郑州市中原区人民检察院
起 诉 书
郑中检二部刑诉〔2020〕12号
被告人史XX，男，1973年6月7日出生。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经郑州市公安局建设路分局决定，于2019年10月11日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年11月14日被郑州市公安局建设路分局逮捕。
被告人闫XX，女，1974年4月28日出生。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经郑州市公安局建设路分局决定，于2020年4月26日被取保候审，2020年6月15日经本院决定被取保候审。
被告人袁XX，男，1983年11月11日出生。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经郑州市公安局建设路分局决定，于2020年4月26日被取保候审，2020年6月15日经本院决定被取保候审。
本案由郑州市公安局建设路分局侦查终结，以被告人史XX涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月14日向本院移送起诉，以被告人闫XX、袁XX涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月11日向本院补充移送起诉。本院受理后，于2020年1月15日、6月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月28日、2020年5月11日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月26日、2020年6月11日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年2月15日、2020年4月27日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用普通程序审理。
经依法审查查明：
2013年12月，被告人史XX、闫XX等人以各自所开的美容、美发店入股注册成立了郑州原溯时光企业管理咨询有限公司，进行统一经营管理。被告人史XX担任法定代表人和执行董事兼经理，负责公司全面工作。被告人闫XX作为股东和监事，负责美容店的经营管理。被告人袁XX作为股东负责美发店的经营管理。从2015年起，该公司利用其名下位于中原区、金水区、新密市的多家美容美发店，以高利为诱饵，采取让客户办理返利卡、理财卡、股东卡等方式，向社会不特定的对象非法吸收存款。经审计，郑州原溯时光企业管理咨询有限公司向246人吸收公众存款金额共计8，003，662.00元（其中美发1，819，500.00元，美容3，003，960.00元，其他3，180，202.00元），已兑付2,134，357.60元，未兑付5，869，304.40元。
2019年10月11日下午，被告人史XX自行到公安机关配合调查说明情况。2020年3月20日，被告人袁XX接电话通知后到公安机关接受调查讯问。2020年3月23日，被告人闫XX接电话通知后到公安机关接受调查讯问。
认定上述事实的证据如下：
1. 书证：被告人户籍证明、与客户签订的协议书、投资客户名单、公司工商登记资料、账务往来材料等书证；2.证人证言：证人王XX、 刘XX、张XX、 张XX等人证言；3.被告人供述和辩解：被告人史XX、闫XX、袁XX的供述与辩解；5、鉴定意见：河南德兴会计师事务所审计报告。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人史XX、闫XX、袁XX对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人史XX作为郑州原溯时光企业管理咨询有限公司直接负责的主管人员，被告人闫XX、袁XX作为公司的直接责任人员，共同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三十、三十一条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人史XX、闫XX、袁XX的刑事责任。被告人史XX在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人闫XX、袁XX在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六、二十七条的规定，对被告人史XX应按全部犯罪事实处罚，对于被告人闫XX、袁XX应当从轻处罚。被告人人史XX、闫XX、袁XX犯罪以后接公安机关通知自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。被告人史XX、闫XX、袁XX认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人史XX有期徒刑四年，并处罚金十万元；判处被告人闫XX有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金七万元；判处被告人袁XX有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金五万元。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
郑州市中原区人民法院
检 察 官：李红燕
检察官助理：田 斌
2020年7月6日
（院印）
附件：1.被告人史XX现羁押于郑州市第三看守所，被告人闫XX、袁XX现取保候审在家
2.案卷材料和证据10册
3. 《认罪认罚具结书》三份
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