起诉书（刘雅玲等人诈骗案)_重庆市渝中区人民检察院

重庆市渝中区人民检察院

起 诉 书

渝中检刑诉[2017] 1629号

被告人刘雅玲，女，1994年**月**日出生，身份证号3505831994********，汉族，高中文化，无业，福建省南安县人，住福建省南安市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2017年5月19日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留，同年6月23日经我院批准，同日由重庆市公安局渝中区分局执行逮捕。

被告人王某某，女，1989年**月**日出生，身份证号码6103221989********，汉族，高中文化程度，无业，陕西省凤翔县人，住陕西省凤翔县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪于2017年5月19日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留， 2017年6月23日被监视居住。

被告人刘某甲，女，1993年**月**日出生，身份证号码3505831993********，汉族，高中文化程度，无业，福建省南安县人，住福建省南安市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2017年5月19日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留，2017年6月23日被监视居住。

被告人刘某乙，女，1993年**月**日出生，身份证号码3505831993********，汉族，高中文化程度，无业，福建省南安县人，住福建省南安市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2017年5月19日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留，2017年6月23日被监视居住。

被告人刘某丙，女，1995年**月**日出生，身份证号3505831995********，汉族，大学文化，无业，福建省南安市人，住福建省南安市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2017年5月19日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留，同年6月23日经我院批准，同日由重庆市公安局渝中区分局执行逮捕。

被告人刘某丁，男，1995年**月**日出生，身份证号码3505831995********，汉族，高中文化程度，无业，福建省南安市人，住福建省南安市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2017年5月19日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留，2017年6月16日被监视居住。

被告人陈某某，女，1987年**月**日出生，身份证号码3505831987********，汉族，高中文化程度，无业，福建省南安市人，住福建省南安市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2017年5月19日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留，2017年6月23日被监视居住。

本案由重庆市公安局渝中区分局侦查终结，以被告人刘雅玲、刘某丙、刘某甲、刘某乙、王某某、刘某丁、陈某某涉嫌诈骗罪，分别于2017年8月23日、9月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于同年8月24日、9月8日告知了被告人有权委托辩护人，已依法讯问了被告人，听取了辩护律师意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2017年9月23日依法延长审查起诉期限半个月；因事实不清，本院于同月29日退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查完毕后于2017年10月19日再次移送审查起诉。

经依法审查查明：2016年11月至2017年5月期间，被告人刘雅玲在福建省晋江市租赁专门的办公场地，并先后伙同被告人王某某、刘某甲、刘某乙、刘某丙、刘某丁、陈某某等人冒用广州市卡鼎网络科技有限公司的名义，通过进微信群、加微信好友等方式扩大宣传渠道，使用虚假“话术”虚构其销售的“办卡王一体机”具有银行内部办卡通道，不管黑户、白户均能办理高额信用卡、提升信用卡额度等事实，以3180元至3380元每台的价格出售不具有上述宣传功能的“办卡王一体机”。

被告人王某某、刘某甲、刘某乙于2016年11月份左右加入该团伙，被告人刘某丁、刘某丙于2017年2月份加入该团伙，上述人员在刘雅玲的安排下使用虚假“话术”在微信上推销“办卡王一体机”,收取被害人定金后，由刘雅玲联系上家发货，每销售成功一台上述人员可获取200元至500元不等的提成收入和相应奖励。被告人陈某某于2016年11月份左右加入该团伙，在刘雅玲的安排下从事“办卡王一体机”的售后工作，拖延被害人发现被骗时间，直至案发每月领取 4000元左右的固定工资。刘雅玲则全面负责联系进货、发货、与快递公司对账收取货款以及统计业务员业绩和发放工资提成等。

经查，2016年11月份至2017年5月案发，该团伙以上述方式累计骗取被害人张某某、杨某某等400余名被害人共计113.7万余元。其中，刘某甲共计骗取100余名被害人29.5万余元资金；王某某共计骗取100余名被害人29.9万余元资金；刘某乙共计骗取90余名被害人24.4万余元资金；刘某丙共计骗取60余名被害人19.6万余元资金；刘某丁共计骗取10余名被害人3.4万余元资金。

2017年5月18日13时许，刘雅玲、陈某某、刘某甲、刘某乙在福建省晋江市迎宾路瑞景香榭花都6栋1301室被抓获归案；刘某丁、王某某在晋江市御龙湾湖心岛2楼4701室被抓获归案；同日18时许，刘某丙在福建省德化县泉州工艺美术学院附近被抓获归案。上述七名被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。 

认定上述事实的证据如下：

1.​ 户籍资料、话术文本、微信聊天记录等书证；

2.​ 被害人张某某、赵某某、许某某等人的陈述；

3.被告人刘雅玲、王某某、刘某甲、刘某乙、刘某丙、刘某丁、陈某某等人的供述与辩解；

4.电子勘验笔录等笔录；

5.司法鉴定意见书等鉴定意见；

6.电子台账等电子数据。

本院认为，被告人刘雅玲、王某某、刘某甲、刘某乙、刘某丙、刘某丁、陈某某等人结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取不特定多数人的财物，其中刘雅玲、陈某某诈骗数额特别巨大，王某某、刘某甲、刘某乙、刘某丙、刘某丁诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于上述七名被告人归案后均如实供述犯罪事实，对其处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；被告人陈某某在共同犯罪过程中起次要和辅助作用，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市渝中区人民法院

检察官：张姗   

 2017年10月31日

附：1.被告人刘雅玲、刘某丙现被羁押于重庆市第一看守所；被告人刘某乙被监视居住在家；被告人刘某甲被监视居住在家；被告人王某某被监视居住在家；被告人刘某丁被监视居住在家；被告人陈某某被监视居住在家。

2.案卷材料二十五册、材料十三份。