起诉书（刘金波受贿、非法拘禁、挪用公款案)

湖南省岳阳县人民检察院

起 诉 书

岳县检职检刑诉〔2019〕9号

被告人刘金波，男性，1957年11月12日出生，居民身份证号码4306021957********，汉族，小学文化，退休人员（原任**新区**办事处**社区党支部书记），户籍所在地湖南省岳阳楼区，住岳阳楼区**菜市场**公司家属楼****号，因涉嫌非法拘禁罪，经岳阳县公安局决定，于2018年9月29日被岳阳县公安局指定居所监视居住；因涉嫌非法拘禁罪、受贿罪，经本院决定，于2019年3月28日被岳阳县公安局刑事拘留，2019年4月9日被岳阳县公安局逮捕。

本案由岳阳县监察委调查和岳阳县公安局侦查后，以被告人刘金波涉嫌受贿罪、非法拘禁罪，于2019年3月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因犯罪事实不清、证据不足，本院分别于2019年5月10日、7月25日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2019年6月10日、9月5日补查重报；因案情复杂，本院于2019年4月28日、7月11日、10月6日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2016年4月至2017年4月期间，陈兵（已判决）为谋取不法利益与闫海旭（已判决）等人经常纠集在一起，以威胁、滋扰等“软暴力”手段，为非作恶，欺压百姓，在岳阳市**新区、经济技术开发区等区域内实施了非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事等多次违法犯罪活动，扰乱正常经济、生活、工作秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。被告人刘金波在任**棚户区改造工程建设指挥部成员期间，参与以陈兵为首的恶势力团伙犯罪，系恶势力保护伞。

一、挪用公款

2013年岳阳**新区启动**社区综合大楼建设项目，并成立**棚户区改造工程建设指挥部，时任**社区党支部书记的刘金波兼任指挥部成员、时任**社区出纳的刘某甲（另案处理）兼任指挥部出纳。 2014年10月，经公开招标，彭某某、孙某某等人挂靠的岳阳**工程有限公司（以下简称“**公司”）中标。

2015年，刘金波帮助彭某某担保向刘某乙等多人借款。因彭某某欠刘金波、刘某乙等人的钱未还，刘某乙等人多次要刘金波归还欠款。根据规定，项目工程款在办理相关手续后应打到**公司账户。刘金波便找**公司，希望**公司邹某某收到工程款以后给刘金波等人还彭某某的帐，邹某某未同意。2016年，刘金波得知指挥部有一笔200万元的工程款要支付给**公司，之后刘金波指示刘某甲将200万工程款扣留并先支付彭某某的欠款。2016年2月6日，在没有经过指挥部领导、**公司同意的情况下，刘某甲从指挥部开具一张收款方为陈兵的200万元转账支票。刘某甲喊了陈兵、孙某某等人到银行进行转账，刘某甲提出要将钱转到陈兵账上，孙某某不同意。刘某甲将200万元私自转到陈兵账上，并用于偿还刘某甲、刘金波、刘某乙、刘金波妹妹刘某丙、陈兵等人的债务，共计175.59万元，其中20万元给刘金波，36万元给刘某乙。剩余24.41万元转给了孙某某。

二、受贿

2013年岳阳**新区启动**社区综合大楼建设项目，并成立**棚户区改造工程建设指挥部，时任**社区党支部书记的刘金波兼任指挥部成员。

2014年上半年，彭某某（另案处理）得知**社区建设一栋27层的综合大楼，便与孙某某、任某甲商量承接该项目。彭某某通过任某甲介绍认识刘金波。2014年6、7月的一天，彭某某等人在请刘金波吃饭时，刘金波喊彭某某出来单独对其说自己妹妹刘某丙家庭条件不好，妹夫唐某某欠了很多赌债，希望彭某某资助一下刘某丙。彭某某说项目还没有中标，用钱的地方比较多，只能资助刘某丙30万元。刘金波当场表示感谢。

2014年期间，刘金波在项目上多次帮助彭某某，如在招投标时向指挥部推荐彭某某；帮助彭某某协调关系等。2015年2月过年期间，彭某某打电话告诉刘金波近期会给刘某丙30万元，之后彭某某找刘某丙要了银行卡号，分三次打了30万元刘某丙。

三、强迫交易

2014年，彭某某、孙某某一起欠陈兵本息共计210万元。2016年4月16日，陈兵得知**新区**街道办事处将回购曾抵押给彭某某的服务大楼。遂以商谈债务事宜为由将彭某某、孙某某约至岳阳楼区五里牌麦维尔茶楼。陈兵提出将**街道办事处服务楼二楼作为彭某某欠210万元的抵押。彭某某不同意，陈兵就喊闫海旭等人到茶楼造势。期间刘金波到茶楼劝说彭某某答应陈兵的要求，彭某某未同意。陈兵便不让彭某某离开茶楼，并安排人员进行看守。第二天陈兵和刘金波等人继续劝说、逼迫彭某某签署协议，彭某某被迫同意。之后陈兵的亲戚任某乙（麦维尔茶楼老板）提出将抵押协议改成买卖协议，期间，彭某某要刘金波作为见证人签字，刘金波未同意。之后陈兵逼迫彭某某签订了买卖协议。2016年4月18日14时，陈兵带彭某某到建设银行，将210万元转到彭某某账户，随即又将210万元转走，形成买卖交易银行流水的假象，之后才将彭某某放走。

四、非法拘禁

2016年8月30日晚，为追讨债务，陈兵、闫海旭等人将彭某某带到岳阳楼区八字门**宾馆一套间进行非法拘禁，2016年9月3日陈兵又指使闫海旭等人将彭某某转移到**宾馆一套间继续拘禁。在非法拘禁期间，陈兵多次喊刘金波到现场劝说彭某某偿还债务，刘金波在现场交代闫海旭等人将人看好，但不要打人。期间有一次刘金波在劝说彭某某还钱时，因彭某某在看手机没有回答，刘金波便将彭某某手机摔坏。2016年9月7日，刘金波再次到宾馆，没过多久，岳阳市公安局岳阳楼区分局**派出所民警将彭某某解救。

认定上述事实的证据如下：

1.到案经过、户籍证明等书证；2.证人陈兵、闫海旭等人的证言；3.被害人彭某某的陈述；4、被告人刘金波的供述与辩解。

本院认为，被告人刘金波利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益；伙同他人利用职务上的便利，挪用公款，情节严重；参与非法拘禁和强迫交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第二百二十六条第（四）项、第二百三十八条第一款、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪、受贿罪、强迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘金波在挪用公款共同犯罪中起主要作用，系主犯；在非法拘禁、强迫交易共同犯罪中起次要作用，系从犯；犯数罪，应当数罪并罚，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省岳阳县人民法院

检察员：刘帅

2019年10月18日

附：

1.被告人刘金波现羁押于岳阳县看守所。

2.案卷材料和证据19册。