起诉书（单位犯罪适用）(公开版)_四川省大英县人民检察院

四川省大英县人民检察院

起 诉 书

大检公刑诉〔2020〕1号

被告单位四川**投资有限公司，组织机构代码91510923062398****，单位地址大英县**镇**街（**街**区**栋**楼），法定代表人张某甲。

诉讼代表人张某乙，男，1957年**月**日出生，公民身份证号码5109211957********，现住大英英县**镇**小区，联系方式1380826****。

被告人张某丙，男，1971年**月**日出生，公民身份证号码5109211971********，汉族，初中文化程度，户籍所在地四川省大英县，住大英县**镇**花园**楼**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月26日被大英县公安局取保候审。

被告人熊某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份证号码5109211980********，汉族，初中文化程度，户籍所在地四川省大英县，住大英县**镇**花园**公寓**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月26日被大英县公安局取保候审。

本案由大英县公安局侦查终结，以被告单位四川**投资有限公司、被告人张某丙、熊某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月26日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院分别于2019年8月9日、2019年10月18日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2019年9月6日、2019年11月18日补查重报。本院于2019年7月27日、2019年10月6日、2019年12月19日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2013年3月19日，经大英县工商行政管理局批准，被告人张某丙、熊某甲共同出资成立四川**投资有限公司，由张某丙之子张某甲挂名担任公司法人代表、股东，熊某甲妹妹熊某乙挂名担任监事、股东。公司地址位于大英县蓬莱镇**街（**街**区**栋**楼）。四川**投资有限公司成立以来，公司实际出资人、实际控制人张某丙、熊某甲在明知未经有关部门批准的情况下，先后招聘张某丁、王某某等业务员，以项目投资的名义和高额利息为诱惑公开向社会宣传，大肆向社会不特定群众吸收存款，并承诺在规定期限内按存款金额的1%-2%的月息和6%-20%的年息支付利息、偿还本金。公司经营期间，张其安、熊某甲通过熊某甲妻子刘某某中国工商银行账户（账号：62220823100********，户名：刘某某）和现金支付的方式收取所吸公众存款，并以转账和现金支付的方式向公众支付利息，并将所吸部份资金用于项目投资，将部份资金以资金金额3.6%的月息借予唐某某、李某某、陈某某等人。现张某丙、熊某甲已无法偿还所吸资金。2013年8月至2019年5月期间**公司吸收公众存款共计116350865.75元，退付公众存款共计88005870元，尚应退付公众存款余额为28344995.75元。余额中包括应付公司内部股东款15820343.75元，其余融资户12524652元，涉及人数304人。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、工商注册资料、借款凭证等书证；2.证人田某某、张某丁、王某某等证言；3.被告人张某丙、熊某甲的供述与辩解；4.鉴定意见：会计师事务所的审计报告等。

本院认为，被告单位四川**投资有限公司未经有关部门批准，非法吸收公众存款116350865.75元，未偿还公众存款金额人民币12524652元,扰乱金融秩序，数额巨大,被告人张某丙、熊某甲作为四川**投资有限公司的实际投资人、实际经营者和管理者，以投资付息的方式向公众吸收存款，系直接负责的主管人员,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省大英县人民法院

检察员：李宏韬

2020年1月2日

附：

1.被告人张某丙、熊某甲现被取保候审在家，张某丙联系方式：1568018****；熊某甲联系电话：1588253****

2．案卷材料和证据14册。