起诉书（包某某、夏某某、李某甲、刘某某、包云川、叶某、刘某某、汤某、李某乙、刘某某、汪某某诈骗案）_浙江省永康市人民检察院

浙江省永康市人民检察院

起 诉 书

永检公诉刑诉〔2019〕830号

被告人夏某某，男，1964年**月**日出生，身份证号码4323251964********，汉族，中专文化，家住湖南省桃江县**镇**路**号。因本案于2019年4月15日被永康市公安局刑事拘留，因患严重疾病（高血压、糖尿病）于同年4月18日被永康市公安局取保候审。

被告人包某甲，女，1985年**月**日出生，身份证号码5116231985********，汉族，小学文化，家住四川省邻水县**镇**村**组**号。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，同年4月30日被依法逮捕。

被告人包某乙，男，1990年**月**日出生，身份证号码5116231990********，汉族，初中文化，家住四川省邻水县**镇**村**组**号。因本案于2019年**月**日被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，同年4月30日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，身份证号码4309221999********，汉族，初中文化，家住湖南省桃江县**镇**村**组。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，同年4月30日被依法逮捕。

被告人刘某甲，男，2000年**月**日出生，身份证号码4309222000********，汉族，中专文化，家住湖南省桃江县**镇**村**组。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，同年4月30日被依法逮捕。

被告人汤某某，女，1988年**月**日出生，身份证号码4301221988********，汉族，大专文化，家住湖南省长沙市望城区**乡**村**组。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，同年4月19日被取保候审。

被告人汪某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码4309222000********，汉族，初中文化，家住住湖南省桃江县**镇**村**组。2018年8月30日因犯寻衅滋事罪被湖南省桃江县人民法院判处拘役四个月，缓刑6个月（未成年）。因本案于2019年5月7日被永康市公安局刑事拘留，当日变更为取保候审。

被告人刘某乙，女，1987年**月**日出生，身份证号码4309221987********，汉族，初中文化，家住湖南省桃江县**镇**村**组。因本案于2019年5月8日被永康市公安局刑事拘留，当日被变更为取保候审。

被告人李某乙，女，1994年**月**日出生，身份证号码4309221994********，汉族，大专文化，家住湖南省桃江县**镇**村**组。因本案于2019年5月7日被永康市公安局刑事拘留，当日变更为取保候审。

被告人叶某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码5116231992********，汉族，初中文化，家住四川省邻水县**乡**村**组**号。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，经本院决定，同年12月3日被取保候审。

被告人刘某丙，女，2000年**月**日出生，身份证号码4309222000********，汉族，初中文化，家住湖南省桃江县**镇**村**组。因本案于2019年4月29日被永康市公安局刑事拘留，4月30日被取保候审。

本案由永康市公安局侦查终结，以被告人夏某某、包某甲等人涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。案经退回补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2018年11月至2019年3月下旬左右，被告人夏某某、包某甲伙同刘某乙、曾某某、邓某某（均另案处理）先后在湖南省长沙市**港湾**楼、湖南省桃江县**茶庄附近、湖南省桃江县**宾馆附近等地开设诈骗公司，招募大量“业务员”用微信交友的方式在聊天中谎称自己是一名女幼师，逐步与微信好友建立信任关系，在基础上，以给支教的山区贫困学生买礼物、献爱心，为自己买机票等名义向微信好友实施诈骗。经查，该诈骗公司以一个月左右为一个诈骗周期，每名“业务员”使用统一昵称的微信号，图像为同一美女照片，固定工资3000元加业绩提成15%并包吃包住；每天的聊天内容和朋友圈更新等均统一予以安排。被告人夏某某、包某甲等人先后共实施了四期诈骗活动，第一期系2018年11月至12月左右在湖南长沙**港湾实施，诈骗数额为50万余元；第二期系2018年12月至2019年1月左右（春节前）在湖南桃江**茶庄附近实施，诈骗数额为50万余元；第三期系2019年2月下旬至3月下旬左右（春节后）在湖南桃江**茶庄附近实施，诈骗数额为53万余元；第四期系2019年2月底至3月26日在湖南桃江**宾馆附近实施，该诈骗周期未全部完成即被查获，诈骗数额为18万余元，以上四期共计诈骗数额171万余元。

其中，被告人包某乙为该诈骗公司第一、二、四期诈骗窝点的“业务员”，个人诈骗5至8万元左右；被告人李某甲为该诈骗公司第二、四期诈骗窝点的“业务员”，个人诈骗6万余元；被告人刘某甲、汪某某、刘某乙、李某乙、叶某某、刘某丙均为该诈骗公司第四期诈骗窝点的“业务员”，个人诈骗数额分别为23100元、21670元、13348元、11980元、10470元、7500元。被告人汤某某为该公司第四期诈骗窝点的“业务员”兼“语音员”，其个人名下诈骗数额为23400元（部分系他人帮忙操作），并同时承担微信语音发送等工作。被告人刘某甲、叶某某、汤某某三人未领取工资提成，被告人汪某某、刘某乙、李某乙、刘某丙分别领取工资提成6150元、4900元、4700元、4125元。

2019年4月15日，被告人夏某某主动到公安机关投案；同年4月29日，被告人刘某丙主动到公安机关投案；同年5月7日，被告人汪某某、李某甲主动到公安机关投案；同年5月8日，被告人刘某乙主动到公安机关投案。本案侦查阶段，汤某某退赃30000元，汪某某退赃21500元，刘某乙退赃13400元，李某某退赃8000元，刘某乙退赃8000元。审查起诉阶段，叶某某退赃10470元。

认定上述事实的证据如下：

1账本及复印件；

1扣押清单、转账记录、聊天记录、到案经过、人口信息、暂扣款票据等书证；

1同案犯邓某的供述；

1被害人曾某某、郑某某、杨某某、冯某某、余某某、李某丙、叶某某、张某某、胡某某、徐某某、丁某某、魏某某等人的陈述；

1被告人夏某某、包某甲、包某乙、李某甲、刘某某等人的供述与辩解；

1搜查笔录等。

本院认为，被告人夏某某、包某甲、包某乙、李某甲、刘某甲、汤某某、汪某某、刘某乙、李某乙、叶某某、刘某丙以非法占有为目的，结伙利用微信交友聊天的手段，冒充幼师博取同情，骗取不特定多人财物，数额特别巨大或数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人包某某、李某甲、刘某甲、汤某某、汪某某、刘某乙、李某乙、叶某某、刘某丙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人夏某某、汪某某、刘某甲、李某乙、刘某系自首，被告人包某甲、包某乙、李某甲、刘某甲、叶某某、汤某某系坦白，分别适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一、三款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

永康市人民法院                           检察员：谢忠良

2019年12月20日