起诉书（卓金武、卓金文等诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得案）_江苏省金湖县人民检察院

江苏省金湖县人民检察院　

起 诉 书

金检刑一刑诉〔2019〕272号　

被告人卓金武，男，1988年**月**日生，居民身份证号码4600031988********，黎族，初中文化，无业，住海南省儋州市**镇**小区**幢**楼**室（户籍地：海南省儋州市**镇**路**号）。被告人卓金武因涉嫌诈骗罪，2019年6月4日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年6月30日被金湖县公安局刑事拘留，同年7月11日经本院批准逮捕，同日由金湖县公安局执行逮捕。

被告人卓金文，男，1988年**月**日生，居民身份证号码4600031988********，黎族，初中文化，无业，住海南省儋州市**镇**路**号。被告人卓金文曾因吸毒，2015年5月25日被儋州市公安局行政拘留十五日。被告人卓金文因涉嫌诈骗罪，2019年6月4日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年6月30日被金湖县公安局刑事拘留，同年7月11日经本院批准逮捕，同日由金湖县公安局执行逮捕。

辩护人田雄，江苏勤海律师事务所律师。

被告人唐文帝，男，1989年**月**日生，居民身份证号码4600031989********，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市**镇**路**号。被告人唐文帝曾因犯诈骗罪，2011年5月31日被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元；又因犯侵犯公民个人信息罪，2016年10月23日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元,2016年12月6日刑满释放。被告人唐文帝因涉嫌诈骗罪，2019年6月28日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年6月30日被金湖县公安局刑事拘留，同年7月11日经本院批准逮捕，同日由金湖县公安局执行逮捕。

被告人唐某某，男，1991年**月**日生，居民身份证号码4600031991********，汉族，大学肄业，无业，住海南省儋州市**镇**路**号。被告人唐某某因涉嫌诈骗罪，2019年6月24日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年6月30日被金湖县公安局刑事拘留，同年7月11日经本院批准逮捕，同日由金湖县公安局执行逮捕。

本案于2019年6月24日经江苏省公安厅指定由金湖县公安局管辖，金湖县公安局侦查终结后，以被告人卓金武、卓金文、唐文帝涉嫌诈骗罪及被告人唐某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月12日告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日告知各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了各被告人，听取了各被告人及其辩护人、值班律师、各被害人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2019年10月12日延长审查起诉期限十五日；因部分事实不清、证据不足，本院于2019年10月25日退回金湖县公安局补充侦查，该局补充侦查完毕，于2019年11月25日重新移送审查起诉。各被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

（一）诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得事实

2019年1月至6月间，被告人卓金武、卓金文、唐文帝结伙，准备笔记本电脑、手机、手机卡等作案工具，从网络上购买或下载含有姓名和手机号码的公民个人信息，在海南省儋州市**镇**小区**幢**楼**室、**路**号**宾馆一楼客房等地，冒充360网贷公司客服，通过拨打电话、QQ聊天，以办理贷款需缴纳保险金等费用为由，发送微信二维码或银行账号诱骗被害人转账付款。其中，被告人卓金武负责准备作案工具、获取公民信息以及通过QQ聊天骗取被害人信任；被告人卓金文负责拨打电话骗取被害人信任；被告人唐文帝负责提供微信收款二维码、银行卡账号以及套现、取现。三被告人采取上述手段先后骗取叶某某、涂某某等10名被害人人民币共计39880元，其中，被告人唐文帝分得诈骗所得的8-15%，余款由被告人卓金武、卓金文平分。具体分述如下：

