起诉书（勃某某非法吸收公众存款案）_灵武市人民检察院

宁夏回族自治区灵武市人民检察院

起 诉 书

灵检公诉刑诉〔2020〕8号

被告人勃某某，曾用名勃某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份号码6421031983********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地宁夏灵武市灵武农场**队**，现住宁夏灵武市**小区**号楼**单元**室。2019年6月16日因涉嫌组织、领导传销活动罪被灵武市公安局刑事拘留；2019年7月23日经本院批准，被灵武市公安局执行逮捕。

本案由灵武市公安局侦查终结，以被告人勃某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月6日、2020年1月20日退回灵武市公安局补充侦查，灵武市公安局于2019年12月6日、2020年2月20日重新移送本院审查起诉。因案情复杂，于2019年10月24日、2020年1月7日、2020年3月21日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2016年5月至2019年1月，被告人勃某某为了发展“台海生态农业平台”这个投资项目，于2017年3月以徐某某的名义（系其丈夫）在灵武市城市花园龙辰苑面东14号房注册成立了灵武市台海生态茶庄。被告人勃某某负责灵武市台海生态茶庄实际经营、管理。在勃某某实际经营期间，按照“台海生态农业平台”总部的安排，其借助灵武市台海生态茶庄，通过讲课、举办庆功会、答谢会及发展会员口口相传等方式面向社会公众对“台海生态农业平台”这个投资项目进行宣传，以缴纳费用的方式大量吸纳会员，并承诺在一定期限内会员账户通过拆分倍增等方式给付回报，级别越高返利越多。截止2019年1月，被告人勃某某向被害人任某某、金某某等128位不特定对象吸收资金共计人民币600余万元。

另查明，被告人勃某某系书面传唤到案，归案后能如实供述自己的主要罪行。

认定上述事实有以下证据证明：

1.户籍证明、台湾生态产品设计文档打印件、台海特色农业电商平台简介及国际时刊、台海生态农业平台-资料管理、会员交易平台换算表、个体工商户信息查询单、微信转账记录、银行交易流水明细清单、银行转账交易记录及转账凭证等书证；2.证人蒋某某、王某某、冯某某等人的证言；3.被害人任某某、金某某等人的陈述；4.被告人勃某某的供述和辩解；5.鉴定意见；6.辨认笔录、提取笔录、搜查笔录、电子证物勘验工作记录等证据。

本院认为，被告人勃某某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，非法吸收或者变相吸收公众存款对象128人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人刑事责任。被告人勃某某归案后，如实供述自己主要罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人勃某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚；被告人勃某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第六十一条之规定，建议判处被告人勃某某有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，建议适用普通程序审理，请依法判处。

此致

灵武市人民法院

检察员：张金伏                                 

                                   2020年4月2日

附：

1.被告人勃某某现羁押于银川市看守所；

2.量刑建议书叁份；

3.本案侦查卷宗拾壹册。