起诉书（刘某甲非法吸收公众存款案）_深圳市罗湖区人民检察院

深圳市罗湖区人民检察院

起 诉 书

深罗检刑诉〔2019〕403号

被告人刘某甲，女性，1989年**月**日出生，居民身份证号码4306241989********，汉族，大专文化，深圳市**贸易有限公司实际控制人，户籍所在地湖南省岳阳市湘阴县**镇**社**路**，在深圳无固定住所。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经深圳市公安局罗湖分局决定，于2018年10月17日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经深圳市罗湖区人民检察院批准，于2018年11月23日被深圳市公安局罗湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局罗湖分局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年2月23日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2014年以来，被告人刘某甲在本市罗湖区一带，宣扬自己做韩国代购生意利润极高，并以投资代购生意周化率3%-10%的高额利息为诱饵，向不特定社会公众非法吸收公众存款。2018年10月12日，投资人刘某等人向深圳市公安局罗湖分局报案。同年10月14日被告人刘某甲向深圳市公安局罗湖分局投案。

经司法审计查明：2014年至2018年间，被告人刘某甲实施非法吸收公众存款活动吸收客户25人，其非法吸收公众存款金额达人民币151659907.14元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、被告人刘某甲的身份信息及出入境记录、涉案交易流水、公安机关出具的情况说明、投资人提供的报案材料、微信聊天记录等：2.证人证言：证人肖某、王某杰等25人的证言以及民警出具的到案经过；3.被告人的供述与辩解：被告人刘某甲的供述与辩解；4.鉴定意见：司法审计报告；5.视听资料、电子数据：光盘6张。

本院认为，被告人刘某甲无视国家法律，未经金融管理部门批准，违法向社会不特定公众吸收公众存款，数额巨大，情节严重，严重扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

深圳市罗湖区人民法院

检察员：官国城

2019年3月6日

附：

    1.被告人刘某甲现羁押于罗湖区看守所。

2.案卷材料和证据10册。