1.2019年1月27日，被告人卓金武、卓金文、唐文帝结伙骗取叶某某人民币12680元；

2.2019年2月14日，被告人卓金武、卓金文、唐文帝结伙骗取涂某某人民币1800元；

3.2019年2月23日，被告人卓金武、卓金文、唐文帝结伙骗取尹某某人民币4000元；

4.2019年2月23日，被告人卓金武、卓金文、唐文帝结伙骗取周某某人民币800元；

5.2019年2月24日，被告人卓金武、卓金文、唐文帝结伙骗取刘某某人民币2600元；

6.2019年5月15日，被告人卓金武、卓金文、唐文帝结伙骗取徐某某人民币600元；

7.2019年5月25日，被告人卓金武、卓金文、唐文帝结伙骗取林某某人民币3200元；

8.2019年5月26日，被告人卓金武、卓金文、唐文帝结伙骗取李某某人民币11200元；

9.2019年5月26日，被告人卓金武、卓金文、唐文帝结伙骗取杨某某人民币2000元；

10.2019年6月3日，被告人卓金武、卓金文、唐文帝结伙骗取常某某人民币1000元。

被告人唐某某受唐文帝指使，在明知系被告人卓金武、卓金文、唐文帝电信诈骗所得的情况下，多次帮助转移、取现，其中2019年2月24日、5月15日、5月27日使用自己的建设银行卡（卡号62366835200********）、邮政储蓄银行卡（卡号62179964000********）帮助转移、取现共计人民币9160元，后交给卓金武。

2019年6月27日被告人唐文帝向公安机关主动投案，各被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.金湖县公安局制作的扣押清单等书证；

2.证人高某某、钟某某的证言；

3.被害人叶某某、涂某某、尹某某等人的陈述；

4.被告人卓金武、卓金文、唐文帝、唐某某的供述和辩解；

5.金湖县公安局制作的扣押、辨认笔录；

6.金湖县公安局提取的转账截图等电子数据。

（二）盗窃事实

2019年4月至5月间，被告人卓金武、卓金文与他人结伙，冒充360网贷公司客服，通过拨打电话、添加QQ好友，以办理贷款需要个人信息、发放贷款需要短信验证码为名获取被害人的姓名、身份证号码、银行卡账号及账户余额、短信验证码等信息，由他人填录进第三方支付平台，在被害人不知情的情况下，以“无卡自助消费”的方式先后窃得冀某某、杨某某等6人银行账户内人民币共计19799元。具体分述如下：

1.2019年4月17日，被告人卓金武、卓金文与他人结伙窃得冀某某建设银行账户内人民币1000元。

2.2019年4月30日，被告人卓金武、卓金文与他人结伙窃得杨某某工商银行账户内人民币3000元。

3.2019年5月15日，被告人卓金武、卓金文与他人结伙窃得张某某建设银行账户内人民币3000元。

4.2019年5月15日，被告人卓金武、卓金文与他人结伙窃得徐某某农业银行账户内人民币5800元。

5.2019年5月25日，被告人卓金武、卓金文与他人结伙窃得林某某工商银行账户内人民币1999元。

6.2019年5月26日，被告人卓金武、卓金文与他人结伙窃得李某某建设银行账户内人民币5000元。

被告人卓金武、卓金文归案后均如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.金湖县公安局调取的银行账户明细等书证；

2.证人唐文帝的证言；

3.被害人冀某某、杨某某、张某某等人的陈述；

4.被告人卓金武、卓金文的供述和辩解；

5.金湖县公安局制作的辨认、提取笔录；

6.被害人提供的微信聊天记录截图等电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人卓金武、卓金文、唐文帝、唐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人卓金武、卓金文、唐文帝以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人卓金武、卓金文以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条；被告人唐某某明知是犯罪所得而予以转移、取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以诈骗罪、盗窃罪追究被告人卓金武、卓金文的刑事责任，以诈骗罪追究被告人唐文帝的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人唐某某的刑事责任。被告人卓金武、卓金文在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当数罪并罚。被告人卓金武、卓金文与被告人唐文帝或与他人分别结伙共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人唐文帝曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人唐文帝犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻处罚。被告人卓金武、卓金文、唐某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人卓金武、卓金文、唐文帝、唐某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省金湖县人民法院　

副检察长：赵春午

2019年12月25日

附：

1．各被告人现均羁押于金湖县看守所。

2．案卷材料和证据五册，补充材料一册，光盘三张。

3．《认罪认罚具结书》四份。