起诉书（匡帅等2人敲诈勒索、诈骗案)_温州市鹿城区人民检察院

浙江省温州市鹿城区人民检察院

起 诉 书

鹿检一部刑诉〔2020〕1092号

被告人匡帅，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4102211987********，汉族，初中文化程度，无业，住河南省杞县**乡**村**组。曾因犯组织卖淫罪，于2009年8月28日被浙江省桐乡市人民法院判处有期徒刑六年六个月，2013年1月16日被假释，假释考验期至2015年7月14日止。因涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年12月25日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2020年1月17日经本院批准，于同日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

被告人陶某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4211821993********，汉族，本科文化程度，无业，住湖北省武穴市四望镇**村**垸**号。因涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年1月16日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2020年2月12日经本院批准，于同日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人匡帅、陶某某涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年3月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知二被告人有权委托辩护人，依法讯问了二被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂延长审查起诉期限一次（自2020年4月14日至4月28日）。

经依法审查查明：

2015年1月，林某甲（另案处理）等人出资在浙江省杭州市拱墅区**路**号注册成立了杭州**科技有限公司（以下简称“**公司”），并陆续在温州市、义乌市、金华市等地设立分公司。林某甲等公司股东制定总体“放贷”方案后，具体由分公司以车辆抵押贷款名义引诱被害人前来“贷款”，从中以“保证金”、“服务费”、“GPS安装费”、“流量费”等名目向被害人收取费用，再以被害人还款逾期、二次抵押为借口肆意认定违约，将被害人抵押车辆拖走，并以卖车相要挟迫使被害人支付高额“违约金”、“拖车费”等费用。期间，林某甲等人先后纠集被告人匡帅及陈某甲、沈某某、冯某某（均另案处理）等人，逐渐将“**公司”发展为以经营民间借贷为名，实际上从事“套路贷”犯罪活动的犯罪组织，并逐步形成以林某甲为首要分子，以被告人匡帅、陶某某及江某某、许某某、陈某乙、刘某某、郑某某、闫某某、叶某甲、冯某某、潘某某（均另案处理）等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团在实施“套路贷”犯罪的过程中，通过“肆意拖车”、“卖车抵债”、“上门催债”等方式向被害人索要高额钱款，干扰、破坏他人正常生活。

“**公司”下设市场部、财务部、风控部、贷后部、人事部、法务部等部门，被告人匡帅为贷后部（催收二部）负责人，负责直接或者安排叶某甲等人将违约客户的车辆拖回杭州，以此要挟对方支付“违约金”和“拖车费”。

杭州**公司科技有限公司温州分公司（以下简称“**温州分公司”）成立后，先后在本区**路**大厦、本区**大厦设立办公点，被告人陶某某为“**温州分公司”业务员，负责车贷业务谈合同、办手续、上报合同等工作。

具体犯罪事实如下：

一、敲诈勒索罪

1.2015年12月1日，被害人林某乙通过路边小广告，到本区**路**大厦“**温州分公司”，以其一辆牌号为浙C2****的灰色雪铁龙轿车作抵押借款45500元（人民币，下同），在扣除“押金”、“保证金”、“服务费”、“GPS安装费”、“流量费”等各种费用后，实际拿到40177.5元，随后被害人按期还款共36922.50元。至2017年2月27日，被害人林某乙再次以上述车辆抵押借款35000元，扣除相关费用及支付第一次借款剩余的“本息”2万元后，实际拿到12070元，随后陆续还款6267元。至2017年6月，被害人林某乙准备将车辆转卖，到“**温州分公司”协商办理解除抵押手续，但协商未果。随后“**公司”以被害人林某乙二次抵押为由认定其违约，由被告人匡帅负责安排将被害人抵押的车辆拖到杭州，并以此相要挟向被害人索要“拖车费”、“逾期费”、“违约金”等共6000余元，被害人没有支付，后得知其车被卖掉。

2.2016年3月9日，被害人桑某某经业务员推荐，到本区**路**大厦“**温州分公司”，以其一辆牌号浙C6****的黑色本田雅阁轿车作抵押借款38000元，在扣除“押金”、“保证金”、“服务费”、“GPS安装费”、“流量费”等各种费用后，被害人桑某某实际拿到32060元。随后被害人陆续还款18992元，至2017年3月，被害人桑某某要求迟延几天还款，“**公司”即以其还款逾期为由认定其违约，由被告人匡帅负责安排将被害人车辆拖到杭州，并以卖车相要挟向被害人桑某某索要剩余的“拖车费”、“逾期费”、“违约金”等共24000元，被害人被迫支付21400元才赎回车辆。

