起诉书（刘某甲集资诈骗案）(公开版)_北京市怀柔区人民检察院

北京市怀柔区人民检察院

起 诉 书

京怀检二部刑诉〔2020〕7号

被告人刘某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3213221992********，汉族，高中文化程度，务农，出生地江苏省沭阳县，户籍所在地江苏省沭阳县**镇**居委会**组**号，现住该村。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月16日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月23日被北京市公安局怀柔分局取保候审。因涉嫌集资诈骗罪，于2020年8月12日被本院取保候审。

本案由北京市公安局怀柔分局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌集资诈骗罪，于2020年8月12日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月12日已告知被告人有权委托辩护人，于次日已告知集资参与人有权委托诉讼代理人，于同年8月17日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年10月至11月间，被告人刘某甲与吴某（另案处理）经预谋后，在本市怀柔区**园**号楼**层**室成立济南**化工设备有限公司怀柔分公司，以该公司融资启动15万吨碳酸脂项目为由，以高息为诱饵，诱使集资参与人向公司出借钱款，并以济南**化工设备有限公司的名义与集资参与人签订虚假借款协议。至案发，共计骗取集资参与人高某某、廖某甲等10人投资款合计人民币11万余元。

被告人刘某甲于2019年9月16日被民警电话传唤到案，后如实供述了上述事实。被告人刘某甲的亲属已代其退赔10名集资参与人的部分经济损失，并取得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人供述和辩解：被告人刘某甲及同案犯吴某的供述和辩解；2.集资参与人陈述：集资参与人高某某、廖某甲等10人陈述；3.证人证言：证人焦某某、马某某、孙某某、黄某某、吴某某、刘某乙、杨某甲、李某某、于某某证言；4.书证：借款协议、收据、收条、POS签购单复印件、借记卡账户历史明细清单、房屋租赁转让协议、广饶滨海新区环境保护检查记录表、责令限期整改指令书、广饶县安全生产停止供电告知书、企业信息、企业变更情况、扣押决定书、扣押清单、谅解书等；5.辨认笔录：集资参与人廖某乙、廖某甲、杨某乙辨认笔录；6.视听资料：照片；7.其它证明材料：受案登记表、到案经过、人员基本信息、刑事判决书、工作说明、接受证据清单等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十一条、第七十二条的规定，建议判处被告人刘某甲在有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市怀柔区人民法院

检察官：王华英

检察官助理：王培旭

2020年8月17日

附：

1.被告人刘某甲现取保候审于住所；

2.侦查卷宗6册随案移送；

3.《认罪认罚具结书》1份；

4.《适用简易程序建议书》1份。