾某乙、周某己、王某酉、马某庚、陈某子、杨某癸、兰某某、张某亥、谢某乙、王某戌、廖某甲、刘某寅、崔某丙、秦某乙、王某亥、曾某乙、郭某丙、陈某丑、詹某甲、陆某某、张某A、胡某丁、崔某丁、张某B、王某A、孙某丁、李某G、马某辛、曹某乙、石某丙、周某庚、李某H、唐某丙、魏某某、宋某戊、夏某丙、刘某卯、潘某丙、张某C、夏某甲、许某甲、廖某乙、曾某丙、王某B、于某甲、谭某甲、刘某辰、李某I、张某D、朱某辛、杨某子、王某C、黄某丁、苏某丙、刘某巳、霍某某、刘某午、张某E、王某D、马某壬、刘某未、汪某丙、李某J、江某甲、焦某某、刘某申、牛某乙、王某E、赵某戊、张某F、杨某丑、臧某某、郭某丁、林某乙、王某F、周某辛、钟某戊、杨某寅、桂某乙、李某K、朱某壬、宋某己、付某乙、朱某癸、许某乙、刘某酉、司某某、王某G、李某L、郑某丁、杨某卯、王某C、顾某丙、石某丁、高某戊、陈某寅、宋某庚、傅某某、朱某子、于某乙、刘某戌、马某癸、张某G、鲍某某、祖某某、冯某乙、方某某、黄某戊、吴某癸、葛某丙、韦某丙、符某某、黄某己、牛某丙、李某M、王某H、徐某丙、张某H、陈某卯、高某己、李某N、张某I、蒋某甲、钱某乙、董某丁、聂某乙、李某O、朱某丑、蒋某乙、潘某丁、杨某辰、贠某某、彭某丙、郭某戊、晋某某、赵某己、王某I、周某壬、宋某辛、陈某辰、宋某壬、罗某乙、张某J、李某P、雷某乙、朱某寅、郭某己、苏某丁、王某J、王某K、黄某庚、谭某乙、者某某、易某某、余某某、刘某亥、葛某丁、黄某辛、岳某丁、张某K、王某L、郭某庚、董某戊、李某Q、王某M、罗某丙、吴某子、肖某乙、毛某乙、裴某甲、叱某某、刘某A、宋某癸、盛某某、李某R、王某N、李某S、谢某丙、黄某壬、王某O、宋某子、钟某己、刘某B、王某P、梁某丙、徐某丁、郭某辛、江某乙、文某甲、成某丙、胡某戊、刘某C、詹某乙、毛某丙、秦某丙、苗某某、孙某戊、廖某丙、马某己、郭某壬、曾某丁、刘某D、陈某巳、穆某乙、许某丙、刘某E、王某Q、邱某乙、曹某丙、陈某午、何某庚、黄某癸、郭某癸、邓某丙、杨某巳、赵某庚、范某甲、刘某F、袁某丙、毛某丁、李某T、耿某某、王某R、杨某午、唐某丁、邓某丁、金某甲、肖某丙、董某己、王某S、高某庚、吕某某、张某L、徐某戊、张某M、张某N、周某某各人民币998元；先后骗得被害人何某辛、廖某丁、刘某G、卢某乙、康某某、薛某丙、徐某己、张某O、何某壬、孙某己、吴某丑、聂某丙、王某T、范某乙、金某乙、陈某未、李某U、黎某某、潘某戊、解某某、张某P、张某Q、吴某寅、张某R、张某午、孙某庚、李某I、秦某丁、段某某、杜某乙、李某V、赵某辛、王某U、唐某戊、刘某H、牛某丁、梁某丁、安某某、陈某申、袁某丁、梁某戊、刘某I、文某乙、闫某某、张某S、杨某未、孟某丙、高某辛、秦某戊、陈某酉、裴某乙、胡某己人民币698元；骗得唐某某人民币800元；骗得彭某某、邹某某人民币498元。

综上，被告人刘某甲先后诈骗金额共计人民币563040元。

 认定上述事实的证据如下： 

1．书证：户籍证明、到案经过、扣押决定书、扣押清单银行账户流水单、微信聊天截图、支付宝账单、微信账单等；

2．被害人芦某某、何某辛、马某甲、杨某丙、程某某、马某乙等人的陈述；

3．被告人刘某甲及同案犯赵某甲、葛某某、岳某甲、李某甲、田某甲等人的供述和辩解；

4．现场勘查、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某甲到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人刘某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。建议判处被告人刘某甲有期徒刑十年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

象山县人民法院

                                  检察员：樊守成

2020年11月6日

附：

1．被告人现羁押于象山县看守所。

2．案卷材料和证据7册。

3．《认罪认罚具结书》1份。

4．其他需要附注的事项。