起诉书（刘非、周之皓等职务侵占案)_富顺县人民检察院

富顺县人民检察院　

起 诉 书

富检公诉刑诉〔2020〕31号　

被告人刘非，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码2301031969********，汉族，大学本科文化，系四川顺安**科技有限公司董事长，户籍所在地广东省福田区，住广东省深圳市福田区**路**号。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月4日被富顺县公安局刑事拘留，同年8月30日经本院批准，以涉嫌职务侵占罪被逮捕，现羁押于富顺县看守所。

被告人周之皓，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码5103021978********，汉族，中专文化，系四川顺安**科技有限公司副总经理、董事，户籍所在地四川省自流井区，住四川省自贡市自流井区**小区**栋**单元附**号。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年7月25日被富顺县公安局刑事拘留，同年8月30日经本院批准，以涉嫌职务侵占罪被逮捕，现羁押于富顺县看守所。

被告人先毅，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码5103111979********，汉族，大专文化，系四川顺安**科技有限公司法人代表、总经理，户籍所在地四川省沿滩区，住四川省成都市**路**号**栋**单元**号。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年7月25日被富顺县公安局刑事拘留，同年8月30日经本院批准，以涉嫌职务侵占罪被逮捕，现羁押于富顺县看守所。

被告人郑某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码3207231979********，汉族，高中文化，系四川顺安**科技有限公司销售技术顾问，户籍所在地江苏省灌云县，住成都市**北路**号**栋**单元**座。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年7月25日被富顺县公安局刑事拘留，同年8月30日经本院批准，以涉嫌职务侵占罪被逮捕，现羁押于富顺县看守所。

本案由富顺县公安局侦查终结，以被告人刘非、周之皓、先毅、郑某某涉嫌职务侵占罪，于2019年10月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

本院于2019年12月13日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月10日补查重报。本院于2019年11月30日、2020年2月11日分别延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年5月，富顺县人民政府与深圳**电气科技开发有限公司（以下简称深圳电气公司）签订军民融合招商引资协议。之后由富顺县人民政府指定的自贡**实业发展有限公司（国有独资，以下简称自贡顺展公司）与深圳电气公司签订了具体的合作协议，双方拟分别出资4900万元、5100万元，成立四川顺安**科技有限公司（以下简称四川顺安公司），准备生产巡飞武器及清洁能源电动车所需的三电产品，并各自占股49%和51%。2018年5月22日，四川顺安公司正式注册成立，由深圳电气公司委派该公司总经理刘非任四川顺安公司董事长，委派先毅任法人代表兼总经理，委派周之皓任董事兼副总经理，经刘非、先毅同意，周之皓邀约郑某某任公司销售技术顾问。

双方签订投资协议后，因深圳电气公司无钱注资四川顺安公司，被告人周之皓、刘非、先毅三人商议，假借采购设备的名义，将自贡顺展公司注资四川顺安公司的资金，以采购款的形式套取出来后，转移至深圳电气公司名下，深圳电气公司再将侵占的资金注资四川顺安公司。由于此前，被告人周之皓与四川省**机电设备制造有限公司（以下简称四川机电公司）智能制造部经理陈某甲（另案处理）已对四川顺安公司设备采购事宜进行过洽谈，周之皓便向刘非、先毅提出，由四川机电公司来中标采购合同，因四川机电公司系国有性质，具有较好的资质，刘非、先毅表示赞同。具体资金运作主要由周之皓负责，郑某某予以协助。

三人商议后，被告人周之皓与陈某甲达成协议，由四川机电公司中标四川顺安公司采购合同，四川机电公司负责将资金过桥到周之皓等人指定的公司，并收取过桥资金3%的手续费。经过串通投标，四川机电公司顺利中标，此后，双方分别于2018 年的6月13日及12月14日，签订了“动力总测、总装生产线框架协议”一期及二期购销合同，合同金额分别为6700万元、8462万余元。为了方便控制资金，周之皓等人指定了青岛**科技有限公司（以下简称青岛科技公司）及由郑某某实际控制的成都**科技有限公司（以下简称成都科技公司）向四川机电公司供货，由四川机电公司将资金过桥到上述公司名下。

2018年6月20日，自贡顺展公司第一轮注资四川顺安公司的1470万元到账后，按流程经先毅等人审批，四川顺安公司以设备款的名义立即转款1200万元到四川机电公司。此后又通过青岛科技公司、青岛**张公司、青岛**甬公司及郑某某私人等账户以成都**新能源合伙企业（以下简称新能源企业，该企业由刘非、周之皓、先毅控制）借款给深圳电气公司的名义将资金转移至深圳电气公司。随即，刘非安排深圳**公司注资四川顺安公司。当日通过两轮运作，以新能源名义向深圳电气公司共转款1530万元用于注资。

此后，自贡顺展公司又陆续注资四川顺安公司。刘非、周之皓、先毅等人又按照上述方法，将资金转移至四川机电公司，再利用成都科技公司、四川**投资管理公司（以下简称四川投资公司）、新能源企业过账，并从中截留部分资金。通过多轮运作，以新能源企业借款给深圳电气公司的名义陆续向深圳电气公司转款3139万元；以新能源向深圳**精密机电公司（以下简称深圳精密公司，该公司由刘非等人控制）注资的名义，向深圳精密公司转款257万元，用于该公司发放工资等日常开支。

2018年9月，深圳电气公司及深圳精密公司进行股改，新能源企业以债转股的方式，分别占有深圳电气公司及深圳精密公司29.9%的股权。上述资金在流转过程中，周之皓等人于2018年10月17日将其中1200万元，通过四川投资公司借贷给北京**电气有限责任公司经营使用，北京**电气公司于同年11月9日将1203万元转回四川投资公司，之后通过新能源企业将其中的1100万元转至了深圳电气公司。

经查，深圳电气公司注资的5100万元，有4269万元来自于四川顺安公司。同时查明，深圳精密公司侵占257万元；四川机电公司侵占218.07万元作为过桥费用；新能源企业侵占17.97万用于发放周之皓、先毅、刘非亲属工资；青岛科技公司法人代表公某某侵占7.68万元作为过桥费用，同时损耗300元的手续费。四川投资公司侵占9000元用于缴纳公司社保；周之皓侵占82.6万元在成都市锦江区购买房产1套；先毅、周之皓共同侵占4万元用于交纳二人硕士研究生的报名费；在刘非的安排下周之皓用截留的资金归还刘非私人借款100万元。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、扣押决定书及清单、搜查证、招商引资协议、公司章程、设备购销合同、付款回执、转账凭证、会计账目、四川顺安、深圳**等公司的银行卡交易明细、微信聊天截图、情况说明、户籍证明材料等；

2.证人证言：证人赖某某、陈某乙、陈某甲、公某某、赵某某、张某某、田某某、廖某某、龚某某等21人的证言材料；

3.被告人的供述及辩解；

4.鉴定意见；

5.电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周之皓、先毅、郑某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘非、周之皓、先毅、郑某某利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人周之皓如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；被告人先毅主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人郑某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人周之皓、先毅、郑某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一十五条之规定，可以依法从宽处理；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

富顺县人民法院　

检察员：李游

2020年2月25日　

附：

 1．被告人现被羁押于富顺县看守所。

2．案卷材料和证据17册，光盘5张，起诉意见书1份，起诉书28份。

3．《认罪认罚具结书》3份。