起诉书（刘某甲非法经营案）_南昌市东湖区人民检察院

南昌市东湖区人民检察院　

起 诉 书

东检三部刑诉〔2019〕255号　

　　被告人刘某甲，女，1985年**月**日出生，身份证号码3601211985********，汉族，中专文化程度，无业，住江西省南昌市高新区**大道**号******栋**室(户籍所在地江西省南昌县塘南镇**村**自然村**号)，因涉嫌非法经营罪，于2019年2月12日被南昌市公安局东湖分局取保候审。

本案由南昌市公安局东湖分局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌非法经营罪，于2019年11月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2017年6月份开始，被告人刘某甲通过支付宝、微信、网银、银行卡等转账方式，非法从事外汇买卖经营活动，从中赚取兑换金额1.5‰-2‰不等的费用，至案发非法兑换外汇折合人民币共计5279500元，具体分述如下：

2017年2月22日至2018年2月5日，被告人刘某甲与邹某某与多次非法兑换港币，折合人民币5157900元；

2017年7月2日，被告人刘某甲与刘某乙非法兑换港币，折合人民币35200元；

2017年12月12日，被告人刘某甲与吕某某非法兑换港币，折合人民币86400元。

2019年1月25日，被告人刘某甲到南昌市公安局东湖分局投案，到案后，其如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人刘某甲身份信息、归案经过等书证；2、证人刘某乙等人的证言；3、被告人刘某甲的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲以盈利为目的，违反国家外汇管理规定，非法从事外汇买卖经营活动，金额共计人民币5279500元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘某甲拘役六个月至有期徒刑八个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南昌市东湖区人民法院　

检察员：万怡佳

（院印）

2019年12月19日　

附：

1．被告人现取保候审在其处所。

2．案卷材料和证据4册。

3．《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》各一份。