起诉书（别某某、陆某甲赌博案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检一部刑诉〔2020〕7063号

被告人别某某，男，1963年**月**日生，公民身份号码3101071963********，汉族，大专文化，民革成员，系上海**国际旅行社有限公司**，住上海市静安区**路**弄**号**室。

被告人陆某甲，男，1963年**月**日生，公民身份号码3101021963********，汉族，大学文化，民建成员，系上海**国际旅行社**，住**路**弄**号**室。

上列二名被告人均于2020年6月10日因涉嫌赌博罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年6月11日延长刑事拘留期限至三十日，同年7月10日经本院批准，同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局侦查终结，以被告人别某某、陆某甲涉嫌赌博罪，于2020年9月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于同年9月8日、9月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人别某某、陆某甲对本案同意适用认罪认罚简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年4月至2019年11月间，被告人别某某、陆某甲分工负责，以非法营利为目的，以统一购买往返机票、统一住宿、定点赌场赌博等形式，多次组织多名中国籍公民赴斯里兰卡、韩国济州岛、俄罗斯海参崴等地进行百家乐赌博，以兑换赌博筹码、通过赌场返点的方式从中牟利。具体分述如下：

1、2018年6月29日至7月2日期间，被告人别某某、陆某甲组织中国公民丁某某、沈某某、贾某某、胡某乙、陈某丁等人赴俄罗斯海参崴赌场进行赌博活动；

2、2018年7月6日至10日期间，被告人别某某、陆某甲组织中国公民丁某某、倪某某、沈某某、陈某甲、陈某丁、薛某某等人赴韩国济州岛赌场进行赌博活动；

3、2018年7月18日至28日期间，被告人别某某、陆某甲组织中国公民丁某某、倪某某、沈某某、陈某甲、陈某乙、陈某丁、胡某甲、贾某某、胡某乙等人赴斯里兰卡科伦坡**赌场进行百家乐赌博活动，赌资共计人民币926.775万余元，通过赌场返点获利共计人民币14.8284万元；

4、2019年11月6日至14日期间，被告人别某某、陆某甲组织中国公民丁某某、倪某某、沈某某、陈某甲、陈某乙、侯某某、车某某、刘某某、陈某丙、李某某、乔某某、胡某甲等人赴斯里兰卡科伦坡**赌场进行百家乐赌博活动，赌资共计人民币2,146万余元，通过赌场返点获利共计人民币34.3488万元。

2020年6月10日，被告人别某某、陆某甲分别被抓获到案，到案后其认罪认罚，如实供述上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1．被告人别某某、陆某甲的供述及辨认笔录，证实上述事实。

2．证人丁某某、倪某某、沈某某、陈某甲、陈某乙、侯某某、车某某、刘某某、陈某丙、李某某、乔某某、胡某甲、贾某某、胡某乙、陈某丁、薛某某、钱某某、陈某戊、胡某丙、陆某乙等人的证言及辨认笔录，证实被告人别某某、陆某甲组织赴境外赌博的事实。

3．证人陈某己的证言、证人陈某己与被告人陆某甲的微信聊天记录、中国民生银行个人账户对账单，证实其受被告人陆某甲委托，向陆某甲所指定的赌场账户转账的事实。

4．上海市公安局浦东分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、暂时扣留（或冻结）财物统一收据等书证，证实公安机关对二名被告人的住所进行了搜查，从被告人别某某处扣押代理协议及移动电话；从被告人陆某甲处扣押欧元、美金、人民币等若干金额货币、移动电话、笔记本电脑等物；从证人刘某某处扣押移动电话等物。

5．相关银行转账记录、微信聊天记录，证实证人陈某乙、李某某、丁某某、侯某某与被告人别某某、陆某甲资金往来等情况。

6．出入境记录表格、相关电子机票，证实被告人别某某、陆某甲及相关赌博人员出入境的情况。

7．被告人陆某甲在微信中汇总的赌场账单、纸质版账单照片、赌场返码账单照片、码量核对表格、公安机关出具的赌资统计表、工作情况，证实赌博人员的输赢情况、赌资情况以及被告人别某某、陆某甲的实际营利情况。

8．代理协议，证实斯里兰卡**赌场与被告人别某某之间签订合作协议，约定了代理权利和义务。

9．证人陈某己、陈某庚、竺某某的证言、农业银行存款凭证，证实被告人别某某、陆某甲家属帮助二名被告人分别退赔人民币15万元的事实。

10．上海市公安局浦东分局出具的抓获经过，证实被告人别某某、陆某甲到案的经过。

11．户籍信息，证实被告人别某某、陆某甲的身份情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人别某某、陆某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人别某某、陆某甲以营利为目的，多次组织多人赴境外聚众赌博，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人别某某、陆某甲系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人别某某、陆某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。被告人别某某、陆某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。综上，建议对被告人别某某、陆某甲均处一年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员：傅慧

2020年9月27日

附：

1.被告人别某某、陆某甲现羁押于**号：。

2.案卷材料和证据8册，赃证物品清单4页。

3.《适用简易程序建议书》1份、《征询值班律师意见函》及《认罪认罚具结书》各2份。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。