起诉书（刘苗静、周则玥等非法吸收公众存款案)_天津市南开区人民检察院

天津市南开区人民检察院

起 诉 书

津南检三部刑诉〔2020〕2号

被告人刘苗静，女，1990年**月**日出生，公民身份号码1306821990********，汉族，初中毕业，案发前系天津**企业管理咨询有限公司**，出生地河北省定州市，户籍地河北省保定市定州市**镇**村**号，现住天津市红桥区**路**楼**门**号。2019年7月5日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2019年8月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。

被告人周则玥，男，1993年**月**日出生，公民身份号码1201131993********，汉族，大专毕业，案发前系天津**企业管理咨询有限公司**，出生地天津市北辰区，户籍地天津市北辰区**镇**村**街**号，现住天津市北辰区**镇**苑**号。2019年7月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2019年8月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。

被告人吴继颖，女，1983年**月**日出生，公民身份号码1201061983********，汉族，大学本科毕业，案发前系天津**企业管理咨询有限公司**，出生地天津市红桥区，户籍地天津市红桥区**路**楼**门**号，现住地同户籍地。2019年7月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2019年8月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。

被告人黄蕾，女，1991年**月**日出生，公民身份号码5114211991********，汉族，中专毕业，案发前系天津**企业管理咨询有限公司**，出生地四川省仁寿县，户籍地四川省仁寿县**镇**村**组，现住天津市南开区**里**号楼**门**号。2019年7月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于河东区看守所。

被告人杨阳，女，1987年**月**日出生，公民身份号码1202231987********，汉族，大专毕业，案发前系天津**企业管理咨询有限公司**，出生地天津市静海区，户籍地天津市河北区**路**号，现住天津市红桥区**里**。2019年7月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2019年8月8日被天津市公安局南开分局取保候审，2019年10月8日被本院取保候审，由天津市公安局红桥分局执行。现在居住地候审。

被告人崔红蕾，女，1989年**月**日出生，公民身份号码1202241989********，汉族，大专毕业，案发前系天津**企业管理咨询有限公司**，出生地天津市宝坻区，户籍地天津市宝坻区**街**村**街**排**号，现住天津市塘沽区**城**号。2019年7月3日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2019年8月2日被天津市公安局南开分局取保候审，2019年10月8日被本院取保候审，由天津市滨海新区公安局执行。现在居住地候审。

本案由天津市公安局南开分局侦查终结，以被告人刘苗静、周则玥、吴继颖、黄蕾、杨阳、崔红蕾涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月8日至10月10日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月22日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月20日补查重报。本院于2019年11月9日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

天津**企业管理咨询有限公司系“爱福家”集团下设门店，实际经营地为天津市南开区**道**大厦**号。2014年至2018年5月，天津**企业管理咨询有限公司在未经有关部门批准的情况下，以在公众场所散发传单材料等方式公开宣传“居家养老服务”、“艺术品投资”等理财产品，承诺还本及9%至13.5%不等的高额年化收益率，向社会不特定公众非法吸揽资金。

被告人刘苗静自2015年3月入职天津**企业管理咨询有限公司任**，2017年8月至2018年5月任**。经审计，其实际吸揽资金金额929万元，实际损失金额798.334801万元。

被告人周则玥自2015年9月入职天津**企业管理咨询有限公司任**，2017年10月至2018年5月任**。经审计，其实际吸揽资金金额579.3万元，实际损失金额484.1499万元。

被告人吴继颖自2014年入职天津**企业管理咨询有限公司任**，后于2017年1月离职；2017年7月再次入职该公司任**，直至2018年5月离职。经审计，其实际吸揽资金金额280.3万元，实际损失金额226.7112万元。

被告人黄蕾自2017年6月入职天津**企业管理咨询有限公司任**，直至2018年4月离职。经审计，其实际吸揽资金金额290万元，实际损失金额252.07446万元。

被告人杨阳自2015年2月入职天津**企业管理咨询有限公司任**，2017年11月至2018年3月任代理**，2018年4月任业务员直至2018年5月离职。经审计，其实际吸揽资金金额579.5万元，实际损失金额493.01215万元。

被告人崔红蕾自2015年5月入职天津**企业管理咨询有限公司任**，直至2018年4月离职。经审计，其实际吸揽资金金额375.5万元，实际损失金额334.40705万元。

2019年7月2日至7月10日，六被告人陆续到公安机关投案自首。2019年7月30日，被告人崔红蕾主动将非法所得17.93万元退交公安机关；2019年8月7日，被告人杨阳主动将非法所得21.67万元退交公安机关。

认定上述事实的证据如下：

1书证：扣押清单、公安机关案件来源及抓获经过、身份证明、其他书证材料等；

2证人证言：同案犯曹某某的供述，证人周某某的证言，投资人高某某、张某某等多人的证言；

3被告人的供述与辩解：被告人刘苗静、周则玥、吴继颖、黄蕾、杨阳、崔红蕾的供述与辩解；

4鉴定意见：审计报告；

5电子数据：光盘一张。

本院认为，被告人刘苗静、周则玥、吴继颖、黄蕾、杨阳、崔红蕾受雇于天津**企业管理咨询有限公司，在未获得任何行政许可的前提下，面向社会不特定主体推介高息理财产品，吸揽社会公众资金，破坏金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。六被告人自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。六被告人系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市南开区人民法院

       检察员：俞倩

2020年1月3日

附：

1、被告人刘苗静、周则玥、吴继颖现羁押于天津市南开区看守所；被告人黄蕾现羁押于天津市河东区看守所；被告人杨阳、崔红蕾现在居住地候审；

2、随案移送卷宗九册（含光盘一张），审计报告一册，起诉书三十三份，量刑建议书六份，换押证四份；

3、被告人杨阳、崔红蕾分别退赔人民币21.67万元、17.93万元已由天津市公安局南开分局扣押。