起诉书（刘某甲9人诈骗案）_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院　

起 诉 书

东二区检刑诉〔2020〕873号　

被告人刘某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码3624301991********，汉族，文化程度初中，户籍所在地江西省**县，住**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月1日被东莞市公安局逮捕。

被告人罗某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码3624301992********，汉族，专科毕业，无业，无无，户籍所在地江西省**县，住**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月1日被东莞市公安局逮捕。

被告人尹某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份证号码3624301985********，汉族，文化程度初中，户籍所在地江西省**县，住**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月1日被东莞市公安局逮捕。

被告人罗某乙，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码4415231995********，汉族，文化程度大学本科，户籍所在地广东省**县，住**镇**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月10日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月1日被东莞市公安局逮捕。

委托辩护人肖某某，广东**律师事务所律师。

委托辩护人种某某，广东**律师事务所律师。

被告人曹某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码4310031998********，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖南省**市，住**区**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月1日被东莞市公安局逮捕。

委托辩护人罗某丙，广东**律师事务所律师。

被告人刘某乙，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码3607331996********，文化程度汉族，户籍所在地江西省**县，住**镇**村**岭**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月1日被东莞市公安局逮捕。

被告人柯某某（绰号“阿伟”），男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码3604811988********，汉族，文化程度初中，户籍所在地江西省**市，住**乡**村**岸**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月1日被东莞市公安局逮捕。

被告人李某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码4111221991********，汉族，文化程度专科，户籍所在地河南省**县，住**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月1日被东莞市公安局逮捕。

委托辩护人卢某某、程某某，北京市**（郑州）律师事务所律师。

被告人徐某某(绰号“阿东”)，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码3604811990********，汉族，文化程度初中，户籍所在地江西省**市，住**路**号**小区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月1日被东莞市公安局逮捕。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人刘某甲、罗某甲、尹某某、罗某乙、曹某某、刘某乙、柯某某、李某某、徐某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、被害人的意见，审查了全部案件材料。审查期间，本院于2020年1月10日将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月10日将案件重新移送审查起诉。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2020年3月25日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2019年6月份，被告人刘某甲、罗某甲、尹某某经过商议出资设立投资平台诈骗窝点，由罗某甲出资50%，刘某甲、尹某某各出资25%，刘某甲、尹某某于6月18日租赁本市**镇**村**栋**房作为办公室，租赁**栋**房作为宿舍。刘某甲等人到深圳市**区一家公司租赁一个“metatrader 5”软件投资平台（简称MT5平台），以尹某某的身份信息注册平台帐号及绑定银行帐号。6月底，刘某甲找到被告人罗某乙，与罗某乙商议由罗提供客户资料，刘某甲给罗17%的利润作为回报，之后，罗某乙分两次提供约13000条客户资料（客户名字加电话号码）给刘某甲。该窝点的获利方式为交易手续费（买卖每手50美元）及客户投资亏损的提成。之后，刘某甲、罗某甲介绍被告人曹某某、刘某乙、柯某某、李某某、徐某某、“阿毛”（在逃）加入团伙，刘某甲与尹某某（提成15%）、柯某某（提成5%）、徐某某（提成5%）组成一队，罗某甲与曹某某（提成12%）、刘某乙（提成5%）、李某某（提成5%）、“阿毛”（提成8%）组成一队。刘某甲负责客户资源和投资平台管理，负责对接罗某乙及MT5平台，罗某甲充当投资理财老师“赵某某”的角色给客户授课，曹某某以投资理财老师“赵某某”的角色通过微信与客户沟通，推荐客户投资理财产品，李某某担任助理，负责通过微信发送通知、文件。尹某某、刘某乙、柯某某、徐某某、“阿毛”等人担任业务员，刘某甲将客户资料拆分通过微信发给业务员，业务员通过打电话、添加微信等方式寻找客户。刘某甲等人成立“股票交流群”等多个微信群，将客户被害人拉进微信群内，由罗某甲、曹某某扮演的“赵某某”在群内进行股票点评，推荐客户如何投资,刘某甲等人做“托”，扮演客户在群里造势，烘托气愤，吸引客户被害人投资。通过上述作案手法，被害人郑某某（曹某某微信通讯录备注“AZQ**.******”）于同年9月5日至6日向平台投资充值52748.06元，被害人梁某某（曹某某微信通讯录备注“ZQ**.****”）于同年9月4日至6日向平台投资充值101197.68元。同年9月6日10时许,公安机关根据线索侦查，在上述窝点内抓获刘某甲、罗某甲、尹某某、曹某某、刘某乙、柯某某、李某某、徐某某,根据刘某甲的供述线索，于同年9月10日23时许在佛山市禅城区**房抓获罗某乙。破案后，在公安机关协助下，郑某某及时将充值资金全部转出，梁某某尚余4200美元未转出。经证监部门核实，涉案的“metatrader 5”、“SENTA”平台不具备证券期货经营资质。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机、电脑、现金等；2.书证：到案经过等；3.证人证言：证人王某萍的证言；4.被害人陈述：被害人郑，某某、梁某某的陈述；5.被告人的供述与辩解：刘某甲等九名被告人的供述与辩解；6.现场勘验材料：勘验笔录等；7.视听资料：审讯录像等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、尹某某、罗某乙、曹某某、刘某乙、柯某某、李某某、徐某某对指控犯罪事实和证据无异议，自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、罗某甲、尹某某、曹某某、刘某乙、柯某某、李某某、徐某某无视国法，以非法占有为目的，通过虚假投资理财平台实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。被告人罗某乙、刘某甲违反国家有关规定，罗某乙向刘某甲提供公民个人信息，刘某甲利用非法方法获取的公民个人信息实施电信网络诈骗，情节严重，以上二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一之规定。以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究刘某甲的刑事责任，以诈骗罪追究罗某甲、尹某某、曹某某、刘某乙、柯某某、李某某、徐某某的刑事责任，以侵犯公民个人信息罪追究罗某乙的刑事责任。刘某甲、罗某甲、尹某某、曹某某、刘某乙、柯某某、李某某、徐某某在实施作案时分工合作，系共同犯罪，其中刘某甲、罗某甲、尹某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，曹某某、刘某乙、柯某某、李某某、徐某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。刘某甲、尹某某、罗某乙、曹某某、刘某乙、柯某某、李某某、徐某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第二人民法院

检察员：崔常锐

2020年3月18日

附：

1.刘某甲等九名被告人现均押于东莞市第二看守所。

2.侦查卷十五册（含光盘三十九张）和检察卷一册。

3.量刑建议书一份。

4.涉案物品扣押清单一份。

5.认罪认罚具结书八份。

6.建议适用简易程序审理。