起诉书（勾某某、王某甲等非法吸收公众存款案)_元宝山区人民检察院

赤峰市元宝山区人民检察院

起 诉 书

元检公诉刑诉〔2019〕176号

被告人王某甲，曾用名无，绰号无，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码1504231987********，蒙古族，大专文化，原赤峰市元宝山区*甲门店经理，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市巴林右旗，捕前住内蒙古自治区赤峰市元宝山区**镇**小区**栋**单元**号，无前科。2018年11月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被赤峰市公安局元宝山区分局列为网上逃犯。2018年11月23日被霍林郭勒市公安局珠斯花派出所民警抓获，临时羁押于霍林郭勒市看守所（自2018年11月23日至2018年11月26日）。2018年11月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留；2018年12月29日经本院批准，同日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。

被告人勾某某，曾用名无，绰号无，女性，1963年**月**日出生，居民身份证号码2113221963********，汉族，小学文化，原*甲二店店长，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市元宝山区，捕前住内蒙古自治区赤峰市元宝山区**小区**号，无前科。2019年1月28日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留；2019年2月25日经本院批准，同日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。

被告人沈某某，曾用名无，绰号无，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码1504261989********，汉族，大专文化，原*甲二店、三店经理，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗，住赤峰市松山区**小区**栋**单元**楼，无前科。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审。

被告人倪某某，曾用名无，绰号无，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码1504231991********，汉族，初中文化，原*甲三店店长，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市巴林右旗，住赤峰市巴林右旗**镇**街**段**号，无前科。2019年1月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审。

被告人王某乙，曾用名无，绰号无，女性，1988年**月**日出生，居民身份证号码1504031988********，汉族，初中文化，原*甲一店店长，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市元宝山区，住赤峰市元宝山区**镇**小区**号，无前科。2019年1月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审。

被告人刘某甲，曾用名无，绰号无，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码2113211994********，汉族，大专文化，原*甲一店经理，户籍所在地辽宁省朝阳市朝阳县，住朝阳市朝阳县**镇**村**组**号，无前科。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审。

被告人张某甲，曾用名张某乙，绰号无，男性，1979年**月**日出生，居民身份证号码1504031979********，汉族，初中文化，原*甲**店店长，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市元宝山区。捕前住内蒙古自治区赤峰元宝山区**小区**号。2006年7月12日因犯盗窃罪被赤峰市元宝山区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。2019年1月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审；2019年6月13日经本院批准，次日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。

被告人赵某某，曾用名无，绰号无，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码1504281997********，汉族，小学文化，原*甲三店店长，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市元宝山区，住赤峰市元宝山区**镇**小区**栋**号，无前科。2019年1月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审。

被告人姜某甲，曾用名无，绰号无，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码1504031989********，汉族，中专文化，原*甲一店、三店店长，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市元宝山区，住赤峰市元宝山区**镇**小区**栋**单元**号，无前科。2019年1月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审。

被告人朱某某，曾用名无，绰号无，女性，1991年**月**日出生，居民身份证号码1504231991********，蒙古族，大专文化，原*甲三店店长，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市巴林右旗，住赤峰市巴林右旗**镇**街**号，无前科。2019年1月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审。

被告人姜某乙，曾用名无，绰号无，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码1504251989********，汉族，大专文化，原*甲**店经理，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗，住赤峰市松山区**小区**栋**单元**号，无前科。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审。

被告人刘某乙，曾用名无，绰号无，女性，1990年**月**日出生，居民身份证号码2204221990********，汉族，初中文化，原*甲**店店长，户籍所在地辽宁省辽源市，住辽源市东辽县**小区**号，无前科。2019年4月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审。

本案由赤峰市公安局元宝山区分局侦查终结，以被告人王某甲、勾某某、沈某某、倪某某、王某乙、刘某甲、张某某、赵某某、姜某甲、朱某某、姜某乙、刘某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年2月27日告知被告人王某甲、勾某某、沈某某、倪某某、王某乙、刘某甲、张某某、赵某某、姜某甲、朱某某、姜某乙、依法享有的诉讼权利，2019年4月25日已告知被告人刘某乙依法享有的诉讼权利；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年3月26日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月25日补查重报；本院于2019年6月6日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月5日补查重报。本院于2019年5月23日延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2013年8月，金某某（在逃）注册成立了沈阳*甲商贸有限公司，2016年又注册成立了*乙健康管理有限公司。金某某以“*甲”、“*乙”的名义先后在全国各地开设子公司及门店，为其吸收资金。“*甲”会员分五个等级：银卡会员，一次性消费1280元，最高累计可获得购物券2000元；金卡会员，一次性消费6400元，最高累计可获得购物券15120元；钻卡会员，一次性消费12800元，最高累计可获购物券31520元；白金会员，一次性消费19200元，最高累计可获得购物券47920元；翡翠会员，一次性消费25600元，最高累计可获得购物券64320元，所获得的购物券在十二个月、六个半月或者五个月不等的时间内返还给会员，购物券既可以抵换现金，也可以兑换产品。每1280元为一单，投资数额均为1280元的倍数，投资后既可以获得相应单数的产品，又可以享受会员的高额返利，每介绍一个会员还可以获得1280元的宣传费。

