起诉书（刘沁一、李月等5人诈骗案)_吉林省吉林市人民检察院

吉林省吉林市人民检察院

起 诉 书

吉市检刑检刑诉〔2019〕9号

被告人刘沁一，女，1982年**月**日出生，身份证号码：2201811982********，汉族，大学本科，无职业，户籍所在地：吉林省吉林市**区**小区**号。因涉嫌诈骗，经吉林市公安局船营分局决定，于2018年3月16日被吉林市公安局船营分局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，经吉林市公安局船营分局决定，于同年4月16日被吉林市公安局船营分局监视居住；经吉林市船营区人民检察院决定，于同年8月18日由吉林市公安局船营分局执行取保候审；经吉林市人民检察院决定，于同年11月14日由吉林市公安局船营分局执行监视居住；经吉林市人民检察院决定，于2019年2月19日由吉林市公安局船营分局执行逮捕。

被告人李月，女，1970年2月17日出生，身份证号码：2202031970********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省吉林市**区**区**号，现住吉林省吉林市**区**小区**室。因涉嫌诈骗，于2018年5月24日被吉林市公安局船营分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经吉林市船营区人民检察院批准，于同年6月28日被吉林市公安局船营分局执行逮捕。

被告人姜秀玉，女，1964年**月**日出生，身份证号码：2202031964********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省吉林市**区**路**号，现住吉林市**区**小区**室。因涉嫌诈骗，于2018年3月10日被吉林市公安局船营分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经吉林市船营区人民检察院批准，于同年4月18日被吉林市公安局船营分局执行逮捕。

被告人郑广文，男，1960年**月**日出生，身份证号码;220204196********，汉族，高中文化，吉林市**公司退休职工，户籍所在地：吉林市**区**区**号，现住吉林市**区**小区**号，因涉嫌诈骗，于2018年6月28日被吉林市公安局船营分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经吉林市船营区人民检察院批准，于2018年8月2日被吉林市公安局船营分局执行逮捕。

被告人刘爱云，女，1954年**月**日出生，身份证号码：2202111954********，汉族，小学文化，个体经营者，户籍所在地：吉林省吉林市**区**小区**号。因涉嫌诈骗，于2018年8月1日被吉林市公安局船营分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经吉林市船营区人民检察院批准，于2018年8月9日被吉林市公安局船营分局执行逮捕。

本案由吉林市公安局船营分局侦查终结，以被告人刘沁一、李月、姜秀玉、郑广文、刘爱云涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月15日移送吉林市船营区人民检察院审查起诉。该院于同年8月27日年转至本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，审查起诉期间，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。因部分事实不清、证据不足，于同年10月12日、12月27日两次退回吉林市公安局船营分局补充侦查，该局补充侦查完毕后，于2019年1月27日再次移送本院审查起诉。因案情复杂，分别于2018年9月28日、12月13日、2019年2月28日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

被告人刘沁一于2013年至2017年间，虚构可以为他人办理城镇企业职工基本养老保险的事实，以收取相关办理费为名，在吉林市范围内，骗取被害人隋某某、苏某某等近600人人民币32792907.00元，其中人民币32677097.78元被刘某甲个人使用。

被告人李月于2016年7月至2017年间，在吉林市范围内，按照刘沁一安排，通过填写虚假企业退休人员居住地调查表、冒充吉林市社会保险事业管理局工作人员等方式，为刘沁一实施诈骗行为提供帮助，参与骗取人民币29983890.78元。

被告人姜秀玉、郑广文伙同孙某某（另案处理）于2017年11月14日至16日间，虚构可以为他人办理城镇企业职工基本养老保险的事实，以收取相关办理费为名，在吉林市范围内，骗取被害人于某某、叶某某等43人人民币3602000.00元。所得赃款均用于偿还债务。

被告人姜秀玉于2017年10月至2018年2月间，虚构可以为他人办理城镇企业职工基本养老保险的事实，以收取相关办理费为名，在吉林市范围内，骗取被害人刘某丙、洪某某、杨某甲、杨某乙、王某某、赵某甲人民币536000.00元。所得赃款均用于偿还债务。

被告人姜秀玉于2010年至2013年间，在永吉县伙同杨某丙（另案处理），伪造职工档案，为他人办理城镇企业职工基本养老保险，骗取国家基本养老金人民币477654.62元。

被告人郑广文于2017年10月至12月间，虚构可以为他人办理城镇企业职工基本养老保险的事实，以收取相关办理费为名，在吉林市范围内，骗取被害人杨某丙、张某某、桑某某、苑某某人民币413000.00元。所得赃款均用于偿还债务。

被告人郑广文于2012年至2014年间，在永吉县伙同孙某某（另案处理），伪造职工档案，为他人办理城镇企业职工基本养老保险，骗取国家国家基本养老金人民币201746.05元。

被告人刘爱云于2018年1月15日，虚构可以为他人办理城镇企业职工基本养老保险的事实，以收取相关办理费为名，在吉林市昌邑区，骗取刘某丁人民币93000.00元。所得赃款被刘个人使用。 

被告人刘沁一于2018年3月15日被公安机关抓获；

被告人李月于2018年5月23日被公安机关抓获；

被告人姜秀玉于2018年3月9日被公安机关抓获；

被告人郑广文于2018年6月28日向公安机关投案；

被告人刘爱云于2018年7月31日被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

（一）被告人刘沁一、李月、姜秀玉、郑广文、刘爱云供述和辩解；

（二）被害人隋某某、苏某某、桑某某、苑某某等人陈述；

（三）证人高某某、凌某某等人证言；

（四）物证；

（五）书证；

（六）鉴定意见；

（七）辨认、指认笔录；

（八）视听资料。

本院认为，被告人刘沁一、李月、姜秀玉、郑广文诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人刘爱云诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人刘沁一、李月、姜秀玉、郑广文、刘爱云刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吉林省吉林市中级人民法院    

    检察员：李  倩  

      徐华良                                          

  

                             二〇一九年三月十四日 

附：

1、被告人刘沁一现羁押于吉林省新康监狱，被告人李月、姜秀玉、郑广文、刘爱云现羁押于吉林市看守所；

2、随案移送卷宗伍拾壹册，司法审计鉴定意见壹本，光盘陆张，红色笔记本壹个、手表贰个、手串壹个、吊坠壹个、金属项链壹个、木质项链壹个、户口本柒本、身份证二十四张、账本肆本、2寸照片若干、银行卡贰张。