3.2016年8月9日，被害人尤某某通过路边小广告，到本区“**温州分公司”以其一辆牌号浙C2****的灰色荣威350轿车作抵押借款35000元，在扣除“押金”、“保证金”、“服务费”、“GPS安装费”、“流量费”等各种费用后，被害人尤某某实际拿到31720元。随后被害人陆续还款28373元，至2017年5月，因被害人尤某某未及时还款，“**公司”以其还款逾期为由认定其违约，由被告人匡帅负责安排将被害人车辆拖到杭州，并以卖车相要挟向被害人尤某某索要剩余的“拖车费”、“逾期费”、“违约金”等共17660元。被害人被迫向对方林某甲账户转账17643元后，才赎回车子并办理解除抵押。

4.2016年9月30日，被害人董某某经朋友介绍，到本区**路**大厦“**温州分公司”以其一辆牌号浙C5***的沃尔沃XC60轿车作抵押借款11万元，由被告人陶某某负责接待谈合同，在扣除“押金”、“保证金”、“服务费”、“GPS安装费”、“流量费”等费用后，被害人董某某实际拿到103670元，随后被害人陆续还款65640元，至2017年8月，“**公司”以被害人还款逾期为由认定其违约，由被告人匡帅负责安排将被害人车辆拖至杭州，并以卖车相要挟向被害人董某某索要剩余的“拖车费”、“逾期费”、“违约金”等共计7万余元，被害人被迫向对方支付7万余元后，才赎回车子并办理解除抵押。

5.2016年11月21日，被害人夏某某经朋友介绍，到本区**大厦“**温州分公司”，以其一辆牌号浙C9****的银色荣威轿车作抵押借款35000元，在扣除“押金”、“保证金”、“服务费”、“GPS安装费”、“流量费”等各种费用后，被害人夏某某实际拿到30170元。随后被害人陆续还款共25068元，至2017年10月，“**公司”以被害人还款逾期为由认定其违约，由被告人匡帅负责安排将被害人车辆拖至杭州，并以卖车相要挟向被害人夏某某索要剩余的“拖车费”、“逾期费”、“违约金”等共3万元。后因被害人未支付，其车辆被卖。

6.2016年11月21日，被害人祝某甲通过朋友介绍，到本区**路**大厦“**温州分公司”，以其女儿祝某乙名下的一辆牌号为浙C5**的红色宝马3l8轿车作抵押借款98000元，在扣除“押金”、“保证金”、“服务费”、“GPS安装费”、“流量费”等各种费用后，被害人祝某甲实际拿到91176元。随后被害人陆续还款共64536元。至2018年1月，被害人祝某甲将车辆质押给朋友借款，“**公司”即以二次抵押为由认定其违约，由被告人匡帅负责安排将被害人车辆拖到杭州，并以卖车相要挟向被害人祝某甲索要剩余的“拖车费”、“逾期费”、“违约金”等共61540元，并通过发信息进行威胁。因双方协商未果，被害人祝某甲至今未取回车辆。

7.2017年1月9日，被害人杨某某通过微信朋友圈，到本区**路**大厦“**温州分公司”，以其一辆牌号浙C9****的黑色奔驰E200型号轿车作抵押借款13万元，在扣除“押金”、“保证金”、“服务费”、“GPS安装费”、“流量费”等各种费用后，被害人杨某某实际拿到123706元。随后被害人陆续还款22713元，至2017年5月，被害人杨某某将其车辆质押给其他公司借款，“**公司”即以二次抵押为由认定其违约，由被告人匡帅负责安排将被害人车辆拖到杭州，并以卖车相要挟向被害人杨某某索要剩余的“拖车费”、“逾期费”、“违约金”等共139499元。被害人杨某某被迫支付139499元后才赎回车辆。

8.2017年6月14日，被害人李某某通过路边小广告，到本区**大厦“**温州分公司”，以其一辆牌号浙CP****的银灰色宝马5系轿车作抵押借款44800元，在扣除“押金”、“保证金”、“服务费”、“GPS安装费”、“流量费”等各种费用后，被害人李某某实际拿到40390元。随后被害人还款972元，至2017年9月，“**公司”以还款逾期为由认定其违约，由被告人匡帅负责安排将被害人车辆拖到杭州，并以卖车相要挟向被害人李某某索要剩余的“拖车费”、“逾期费”、“违约金”等共6万元。被害人李某某被迫支付6万元后才赎回车辆。

9.2017年7月31日，被害人林某丙经朋友介绍，到本区**大厦“**温州分公司”，以其一辆牌号为浙CW****的白色凌志ES250轿车作抵押借款23万元，在扣除“押金”、“保证金”、“服务费”、“GPS安装费”、“流量费”等各种费用后，被害人林某丙实际拿到160832元。随后被害人陆续还款20548元，至2018年1月，“**公司”以还款逾期为由认定其违约，由被告人匡帅负责安排将被害人车辆拖到杭州，并以卖车相要挟向被害人索要剩余的“拖车费”、“逾期费”、“违约金”等共260477元。被害人林某丙与催讨人员协商还款金额未果，至今未取回车辆。