2016年10月柏某某（另案处理）加入*甲，任内蒙古市场总负责人，成立了赤峰*乙电子商务有限公司，并在赤峰市元宝山区开设了四家“*甲”门店（一店、二店、三店、**店）。这四家*甲门店在没有融资资质的情况下，通过发放宣传单、讲课、赠送小礼品、免费理疗等方式吸引顾客，向顾客宣传*甲的会员制度和返利模式，并打着消费返利的幌子，承诺在一定期限内返本付利，同时还给投资额相同价钱的商品，消费越多返利越多，成为会员后还可以享受免费旅游、会餐、养老等待遇，通过上述方式向赤峰市元宝山区不特定人员吸收资金，所吸收资金全部打入沈阳*甲商贸有限公司会计个人银行卡内。

1、*甲一店非法吸收公众存款情况：

2017年1月至8月，被告人王某乙任*甲一店（营业执照名称为元宝山区*甲食品店，后变更为元宝山区*丙百货商店）店长，在其任店长期间非法吸收会员投资款总计3000720元。

2017年9月至12月中旬，被告人姜某甲任*甲一店店长，在其任店长期间非法吸收会员投资款总计1111910元。

2017年7月中旬至10月，被告人刘某甲任*甲一店经理，在其任经理期间通过店长王某乙、姜某甲向会员非法吸收投资款总计2151700元。

2、*甲二店非法吸收公众存款情况：

2016年9月至2018年1月，被告人勾某某任*甲二店（营业执照名称为元宝山区*丁食品店，后更名为*乙健康体验中心）店长，在其任店长期间非法吸收会员投资款总计4372890元。

2016年9月至2017年4月，被告人王某甲任*甲二店经理，在其任职期间非法吸收会员投资款总计1152035元。

2017年7月至2017年10月，被告人沈某某任*甲二店经理，在其任职期间非法吸收会员投资款总计2054405元。

3、*甲三店非法吸收公众存款情况：

2016年11月5日至2017年5月4日，被告人倪某某任*甲**三店（营业执照名称为元宝山区*戊食品店，后更名为*乙床上用品店）店长，在其任职期间非法吸收会员投资款总计3263125元。

2017年5月15日至2017年6月29日，被告人朱某某任*甲**三店店长，在其任职期间非法吸收会员投资款总计1062675元。

2017年8月16日至2017年10月26日，被告人赵某某任*甲三店店长，在其任职期间非法吸收会员投资款总计1300627元。

2017年12月中旬至2018年3月初，被告人姜某甲任*甲三店店长，在其任职期间非法吸收会员投资款总计167296元。

2016年11月至2017年4月，被告人王某甲任*甲三店经理，在其任职期间非法吸收会员投资款总计3139395元。

2017年7月至2017年10月，被告人沈某某任*甲三店经理，在其任职期间非法吸收会员投资款总计1300627元

4、*甲**店非法吸收公众存款情况：

2017年1月12日至2017年6月20日、2017年10月9日至2018年1月31日，被告人张某某任*甲**店（营业执照名称为*己食品百货商店，后更名为元宝山区*庚百货店）店长，在其任职期间非法吸收会员投资款总计1629693元。

2017年7月18日至2017年9月20日，被告人刘某乙任*甲**店店长，在其任职期间非法吸收会员投资款总计560251元。

2017年1月至2017年4月，被告人王某甲任*甲**店经理，在其任职期间非法吸收会员投资款总计637260元。

2017年7月至2017年10月，被告人姜某乙任*甲**店经理，在其任职期间非法吸收会员投资款总计883264元。

综上所述，被告人王某甲共非法吸收会员投资款总计4928690元，勾某某共吸收4372890元，沈某某共吸收3355032元，倪某某共吸收3263125元，王某乙共非法吸收3000720元，刘某甲共吸收2151700元，张某某共吸收1629693元，赵某某共吸收1300627元，姜某甲共吸收1279206元，朱某某共吸收1062675元，姜某乙共吸收883264元，刘某乙共吸收560251元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解；4.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人王某甲等12人在明知公司没有融资资质的情况下，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人王某甲共非法吸收会员投资款总计4928690元，勾某某共吸收4372890元，沈某某共吸收3355032元，倪某某共吸收3263125元，王某乙共非法吸收3000720元，刘某甲共吸收2151700元，张某某共吸收1629693元，赵某某共吸收1300627元，姜某甲共吸收1279206元，朱某某共吸收1062675元，数额巨大；姜某乙共吸收883264元，刘某乙共吸收560251元，数额较大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪共同犯罪中主犯追究其刑事责任。案发后，被告人张某某主动投案并如实供述所犯罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚；被告人王某甲等11名被告人到案后，如实供述所犯罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

赤峰市元宝山区人民法院

检察员：李树波

2019年7月31日

附：1.被告人王某甲、勾某某、张某某现羁押于赤峰市元宝山区看守所，被告人王某乙、姜某甲、倪某某、朱某某、赵某某、刘某甲、沈某某、姜某乙、刘某乙现取保候审于其居所。

2.案卷材料和证据18册。