起诉书（匡某甲、何某甲等诈骗案）_余姚市人民检察院

余姚市人民检察院　

起 诉 书

余检刑诉〔2021〕40号　

被告人匡某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4310021988********，汉族，初中文化，务工，住湖南省郴州市北湖区**镇**村**。因本案，于2020年4月1日被余姚市公安局取保候审。

被告人何某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4310021989********，汉族，初中文化，农民，住湖南省郴州市北湖区**镇**村**。因本案，于2020年4月22日被余姚市公安局取保候审。

被告人匡某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4310021995********，汉族，初中文化，农民，住湖南省郴州市北湖区**镇**村**。因本案，于2020年4月26日被余姚市公安局取保候审。

被告人邓某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4310211989********，汉族，初中文化，务工，住湖南省桂阳县**镇**村**。因本案，于2020年3月31日被余姚市公安局取保候审。

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4310021986********，汉族，初中文化，务工，住湖南省郴州市北湖区**镇**村**。因本案，于2020年3月30日被余姚市公安局取保候审。

被告人杨某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4310021990********，汉族，高中文化，驾驶员，住湖南省郴州市北湖区**镇**村**。因本案，于2020年3月28日被余姚市公安局取保候审。

被告人何某乙，女，1991年**月**日出生，公民身份号码4310021991********，汉族，初中文化，农民，住湖南省郴州市北湖区**乡**村**。因本案，于2020年4月22日被余姚市公安局取保候审。

本案由余姚市公安局侦查终结，以被告人匡某甲、何某甲、匡某乙、邓某某、李某甲、杨某某、何某乙涉嫌诈骗罪，于2020年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知七被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了七被告人，听取了七被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。七被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1、2018年11月至同年12月期间，被告人匡某甲受“何某丙”（另案处理）、何某丁（已判刑）等人指使，在湖南省长沙市奥克斯大厦A栋1808室，在微信上冒用女性幼师身份添加陌生人为好友，取得被害人信任后，以给山区学生买用品、过生日发红包等为由，通过微信转账、微信红包等方式，从被害人处共计骗得人民币5479元。

2、2018年10月至同年11月期间，被告人何某甲受何某戊（另案处理）、“何某丙”、何某丁等人指使，在上述相同地点，采用上述相同手段，从被害人处共计骗得人民币8212元。

3、2018年11月至2019年1月期间，被告人匡某乙受“何某丙”、何某丁等人指使，在上述相同地点，采用上述相同手段，从被害人处共计骗得人民币4380元。

4、2018年10月至同年12月期间，被告人邓某某受何某戊、“何某丙”等人指使，在上述相同地点，采用上述相同手段，从被害人处共计骗得人民币6254元。

5、2018年11月至12月期间，被告人李某甲受“何某丙”等人指使，在上述相同地点，采用上述相同手段，从被害人处共计骗得人民币8602元。

6、2018年11月至同年12月期间，被告人杨某某受“何某丙”等人指使，在上述相同地点，采用上述相同手段，从被害人处共计骗得人民币34882元。

7、2018年10月至2019年1月初期间，被告人何某乙受“何某丙”、何某丁等人指使，在上述相同地点，采用上述相同手段，从被害人处共计骗得人民币15014元。

2020年3月28日，被告人杨某某投案自首；3月30日，被告人李某甲投案自首；3月31日，被告人匡某甲、邓某某投案自首；4月21日，被告人何某甲、何某乙投案自首；4月25日，被告人匡某乙投案自首。

案发后，被告人匡某甲、何某甲、匡某乙、邓某某、李某甲、杨某某、何某乙对各被害人进行了退赔，并获得了各被害人的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：照片说明、财付通信息查询、谅解书、抓获经过、到案经过、人口信息；

2、证人证言：证人何某丁、何某戊的证言；

3、被害人谢某某、顾某某、陈某甲、夏某某、舒某某、方某某、刘某甲、胡某某、刘某乙、凌某某、陈某乙、周某甲、杜某某、张某甲、柴某某、刘某丙、李某乙、万某某、张某乙、吴某某、史某某、俞某某、楼某某、李某丙、周某乙、沈某某的陈述；

4、被告人匡某甲、何某甲、匡某乙、邓某某、李某甲、杨某某、何某乙的供述和辩解；

5、视听资料、电子数据：视频光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。七被告人对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人匡某甲、何某甲、匡某乙、邓某某、李某甲、杨某某、何某乙以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，其中被告人匡某甲、何某甲、匡某乙、邓某某、李某甲、何某乙犯罪数额较大，被告人杨某某犯罪数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究七被告人的刑事责任。案发后，被告人匡某甲、何某甲、匡某乙、邓某某、李某甲、杨某某、何某乙均具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。七被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人匡某甲拘役六个月，可适用缓刑，并处罚金三千元；建议判处被告人何某甲有期徒刑八个月，可适用缓刑，并处罚金三千元；建议判处被告人匡某乙拘役五个月，可适用缓刑，并处罚金三千元；建议判处被告人邓某某有期徒刑七个月，可适用缓刑，并处罚金三千元；建议判处被告人李某甲有期徒刑八个月，可适用缓刑，并处罚金三千元；建议判处被告人杨某某有期徒刑一年九个月，并处罚金一万二千元；建议判处被告人何某乙有期徒刑十个月，可适用缓刑，并处罚金六千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

余姚市人民法院                                                    

检察官：顾埕铖

2021年1月14日

附：

1、被告人匡某甲（1536060****）、何某甲（1734888****）、匡某乙（1737513****）、邓某某（1897353****）、李某甲（1378912****）、杨某某（1557577****）、何某乙（1509619****）均取保候审在家。

2、随案移送公安卷宗四册及补充证据一组。