起诉书（刘某甲非法吸收公众存款案）_集贤县人民检察院

黑龙江省集贤县人民检察院

起 诉 书

黑集检刑诉〔2019〕107号

被告人刘某甲，女，1968年**月**日出生，身份证号码2305041968********，汉族，高中文化，原集贤县**公司法定代表人，住**县**城门厅**楼**公司（户籍所在地：黑龙江省双鸭山市**区**马路**园**号楼**单元**室）。2018年12月6日在山东省淄博市被抓获到案。2018年12月14日因涉嫌非法吸收公众存款被集贤县公安局刑事拘留。2019年1月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准逮捕，当日由集贤县公安局执行。

本案由集贤县公安局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月10日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年4月7日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月6日补查重报；本院于2019年6月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月17日补查重报。本院于2019年6月5日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2016年7月1日，被告人刘某甲注册成立了集贤县**公司并任该公司法定代表人。2016年8月至2017年4月间，刘某甲违反国家金融管理规定，在双鸭山市、集贤县、友谊县、红兴隆农场等地，利用开宣传推介会、散发宣传材料、微信传播等方式对外宣传加盟**超市，每月给予返本返利。至2017年5月，刘某甲非法向社会公众145人吸收加盟资金，并因资金短缺外逃。经黑龙江省国慧会计师事务所有限公司审计：被告人刘某甲共吸收投资金额为8817000.00元，未返还金额为6908605.00元。

经侦查，2018年12月6日，被告人刘某甲在山东省**市**区**镇**区**号楼**单元门前被四方台经侦大队民警抓获到案。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1.书证受案登记表，商户加盟合作协议及收据，返款及分红收据，**公司营业执照及宣传材料，微信截图，房屋租赁合同，经济鉴证报告书，户籍证明，抓获经过，情况说明等；

2.证人刘某乙、田某某、孙某某、王某某、朱某某、韩某某的证言；

3.被害人李某某、张某某、牛某某、脱某某等87人的陈述；

4.被告人刘某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人刘某甲违反国家金融管理规定，非法吸收社会公众存款人民币881.7万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某甲到案后如实供述主要犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

黑龙江省集贤县人民法院 

检察员：赵冬梅

2019年8月6日

附：

    1. 被告人刘某甲现被羁押于双鸭山市看守所。

2. 案卷材料和证据16册。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。　　

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重的后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条  人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实，充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖之规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。　

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。