起诉书（刘楚平、邓某某等开设赌场案）_广东省佛山市三水区人民检察院

广东省佛山市三水区人民检察院

起 诉 书

佛三检刑诉〔2020〕93号

被告人刘楚平，男，1969年**月**日出生，身份证号码4405251969********，汉族，高中文化程度，经商，户籍所在地广东省揭东县**镇**村**号，住佛山市三水区**镇**街**号**座**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月20日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，经本院批准，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局执行逮捕。

被告人邓某某，女，1966年**月**日出生，身份证号码4406211966********，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地广东省佛山市三水区**镇**大道**号，住佛山市三水区**镇**路**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月20日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，经本院批准，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局执行逮捕。

被告人马某某（绰号“小某某”），女，1978年**月**日出生，身份证号码4528241978********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地广西壮族自治区灵山县**镇**村**号，住佛山市南海区**街道**村**巷**号**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月20日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，经本院批准，2019年12月25日由佛山市公安局水分局执行逮捕。

被告人廖某甲（绰号“山某某”），男，1972年**月**日出生，身份证号码4405271972********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地广东省普宁县**镇**村**号，住佛山市禅城区**街道**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月19日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，经本院批准，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1971年**月**日出生，身份证号码4414261971********，汉族，大专文化程度，经商，户籍所在地佛山市三水区**街道**路**号**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月19日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局取保候审，经本院决定，于2020年2月27日继续对其取保候审。

被告人刘某乙，女，1968年**月**日出生，身份证号码4414231968********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地广东省潮州市潮安区**镇**村**号**，住佛山市禅城区**街道**街**号**房。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月20日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局取保候审，经本院决定，于2020年2月27日继续对其取保候审。

被告人郑某某，男，1968年**月**日出生，身份证号码4418211968********，汉族，小学文化程度，经商，户籍所在地广东省清远市佛冈县**镇**村**号，住佛山市三水区**镇**路**市场**楼**层**号铺。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月20日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，经本院批准，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，身份证号码4418811980********，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地广东省佛山市三水区**镇**路**号**座**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月20日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，经本院批准，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局执行逮捕，经本院决定，于2020年3月20日对其取保候审。

被告人郝某某，男，1975年**月**日出生，身份证号码4102211975********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地河南省杞县**乡**村**街**号，住佛山市三水区**镇**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月20日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局取保候审，经本院决定，于2020年2月27日继续对其取保候审。

被告人李某乙（曾用名李某丙，绰号“泥某某”），男，1970年**月**日出生，身份证号码4402271970********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地广东省阳山县**镇**村**号，住佛山市三水区**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月20日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，经本院批准，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局执行逮捕，经本院决定，于2020年3月20日对其取保候审。

本案由佛山市公安局三水分局侦查终结，以被告人刘楚平、邓某某、马某某、廖某甲、刘某甲、刘某乙、郑某某、李某甲、郝某某、李某乙涉嫌开设赌场罪，于2020年2月25日向本院移送审查起诉。本院受理案件后，于2020年2月25日告知被告人刘某甲、郝某某、刘某乙有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的后果，于2020年2月27日告知被告人刘楚平、邓某某、马某某、廖某甲、郑某某、李某甲、李某乙有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的后果，讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

自2018年开始，被告人刘楚平从许某某（另案处理）处获取六合彩赌博网站会员帐号，通过收受他人投注或将会员账号交由他人发展下线的方式开设赌场，2019年11月19日被公安机关查获。具体情况如下：

1.被告人刘楚平通过手机微信收受魏某某、刘某丙、刘某丁等人六合彩赌博投注，或者将会员账号交由被告人邓某某、马某某、廖某甲、刘某乙等人发展下线，并从中谋取非法利益。截止案发，被告人刘楚平的赌资数额累计为人民币160余万元。

    2.被告人邓某某从被告人刘楚平处获取六合彩赌博网站会员账号，交由被告人刘某甲、郑某某、李某甲、郝某某等人用于收受六合彩网络投注，并从中谋取非法利益。截止案发，被告人邓某某的赌资数额累计为人民币69余万元。

