起诉书（刘某甲非法经营案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检刑诉〔2021〕137号

被告人刘某甲，化名刘某乙，男，1995年**月**日生，公民身份号码：4130261995********，汉族，高中文化，**企业管理咨询有限公司（以下简称“**公司”）业务员，户籍在河南省固始县**乡**村**楼组。2020年6月23日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局静安分局刑事拘留，同月26日延长刑事拘留期限至三十天；2020年7月30日经本院批准并由静安分局执行逮捕。

本案由上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌非法经营罪，于2020年12月29日移送起诉。本院受理后，于2021年1月4日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人刘某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

**公司成立于2016年11月8日，在未经国家外汇管理部门批准的情况下，向客户提供宝富国际公司外汇交易平台（以下简称“**平台”）进行境外外汇交易。该公司在全国各地发展代理商并招揽客户，通过赚取交易点差、佣金等多种方式牟取非法利益。被告人刘某甲自2017年6月进入**公司担任业务员，负责培训员工、对外宣传及招揽客户。经司法会计鉴定，被告人刘某甲任职期间参与非法买卖外汇金额共计人民币576万余元。

2020年6月22日，被告人刘某甲被公安人员抓获，到案后其如实供述了上述犯罪事实，并退赔人民币1.5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.证人蔡某某、赵某某的证言，证实其经被告人刘某甲介绍，多次通过宝富平台投资外汇等的事实及金额。

2.上海复兴明方会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书、补充说明，证实被告人刘某甲参与非法买卖外汇的金额及违法所得数额。

3.被告人刘某甲的供述，证实其对上述犯罪事实供认不讳。

4.静安分局依法出具的到案经过，证实被告人刘某甲被抓获的情况。

5.静安分局依法出具的户籍资料，证实被告人刘某甲的身份情况。

6.本院出具的扣押决定书、扣押财物清单，证实被告人的退赔情况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲伙同他人违反国家规定非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。被告人刘某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘某甲到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人刘某甲有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市静安区人民法院

检  察  员：沈  颖

检察官助理：孙黎文

2021年1月29日

附：

1.被告人刘某甲现羁押于上海市静安区看守所（北）。

2.侦查案卷一册、审计意见书二册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.《认罪认罚具结书》一份。

5.《移送扣押财物决定书》及清单各一份

6.《换押证》一份。

7.《案犯身份卡》一份。

8.相关法律条文。