起诉书（华某某非法吸收公众存款案）_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检金融刑诉〔2019〕306号

被告人华某某（又名“华某”），女，1989年**月**日出生，公民身份证号码3401221989********，回族，初中文化，系××上海**管理有限公司业务员，户籍地安徽省合肥市肥西县**街道**街，暂住上海市普陀区**路**号**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月25日被上海市公安局普陀分局取保候审，于2019年9月19日经本院决定取保候审。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人华某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人，于2019年9月27日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人华某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年9月，赖某某（已判决）注册成立上海**管理有限公司（以下简称“**公司”），担任公司法定代表人及实际经营负责人，租用本市中山北路27**号**大厦1702室、1703室为公司经营地，并招聘被告人华某某作为该公司业务员。

2015年12月至2016年10月期间，被告人华某某伙同赖某某等人，以投资实体项目为名，支付高额利息为诱饵，通过散发广告、实地参观的方式对外宣传，向社会不特定公众吸收存款。

经上海**有限公司鉴定，该期间，被告人华某某以**公司名义与樊某某等14位投资人签订了20份《个人出借咨询与服务协议》，协议金额合计1,460,000元，交易金额1,443,250元，已支付返利360,940.54元，尚有1,082,309.46元本金未兑付。其中，顾某某、蒋某某、杨某某3人共4份合同，系因其他业务员离职等原因转至被告人华某某名下进行后期维护，合同金额570,000元，交易金额570,000元。

2018年9月25日，被告人华某某至上海市公安局普陀分局经侦支队投案自首，如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.上海市普陀区人民法院出具的案号为（2018）沪0107刑初1108号的刑事判决书，证明本案主犯赖某某已构成非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。

2.证人樊某某、冯某某、顾某某等人的证言及辨认笔录、辨认照片，证明被告人华某某系**公司的业务员，其在**公司的业务系由被告人华某某负责，并且辨认出被告人华某某。

3.证人（同案犯）赖某某的供述及辨认笔录、辨认照片，证明被告人华某某系**公司的业务员，并且辨认出被告人华某某。

4.户籍资料、公安机关出具的工作情况等书证，证实被告人华某某的身份情况，到案经过。

5.上海**有限公司出具的鉴定意见书（沪司会鉴字[2018]第360号），证明**公司业务员华某某与樊某某等14人签订20份《个人出借咨询与服务协议》，协议金额合计1,460,000元，交易金额1,443,250元，已支付返利360,940.54元，尚有1,082,309.46元本金未兑付。其中，顾某某、蒋某某、杨某某3人共4份合同，系因其他业务员离职等原因转至华某某名下进行后期维护，合同金额570,000元，交易金额570,000元。

7.被告人华某某的供述，供认其系**公司业务员，负责开展公司经营业务，并对司法审计得出的其在任职期间非法吸收公众存款的金额无异议。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人华某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人华某某伙同他人共同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款及第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人华某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人华某某系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，被告人华某某自愿认罪认罚，建议判处被告人华某某一年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金，适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察员：张敏

2019年10月11日

附：

1．被告人华某某现被取保候审于上海市普陀区**路**号**室，联系电话：1302891****。

2．侦查卷宗七册，审计报告一册。

3．《适用简易程序建议书》一份。

4．《认罪认罚具结书》一份。

5．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。