起诉书（刘阳、向某甲等6人掩饰、隐瞒犯罪所得罪案）_浙江省宁波市鄞州区人民检察院

浙江省宁波市鄞州区人民检察院　

起 诉 书

甬鄞检刑诉〔2020〕12号　

被告人刘阳，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4312241999********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省溆浦县**镇**村**。因本案于2020年4月24日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留；经本院批准，于2020年5月28日被依法逮捕；经宁波市人民检察院批准，延长羁押期限至2020年8月28日。

被告人向某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4312211995********，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地湖南省中方县**镇**村**。因本案于2020年4月23日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留；经本院批准，于2020年5月28日被依法逮捕；经宁波市人民检察院批准，延长羁押期限至2020年8月28日。

被告人王某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4325221997********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省洪江市**街**街**号。因本案于2020年4月23日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留；经本院批准，于2020年5月28日被依法逮捕；经宁波市人民检察院批准，延长羁押期限至2020年8月28日。

被告人舒某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4312241999********，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省溆浦县**镇**村**。因本案于2020年4月24日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留；经本院批准，于2020年5月28日被依法逮捕；经宁波市人民检察院批准，延长羁押期限至2020年8月28日。

被告人杨某某，曾用名周某某，女，1999年**月**日出生，居民身份证号码4312811999********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省洪江市沅江路街道大湾塘社区**路**号**栋**室。因本案于2020年4月23日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留；经本院批准，于2020年5月28日被依法逮捕；经宁波市人民检察院批准，延长羁押期限至2020年8月28日。

被告人向某乙，男性，2000年**月**日出生，居民身份证号码4312242000********，汉族，大专在读文化，户籍所在地湖南省溆浦县**镇**村**。因本案于2020年7月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留；经本院批准，于2020年8月14日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局鄞州分局侦查终结，以被告人刘阳、舒某某、向某甲、王某某 、杨某某、向某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年1月至3月之间，被告人刘阳、舒某某、向某甲、王某某、杨某某、向某乙在明知是犯罪所得的情况下，为从中牟利，以自己的名字开设银行卡用于接收被害人的款项，并使用自己的支付宝和微信钱包层层传递（一般以杨某某-王某某-向某甲-舒某某-刘阳和向某乙-刘阳的顺序传递）赃款，最终由被告人刘阳将赃款汇入QQ昵称为上家“大师傅”、“大润发”等人（身份均不明，在侦）指定的账户。经查，被告人刘阳、舒某某、向某甲、王某某、杨某某、向某乙的涉案金额分别为57万余元、47万余元、36万余元、36万余元、20万余元、6万余元。

认定上述事实的证据如下：

1书证：微信聊天记录、银行流水、身份信息等；

2被害人傅某某、刘某乙等人的陈述；

3被告人刘阳、舒某某、向某甲、王某某、杨某某、向某乙的供述和辩解；

4辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘阳、舒某某、向某甲、王某某、杨某某、向某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘阳、舒某某、向某甲、王某某、杨某某、向某乙明知是犯罪所得而提供银行卡、支付宝、微信钱包等收取、转移赃款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究六名被告人刑事责任。被告人王某某在案发后能自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以对其减轻处罚。被告人杨某某、向某乙在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当对其从轻或减轻处罚。该六名被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对被告人刘阳判处有期徒刑四年，并处罚金；对被告人舒某某判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；对被告人向某甲判处有期徒刑三年二个月，并处罚金；对被告人王某某判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告人杨某某判处有期徒刑一年八个月，并处罚金；对被告人向某乙判处有期徒刑八个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市鄞州区人民法院　

检察官：王聪  

检察官助理：周盼盼  

2020年9月24日　

附件：

1.六名被告人现均羁押于宁波市看守所

2.案卷材料和证据五册

3.《认罪认罚具结书》六份

4.《量刑建议书》一份