起诉书（单位犯罪适用）(公开版)_大连市中山区人民检察院

大连市中山区人民检察院

起 诉 书

中检公诉刑诉〔2019〕108号

1、**投资有限公司，组织机构代码66113****，单位地址大连市中山区**路**号**大厦**室，法定代表人王某甲。

诉讼代表人某某某，男，1989年**月**日出生，系**投资有限公司**，联系方式1394094****。

2、被告人王某甲，男性，1962年**月**日出生，居民身份证号码2308051962********，汉族，大学本科，辽宁**投资有限公司法定代表人、**，户籍所在地黑龙江省佳木斯市前进区，住**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪集资诈骗罪，经中山分局决定，于2018年4月13日被中山分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，经大连市中山区人民检察院批准，于2018年5月18日被中山分局逮捕。

3、被告人王某乙，男性，1971年**月**日出生，居民身份证号码2310021971********，汉族，专科毕业，辽宁**投资有限公司**，户籍所在地山东省威海市环翠区，住**街**号**号，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经中山分局决定，于2018年4月14日被中山分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经大连市中山区人民检察院批准，于2018年5月18日被中山分局逮捕。

4、被告人邵某某，女性，1955年**月**日出生，居民身份证号码2102041955********，汉族，大学本科，辽宁**投资有限公司财务**，户籍所在地辽宁省大连市沙河口区，住**街**号**号，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪集资诈骗罪，经中山分局决定，于2018年4月24日被中山分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，经大连市中山区人民检察院批准，于2018年5月18日被中山分局逮捕。

本案由大连市公安局中山分局侦查终结，以**投资有限公司、被告人王某甲、王某乙、邵某某涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2018年10月18日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其法定代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年12月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月3日补查重报；本院于2019年2月18日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月18日补查重报。 本院于2018年10月19日、2019年1月3日、2019年4月19日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

非法吸收公众存款罪的犯罪事实：

被告人王某甲是**投资有限公司（下称凯某某公司）法定代表人、**。

自2007年下半年开始，被告人王某甲伙同**被告人王某乙、财务**被告人邵某某等人，在凯某某公司经营期间，违反国家有关规定，以凯某某公司名义，以进行股权投资为名，通过召开年会、在各地成立分公司等方式向社会公开宣传，承诺高息回报，招募投资人。在大连市中山区天安某某大厦2504房间、希某某大厦1302房间及沈阳、抚顺、铁岭、苏州等地，凯某某公司与申某某等2215名投资人签订《委托代理创业投资合同书》，非法吸收投资款531，125，695.38元人民币，凯某某公司将其中400,496,747.13元投资到五大连池某某科技股份有限公司、**集团有限公司、大连**材料开发有限公司、辽宁**食品饮料有限公司、苏州**管理有限公司。经鉴定，凯某某公司共返还投资人64,898,958.00元人民币，尚有466,226,737.38元人民币未返还。

集资诈骗罪的犯罪事实：

被告人王某甲长期多次指使凯某某公司财务人员，以未在凯某某公司工作过的郑某某、王某某等人名义，及已经离职的乔某某、马某某等人名义，从凯某某公司虚开工资，交给王某甲个人使用，累计5，316，689.54元人民币。

2013年2月，凯某某公司从投资项目中收回投资款2000万元人民币。被告人王某甲指使邵某某将其中100万元转入王某甲个人账户、99万元转入其指定的郑某某账户、50万元转入其指定的尹某某账户。该款被王某甲个人占有。被告人邵某某将其中270万元人民币个人占有，用于购房。邵某某在凯某某公司账中，将该519万元记载为返还投资人投资款，隐匿该款。

被告人王某甲、王某乙被抓获归案；被告人邵某某经传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：宣传期刊照片等；

2.书证：被告人户籍证明、银行交易凭证等；

3.证人证言：证人徐某某等人的证言；

4.被告人王某甲、王某乙、邵某某的供述与辩解；

6.鉴定意见：大连科华司法鉴定中心（2018）大科司会鉴字第056号灯《司法鉴定意见书》；

7.现场勘验检查工作记录、搜查笔录等；

本院认为，**投资有限公司无视法律，违反国家金融管理法律法规规定，吸收公众存款，数额巨大，被告人王某甲、王某乙、邵某某系该公司直接责任人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某甲、邵某某违反国家金融管理法律法规规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某甲、邵某某判决宣告前一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

大连市中山区人民法院

检  察  员：  汤月娥

2019年3月29日

附：1.被告人王某甲、王某乙、邵某某现羁押于大连市看守所。

2．随案移送全部案卷材料和证据。