起诉书（刘欢非法吸收公众存款案）_海拉尔区人民检察院

海拉尔区人民检察院　

起 诉 书

海检公诉刑诉〔2019〕388号

被告人刘欢，男，1991年**月**日出生，汉族，本科文化，居民身份证号码2323261991********，**公司**，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市，住满洲里市**街**家园**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经海拉尔公安分局决定，于2018年4月26日被海拉尔公安分局取保候审。

本案由呼伦贝尔市公安局海拉尔分局侦查终结，以被告人刘欢涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月21日向本院移送审查起诉后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。案件受理后，本院将此案移送呼伦贝尔市人民检察院，该院将此案交办本院审查起诉。期间，两次退回公安机关补充侦查。

经依法审查查明：

2016年至2018年4月份，被告人刘欢在**公司任**期间，未经有关部门依法批准，在**公司在电视、广告及网络媒体等途径向社会公开进行利诱性宣传的影响力，通过向社会众多的不特定群众以推介会、发放传单等方式推销**公司的**财富、亿宝贷（也称幸福钱庄）、**宝等线上理财产品，以及政信通、鑫月盈、鑫季丰等线下理财产品，并承诺在一定期限内以货币、债权等方式还本付息或给付回报，与151名投资人签署《出借咨询与管理服务协议》、《债权转让协议》，违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，共计吸收资金数额：28，865，071.00元，被告人刘欢个人违法所得（工资及提成）：322，042.64元。

认定上述事实的证据如下：

1．物证：扣押电脑、打印机等物品；2.书证：（1）接处警登记表、受案登记表；（2）户籍证明；（3）到案经过；（4）**公司投资人名单明细表；（5）**公司营业执照副本；（6）**公司业务团队花名册；（7）**公司营业执照；（8）报案人姓名及联系方式；（9）劳动合同；（10）房屋租赁合同；（11）企业档案登记资料等；（12）报案材料、报案人提供的身份证复印件、银行卡复印件、电子银行流水、债权转让协议等等；3.证人证言：证人石某某、杜某某、侯某某、嵇某某、兰某某等人的证言：4.被害人陈述：被害人高某甲某、刘某某、陈某某等80人的陈述；5.被告人供述与辩解：被告人刘欢、周某某、田某某、高某乙、徐某某的供述与辩解；6.扣押物品清单；7.司法鉴定意见书。

本院认为，被告人刘欢明知**公司未经有关部门依法批准,通过媒体、传单、推介会等方式向社会公开宣传，并在一定期限内许以高息回报从而非法吸收公众存款,数额达28，865，071.00元，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第176条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

海拉尔区人民法院

检察员：李海涛

2019年10月10日

附：

    1.被告人现取保候审；

2.案卷材料和证据25册、光盘2张；