起诉书（刘正伟、张磊等开设赌场案)_四川省泸州市江阳区人民检察院

四川省泸州市江阳区人民检察院

起 诉 书

泸江检公刑诉〔2020〕21号

被告人刘正伟，绰号赌神，男，1990年**月**日出生，公民身份号码6127281990********，汉族，高中文化，无业，陕西省米脂县人，住陕西省榆林市米脂县**镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月7日被泸州市公安局刑事拘留；2019年7月4日变更强制措施为监视居住。

被告人张磊，男，1990年**月**日出生，公民身份号码1521051990********，汉族，初中文化，无业，河北省定兴县人，住河北省香河县**号楼**单元**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月7日被泸州市公安局刑事拘留；经本院 批准，于2019年7月13日被该局逮捕；2019年12月4日变更强制措施为取保候审。

被告人陈彦合，男，1993年**月**日出生，公民身份号码6226231993********，汉族，初中文化，无业，甘肃省宕昌县人，住四川省泸州市遂宁蓬溪县**镇**街**号。因涉嫌开设赌场罪，因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月6日被泸州市公安局刑事拘留；2019年6月26日变更强制措施为监视居住。

被告人张炎宏，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4452241998********，汉族，初中文化，无业，广东省惠来县人，住广东省揭阳市惠来县惠城镇蓬莱市**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月7日被泸州市公安局刑事拘留；2019年6月28日变更强制措施为监视居住。

被告人张炎武，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4452241998********，汉族，初中文化，无业，广东省惠来县人，住广东省揭阳市惠来县惠城镇蓬莱市**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月7日被泸州市公安局刑事拘留；2019年6月28日变更强制措施为监视居住。

被告人谢某甲，男性，1988年**月**日出生，公民身份号码4305231988********，汉族，专科文化，无业，湖南省长沙市天心区人，住湖南省长沙市天心区**街道**栋**室。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月23日被泸州市公安局刑事拘留；2019年8月22日变更强制措施为监视居住。

被告人谢某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4303811987********，汉族，初中文化，无业，湖南省湘乡市人，住湖南省长沙市东岸梅园C区**栋**单元**楼**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月26日被泸州市公安局刑事拘留；2019年7月26日变更强制措施为监视居住。

被告人袁某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份号码3729251988********，汉族，初中文化，无业，山东省单县人，住山东省单县**镇**庄**村**庄**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月7日被泸州市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年7月13日被泸州市公安局逮捕；2019年11月7日变更强制措施为监视居住。

被告人袁某乙，男性，1989年**月**日出生，公民身份号码3729251989********，汉族，初中文化，河北省香河县人，住河北省廊坊市香河县**街**号**花园**号楼**单元**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月11日被泸州市公安局刑事拘留；2019年11月7日变更强制措施为监视居住。

被告人王某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份号码3709021996********，回族，专科文化，无业，山东省泰安市岱岳区人，住江苏省南通市港闸区**广场**栋**房间。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月10日被泸州市公安局刑事拘留；2019年8月22日变更强制措施为监视居住。

被告人袁某丙，女，1996年**月**日出生，公民身份号码5105251996********，汉族，专科文化，无业，四川省泸州市龙马潭区人，住四川省泸州市江阳区**楼**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月6日被泸州市公安局刑事拘留；2019年6月17日变更强制措施为监视居住。

被告人冯某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码1521051990********，汉族，初中文化，无业，内蒙古自治区人，住内蒙古自治区**镇**路**巷**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月7日被泸州市公安局刑事拘留；2019年6月28日变更强制措施为监视居住。

被告人马某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3201211995********，汉族，高中文化，无业，江苏省南京市江宁区人，住江苏省南京市江宁区**街道**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月7日被泸州市公安局刑事拘留；2019年7月4日变更强制措施为监视居住。

被告人王某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份号码5109211991********，汉族，初中文化，无业，四川省蓬溪县人，住成都市**镇**路**号**栋**单元**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月7日被泸州市公安局刑事拘留；2019年6月17日变更强制措施为监视居住。

本案由泸州市公安局侦查终结，以被告人刘正伟、张磊、陈彦合、张炎宏、张炎武等十三人涉嫌开设赌场罪，于2019年9月12日向本院移送审查起诉。2020年1月10日，泸州市公安局以被告人袁某乙涉嫌开设赌场罪向本院移送审查起诉。本院于2020年1月11日决定对两案并案审查。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院依法退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2018年8月,被告人刘正伟邀约被告人张磊、陈彦合两人到陕西省榆林市后，三人商议利用手机棋牌软件组织人员赌博进行抽头渔利。之后张磊在网上寻找了一款叫“快络牛牛”的手机APP棋牌软件,用手机（1593206****）在该软件上注册了昵称为“三毛流浪记”的账号,在该棋牌软件上创建了“兄弟联盟”(后改名怡红院大咖)的房间。该账号拥有该房间的最高权限,可在该房间创建体力值(虚拟货币),增加、减少房间内任何人的体力值,添加合伙人、玩家,统计每天的渔利等权限。被告人刘正伟、张磊、陈彦合三人在“兄弟联盟“房间内设置了牛牛、三公、金花等赌博游戏,并商议该房间的赌博大小为1元/体力值,即上下分为1元1分,并设置房间内每局完成后,提取所有赢家所赢分值的5%(后改为7%)作为渔利。同时刘正伟联系了在另外赌博平台认识的被告人张炎宏、张炎武二人作为股东,商议张炎宏、张炎武二人占所得利润20%,剩余80%则由张磊、陈彦合、刘正伟三人平分。之后，被告人张磊、陈彦合两人以每天600元的工资聘请了马某某、王某乙、冯某某三人作为财务人员，提供上资金结算服务，马某某、王某乙、冯某某三人通过张磊提供的微信与赌客联系，利用支付宝账号（153********、186********、177********、135********、1882291****、1830174****）等以及银行卡（62266016********、62179318********）等为赌客进行24小时上下分服务。至公安机关查获之日,被告人刘正伟、张磊、陈彦合、张炎宏、张炎武等人在其开设的房间内共出售体力值111888633分，合计人民币111888633元。被告人刘正伟、张磊、陈彦合三人分别获利150万元,张炎宏、张炎武2人共获利100万余元，被告人马某某、王冯分别获利5万余元。