    3.被告人马某某从被告人刘楚平处获取六合彩赌博网站会员账号，通过手机微信收受颜某某、农某某、韦某某等人的六合彩投注，并从中谋取非法利益。截止案发，被告人马某某的赌资数额累计为人民币40余万元。

4.被告人廖某甲从被告人刘楚平处获取六合彩赌博网站会员账号，通过手机微信收受方某某、罗某甲、傅某某等人的六合彩投注，并从中谋取非法利益。截止案发，被告人廖某甲的赌资数额累计为人民币31余万元。

5.被告人刘某甲从被告人邓某某处获取六合彩赌博网站会员账号，通过手机微信收受被告人李某乙与黄某甲、李某乙、黄某乙等人的六合彩投注，并从中谋取非法利益。截止案发，被告人刘某甲的赌资数额累计为人民币36余万元。

6.被告人刘某乙从被告人刘楚平处获取六合彩赌博网站会员账号，通过手机微信收受赖某某、陈某甲、陈某乙等人的六合彩投注，并从中谋取非法利益。截止案发，被告人刘某乙的赌资数额累计为人民币18万余元。

7.被告人郑某某通过手机微信收受周某某、张某某、梁某某等人的六合彩投注，并与被告人邓某某进行赌资交收，从中谋取非法利益。截止案发，被告人郑某某的赌资数额累计为人民币18万余元。

    8.被告人李某甲从被告人邓某某处获取六合彩赌博网站会员账号，通过手机微信收受罗某乙、廖某乙、陈某丙等人的六合彩投注，并从中谋取非法利益。截止案发，被告人李某甲的赌资数额累计为人民币8万余元。

9.被告人郝某某从被告人邓某某处获取六合彩赌博网站会员账号，通过手机微信收受杨某某、郭某某、程某某等人的六合彩投注，并从中谋取非法利益。截止案发，被告人郝某某的赌资数额累计为人民币6万余元。

10.被告人李某乙通过手机微信收受李某丁、李某戊、李某己等人的六合彩投注，并与被告人刘某甲进行赌资交收，从中谋取非法利益。截止案发，被告人李某乙的赌资数额累计为人民币22万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证;3.证人魏某某、刘某丙等人的证言；4.被告人刘楚平、邓某某等人的供述与辩解；5.辨认笔录；6.电子数据。

被告人刘楚平、邓某某、马某某、廖某甲、刘某甲、刘某乙、郑某某、李某甲、郝某某、李某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》。

本院认为，被告人刘楚平、邓某某、马某某、廖某甲、刘某甲、刘某乙、郑某某、李某甲、郝某某、李某乙开设赌场，其中被告人刘楚平、邓某某、马某某、廖某甲、刘某甲情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人邓某某、马某某、廖某甲、刘某甲、刘某乙、郑某某、李某甲、郝某某、李某乙在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。被告人刘楚平、邓某某、马某某、廖某甲、刘某甲、刘某乙、郑某某、李某甲、郝某某、李某乙认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

佛山市三水区人民法院

检 察 员：黄荣荣

检察官助理：徐燕桥

2020年3月23日

附：

    1.被告人刘楚平、邓某某、马某某、廖某甲、郑某某现羁押于三水区看守所；被告人刘某甲被取保候审，现住佛山市三水区**街道**路**号**，联系电话1501765****、1894246****；被告人刘某乙被取保候审，现住佛山市禅城区**街道**街**号**房，联系电话1339220****；被告人李某甲被取保候审，现住佛山市三水区**镇**路**号**座**，联系电话1367401****；被告人郝某某被取保候审，现住佛山市三水区**镇**，联系电话1392314****；被告人李某乙被取保候审，现住佛山市三水区**镇**村**号，联系电话1530242****。

2.案卷十二册、光碟二十九张、散页一份；

3.《认罪认罚具结书》《认罪认罚从宽案件证据清单》各十份；

4.量刑建议书；

5.移送涉案物品一批，详见随案移送物品清单。