起诉书（北京某某有限公司、张某某、王某某非法吸收公众存款案）_临河区人民检察院

临河区人民检察院

起  诉  书

临检公诉刑诉〔2019〕163号

被告人张某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码2302061968********，汉族，大学本科文化，北京**有限公司巴彦淖尔市第一分公司、第二分公司负责人，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市**区，住黑龙江省齐齐哈尔市**区**街道**委**栋**门**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经临河区公安局决定，于2019年2月18日被临河区公安局取保候审。

被告人王某某，男，1967年**月**日出生，居民身份证号码1501031967********，汉族，专科毕业，北京**有限公司巴彦淖尔市第二分公司城市经理，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区，住巴彦淖尔市**楼**单元**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经临河区公安局决定，于2018年12月6日被临河区公安局取保候审。

本案由巴彦淖尔市临河区公安局侦查终结，以被告单位北京**有限公司巴淖尔第一分公司、第二分公司、被告人王某某、张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月7日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

本院于2019年1月31日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年2月28日补查重报；本院于2019年3月28日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月28日补查重报。    

经依法审查查明：

2015年9月，北京**商务咨询有限公司为销售北京**集团公司推出的还本付息理财产品，在巴彦淖尔市临河区成立了北京**巴彦淖尔市第一分公司和第二分公司，被告人张某某为公司负责人。为此，被告人张某某聘用马某某（已判刑）为第一分公司负责人，被告人王某某为第二分公司的负责人。在被告人张某某的指导下，巴彦淖尔市第一分公司、第二分公司招募了多名推销员，在未经国家批准的情况下，通过广告宣传等形式，以高额利息为诱饵吸收他人存款。第一分公司吸收投资户612户，金额为15943199元，第二分公司吸收存款投资户为275户，金额为8613592元。第二分公司实际组建管理者嫌疑人王某某，在其担任第二分公司负责人期间，共吸收投资户211户资金，6333314元。

认定上述事实的证据如下：

报案材料、立案决定书、证人何某某等人的证言、审计报告、

被告人王某某、张某某的供述等证据。 

本院认为，被告人张某某组织、领导北京**巴彦淖尔市第一分公司、第二分公司在未取得金融业务许可证的情况下，以高额利息为诱饵，非法吸收887户公众存款，数额巨大。被告人王某某任第二分公司实际负责人期间，非法吸收211户公众存款6333314元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某犯罪后主动到公安关投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首。被告人王某某帮组他人犯罪，属从犯。同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条、第二十五条、第二十七条、第三十一条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临河区人民法院

                    检察员：潘晓东

                  2019年6月11日

附：

1.被告人现取保候审于现住处。

2．案卷材料和证据。

3．起诉书8份，量刑建议书2份，简易程序建议书1份。