被告人谢某甲在明知“快络牛牛”软件具有上下分功能且有人利用其上下分功能组织人员赌博的情况下，于2018年5月通过被告人马韬（另案处理）开通了“快络牛牛”的总代理，负责推广该软件，发展下级代理。从2018年5月至2019年6月期间，被告人谢某甲通过发展代理销售“快络牛牛”房卡金额约为1700万元，个人非法获利40余万元。被告人谢某乙在明知“快络牛牛”软件具有上下分功能且有人利用其上下分功能组织人员赌博的情况下，于2018年8月担任谢某甲的下级代理，并组织人员推广该软件。从2018年8月至2019年6月，被告人谢某乙共发展下级代理408人，非法获利26万余元。另查明，在担任“快络牛牛”代理期间，被告人谢某乙发展了张磊为下级代理，并在明知张磊等人利用该软件平台组织赌博的情况下，成为了房间“兄弟联盟”的合伙人，为该房间发展赌客，至案发，被告人谢某乙非法获利30余万元。

为大量发展赌客进入房间内赌博,刘正伟、张磊、陈彦合、张炎宏、张炎武等被告人大量发展合伙人,通过合伙人发展赌客进入房间赌博,许诺合伙人将返还其发展的赌客被抽取利润的一部分作为奖励。被告人袁某甲在明知张磊利用“快络牛牛”手机棋牌在网上组织人员赌博,于2019年12月起与其胞弟袁某乙共同担任合伙人,并与被告人张磊商定按发展玩家被抽水的95%-99%作为奖励,用微信名为“兜兜”的账号在朋友圈大肆发展赌博玩家。至公安机关查获之日,被告人袁某甲个人非法获利5万余元，被告人袁某乙个人非法获利20余万元。另查明被告人王某甲、袁某丙两人系张磊等人发展的合伙人，两人分别利用自己注册的微信号发展赌客，至案发，被告人王某甲非法获利46万余元，被告人袁某丙非法获利8万余元。

被告人刘正伟、张磊、陈彦合、张炎宏、张炎武、谢某甲、谢某乙、袁某甲、袁某乙、王某甲、袁某丙、马某某、王某乙、冯某某等人均系被抓获归案，归案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人刘正伟、张磊、陈彦合、张炎宏、张炎武、谢某甲、谢某乙、袁某甲、袁某乙、王某甲、袁某丙等人均已退缴部分非法所得。

认定上述事实的证据如下：物证；书证；证人证言；被告人供述和辩解；检查、辨认笔录；视听资料等。

本院认为，被告人刘正伟、张磊、陈彦合、张炎宏、张炎武等人利用通讯终端开设赌场；谢某甲、谢某乙、袁某甲、袁某乙、王某甲、袁某丙、马某某、王某乙、冯某某等人在明知他人实施赌博犯罪的情况下，为他人提供技术支持、资金结算、发展赌客等帮助，以上十四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其中刘正伟、张磊、陈彦合、张炎宏、张炎武、谢某甲、谢某乙、袁某乙、王某甲等人情节严重。被告人刘正伟、张磊、陈彦合、张炎宏、张炎武、谢某甲、谢某乙、袁某甲、袁某乙、王某甲、袁某丙、马某某、王某乙、冯某某到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人刘正伟、张磊、陈彦合、张炎宏、张炎武等人在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当认定为主犯。被告人谢某甲、谢某乙、袁某甲、袁某乙、王某甲、袁某丙、马某某、王某乙、冯某某在明知他人实施赌博犯罪还为他人提供技术支持、资金结算、发展赌客等帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省泸州市江阳区人民法院

检察员：胡沁潇

2020年2月22日

附：

被告人刘正伟现被监视居住，联系方式：1354737**** 

被告人张磊现被取保候审，联系方式：1854706**** 

被告人陈彦合现被监视居住，联系方式：1788251****  

被告人张炎宏现被监视居住，联系方式：1882294**** 

被告人张炎武现被监视居住，联系方式：1832056**** 

被告人谢某甲现被监视居住，联系方式：1536792****、1887416**** 

被告人谢某乙现被监视居住，联系方式：1588306**** 

被告人袁某甲现被监视居住，联系方式：1565302**** 

被告人袁某乙现被监视居住，联系方式：1651403****  

被告人王某甲现被监视居住，联系方式：1766235****  

被告人袁某丙现被监视居住，联系方式：1598303**** 

被告人马某某现被监视居住，联系方式：1354736**** 

被告人王某乙现被监视居住，联系方式：1774421****

被告人冯某某现被监视居住，联系方式：1911583**** 

2.案卷材料和证据十册、光盘五张。