10.2017年11月8日，被害人杜某某到本区**大厦“**温州分公司”，以其一辆牌号浙CQ****的金杯750型汽车作抵押借款14000元，由被告人陶某某负责接待谈合同，在扣除“押金”、“保证金”、“服务费”、“GPS安装费”、“流量费”等各种费用后，被害人杜某某实际拿到11790元。随后被害人陆续还款1360元，至2018年2月，“**公司”以还款逾期为由认定其违约，由被告人匡帅负责安排将其车辆拖到杭州，并以卖车相要挟向被害人索要剩余的“拖车费”、“逾期费”、“违约金”共22800元。被害人杜某某被迫支付22800元后才将车辆赎回。

11.2018年1月31日，被害人崔某某通过朋友介绍，到本区**大厦“**温州分公司”，以其一辆牌号浙C9****的别克君威轿车作抵押借款22000元，在扣除“押金”、“保证金”、“服务费”、“GPS安装费”、“流量费”等各种费用后，被害人崔某某实际拿到19726元，随后被害人还款792元，至2018年4月，“**公司”以二次抵押为由认定其违约，由被告人匡帅负责安排郑某某等人将被害人车辆拖至杭州，并以卖车相要挟向被害人索要剩余的“拖车费”、“逾期费”、“违约金”等共32386元。被害人崔某某被迫支付32386元后才赎回车辆。

案发后，被告人匡帅于2019年12月25日主动至公安机关投案；被告人陶某某于2020年1月16日主动至公安机关投案。

综上，被告人匡帅参与敲诈勒索十一次，其中既遂金额139528元，未遂金额195190元；被告人陶某某参与敲诈勒索二次，既遂金额44340元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：刑事判决书、人口信息、转账记录、交易明细、最高额担保合同、客户信息表、微信转账记录、借款协议、银行交易记录、支付宝转账记录、微信聊天记录、短信记录、调取证据清单、扣押清单、释放证明书、情况说明及借款统计表；

2.证人证言：证人刘某某、叶某甲、江某某、郑某某、陈某某、许某某、闫某某、叶某乙的证言及到案证明、归案情况说明；

3.被害人陈述：被害人林某乙、桑某某、尤某某、夏某某、祝某甲、杨某某、李某某、林某丙、杜某某、崔某某、董某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人匡帅、陶某某的供述和辩解；

5.勘验检查等笔录：人员辨认笔录、搜查笔录、电子证据检查笔录。

二、诈骗罪

2017年12月19日，被害人吴某某通过他人介绍，到本区“**温州分公司”，以其一辆牌号浙C9****的丰田锐志轿车作抵押借款72000元，由被告人陶某某接待谈合同，江某某带其到本区民间借贷备案服务中心办理抵押登记手续，将车辆登记在江某某名下，在扣除“头息”、“手续费”、“服务费”、“GPS费”等各种名目的费用后，被害人实际拿到67455.04元，之后陆续还款25260元。至2018年7月，被告人陶某某称“**公司”将倒闭，让其提前还款，随后被告人陶某某又介绍其向“国商”车贷公司借款，被害人吴某某与“**公司”解除车辆抵押登记，并与“国商公司”业务员黄某某签订一份80180元的借款合同，在扣除相关费用共10050元以及偿还“**公司”的剩余借款5万元后，被害人吴某某实际拿到20130元。

综上，被告人陶某某参与诈骗一次，既遂金额7804.96元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：交易明细表、接受证据材料清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、支付宝转账、借记卡账户历史明细清单、调取证据清单；

2、被害人陈述：被害人吴某某的陈述；

3、被告人供述和辩解：被告人陶某某的供述和辩解；

4、辨认笔录：人员辨认笔录。

    本院认为，被告人匡帅以非法占有为目的，结伙采用要挟方法强行索取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陶某某以非法占有为目的，结伙采用隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额较大，又结伙采用要挟方法强行索取公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并根据《中华人民共和国刑法》第六十九条予以数罪并罚。鉴于被告人匡帅曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚；被告人匡帅、陶某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚；被告人陶某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚；被告人匡帅认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

浙江省温州市鹿城区人民法院

检察员：王超超

2020年4月27日

附：

1.被告人匡帅、陶某某现羁押于温州市鹿城区看守所；

2.认罪认罚具结书及告知书各壹页；

    3.案卷伍册、释放证明书壹页、补充材料拾伍页。