起诉书（刘淑敏非法吸收公众存款案）_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

起 诉 书

津滨检四部刑诉〔2020〕207号

被告人刘淑敏，女, 1959年**月**日出生, 公民身份号码2202031959********，汉族，高中文化，户籍地海南省海口市秀英区**路**港**区**栋**房,现住河北省廊坊市三河市燕郊开发区**小区**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月24日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，于2020年8月26日经本院批准逮捕，同日被天津市滨海新区公安局逮捕。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被告人刘淑敏涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月29日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年11月20日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2010年8月，王某某、谭某某（均另案处理）在天津市滨海新区塘沽注册成立天津**投资股权基金管理合伙企业，以合伙为名，向全国多个省市地区的多名不特定投资人许以高额利息回报，通过网络、讲解等形式进行公开宣传，自2010年10月至2011年11月间，先后吸收公众投资额达七亿余元人民币。

被告人刘淑敏在2010年10月至2011年6月间，任职天津**投资股权基金管理合伙企业**，伙同王某某、谭某某等人面向社会公众为该公司非法吸收资金。经审计，刘淑敏在任职期间，组织与353名投资人签订合同486份，金额共计7130 0000元，其中112名投资人涉及返还本金金额合计1575 6500元，316名投资人涉及返还利息金额合计443 0400元，投资人实际损失金额合计5111 3100元。被告人刘淑敏从公司领取佣金共计2250 6950 元。案发后，被告人刘淑敏刑拘在逃，于2020年7月23日被抓获归案，后如实供述所犯罪行。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：案件来源、到案经过、营业执照、投资理财协议、专项审计报告、刑事判决书等书证；

2、证人证言：证人王某某、谭某某等人的证言；

3、被告人供述和辩解：被告人刘淑敏的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘淑敏对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘淑敏违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人的刑事责任。被告人刘淑敏具有共同犯罪的故意，共同实施了犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，系共同犯罪。被告人刘淑敏到案后如实供述所犯罪行，具有坦白情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检察官： 潘 雪

2020年11月27日

附：

1、被告人刘淑敏现羁押于天津市滨海新区第一看守所。

2、案卷材料和证据十四册。

3、《专项审计报告》一册。

4、《认罪认罚具结书》一份。

5、《量刑建议书》五份。