起诉书（刘某甲诈骗案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检刑诉〔2020〕196号

被告人刘某甲，曾用名刘某乙，男性，1987年**月**日出生，公民身份号码6104231987********，汉族，初中文化，务农，住陕西省咸阳市泾阳县**镇**村**组**号，因本案于2020年6月5日被上海市公安局静安分局刑事拘留，2020年7月7日经本院批准由上海市公安局静安分局执行逮捕。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌诈骗罪，于2020年8月27日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年8月28日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年9月27日延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年10月，被告人刘某甲明知所办银行卡将用于违法犯罪活动，让张某某（另案处理）找人办理银行卡交给其使用，张某某、文某某（另案处理）以本人名义办理了中国农业银行银行卡，并将银行卡及银行卡绑定的手机卡由张某某交给刘某甲。2019年11月25日14时许，被害人任某某在上海市静安区**号**公司工作期间，被骗进入假冒其公司工作交流的QQ群，在QQ群聊天中，任某某按化名为其公司老板魏某某的群成员的指示，将人民币（以下币种均为人民币）75000元“合同预付金”转账给户名为文某某的中国农业银行个人账户（卡号：622284502260********），随后任某某被踢出该QQ群。2019年11月25日下午14时许，刘某甲看到其使用的实名为文某某的手机号收到进账75000元的短信后，通过张某某通知文某某取款，文某某接到张某某的取款指示后，赶到农业银行网点与张某某会合，并使用其本人身份证件办理取款业务，将任某某转入其账户的75000元全部取现并将卡注销。后赃款被刘某甲等三人分赃花用。

2020年6月5日，被告人刘某甲向陕西省咸阳市泾阳县公安机关投案，到案后如实供述了犯罪事实，并在家属的帮助下退赔了37000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书；户籍资料、到案经过；同案人员文某某的中国农业银行已销户活期账户明细清单；即时通讯工具QQ内群聊天记录等相关内容书证；同案人员张某某、文某某的刑事判决书；2.证人证言：证人魏某某的证言；同案人员张某某、文某某的供述；3.被害人陈述：被害人任某某的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人刘某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，本案系共同犯罪。被告人刘某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以减轻处罚。建议判处被告人刘某甲有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市静安区人民法院

检  察  官：方  辰

检察官助理：栗小静

2020年10月12日

附件：

1．被告人刘某甲现羁押于上海市静安区看守所（北部）。

2．案卷3册。

3．《认罪认罚具结书》1份。

4．《适用简易程序建议书》1份。

5．相关法律条文。