起诉书（刘某甲非法吸收公众存款案)_湖南省炎陵县人民检察院

湖南省炎陵县人民检察院

起 诉 书

炎检刑刑诉〔2020〕20号

被告人刘某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份号码4302251960********，汉族，高中文化，从事个体经营，群众，非人大代表或政协委员，户籍所在地湖南省炎陵县**镇**村**号，现住炎陵县**镇**栋**室。因涉嫌寻非法吸收公众存款罪，于2019年5月31日被炎陵县公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年7月3日被炎陵县公安局执行逮捕。

本案由炎陵县公安局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月19日补查重报；因案情重大、复杂，本院于2020年2月17日决定延长审查起诉期限十五日，于2020年3月5日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月3补查重报；因案情重大、复杂，本院于2020年4月28日决定延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2010年至2019年，被告人刘某甲在未经中国人民银行批准、未取得相关金融从业许可下，在炎陵县城多处悬挂广告横幅、设立广告招牌进行公开宣传，以高额利息为诱饵，以放钱收息、资金周转或“以息代租”为由，不断向社会不特定对象非法吸收资金，数额巨大，所借款项大部分用于归还借款的本金和支付利息。经鉴定，被告人刘某甲在2010年至2019年期间，共向117人非法吸收资金累计7004.362602万元，已偿还本金及支付利息6050.636744万元，造成损失1000.36395万元。

认定上述事实的证据如下：

1.借据、收据、房屋租赁合同、银行交易记录、微信交易记录、不动产信息查询证明、工商注册登记资料、报告确认函、到案经过、接报案登记表、户籍信息、在逃人员登记表、历次处理及社区矫正情况查证表等书证；2.证人刘某乙、唐某某、卜某某等人证人证言；3.被告人刘某甲的供述和辩解；4.鉴定意见；5.搜查笔录、辨认笔录；6.银行流水电子证据；7.账本、广告名片等物证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省炎陵县人民法院

检察官：费勇光

2020年5月14日

附件：1.被告人刘某甲现被羁押于茶陵县看守所

2.案卷材料和证据二十册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份

5.《证人、鉴定人名单》一份