起诉书（单位犯罪适用）(公开版)_山东省聊城市东昌府区人民检察院

山东省聊城市东昌府区人民检察院

起 诉 书

                           聊东昌检二部刑诉〔2019〕83号

被告人庞某某，男，1952年**月**日出生，居民身份证号码3725011952********，汉族，初中，户籍所在地山东省聊城市东昌府区，住东昌府区**街道**村**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月18日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年2月18日、12月16日取保候审。

被告人付某某，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码3715021987********，汉族，专科，户籍所在地山东省聊城市东昌府区，住东昌府区**街道**村**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月28日、12月16日取保候审。

被告人刘某某，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码3715251986********，汉族，中专，户籍所在地山东省聊城市东昌府区，住东昌府区**街道**村**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月28日、12月16日取保候审。

本案由山东省聊城市公安局东昌府分局侦查终结，以被告人庞某某、付某某、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月3日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知了被告人认罪认罚从宽制度以及认罪认罚的后果，听取了辩护人、被害人及其法定代理人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2011年6月至2016年12月期间，丰某某(已判刑)以聊城市东昌府**蔬菜专业合作社为依托，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过社员代表宣传、发放传单方式，在东昌府区**街道办事处辖区内，向社会公众吸收资金共计39889891.48元，至今未还本金金额为10078835.10元。

被告人庞某某系丰某某开设的东昌府区**蔬菜专业合作社外勤主任，负责拉拢存款、发展代办人员；宣传及策划。自2015年1月份至2016年12月份，被告人庞某某任外勤主任期间，**合作社吸收存款15345963.20元。

被告人付某某系丰某某财务负责人，协助丰某某负责管理资金，支出费用等。自2012年8月至2016年12月付某某任财务负责人期间，经手吸收存款38496938.48元。

被告人刘某某系丰某某财务人员，协助丰某某，负责点钱，发放资金及奖励等。2014年5月至2016年12月任职期间，经手吸收存款19843525.92元。

三被告人均为经侦查机关电话通知后自动到案，并如实供述了案件事实。被告人付某某、刘某某自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：东昌府区**蔬菜专业合作社吸收村民存款单据、账目、归案经过、东昌府区金融工作办公室证明等；2.证人证言：证人商某某、冯某某、闫某某、刘风女等人的证言；3.被告人的供述与辩解；4.鉴定意见：司法会计鉴定报告。

本院认为，被告单位聊城市东昌府区**蔬菜专业合作社、被告人庞某某、付某某、刘某某伙同他人违反国家金融管理法规，面向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人庞某某、付某某、刘某某系从犯，有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条。建议判处被告人庞某某两年至三年有期徒刑，并处罚金；判处被告人付某某一年至两年零六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人刘某某一年至两年零六个月有期徒刑，并处罚金。被告人付某某、刘某某自愿认罪认罚，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

聊城市东昌府区人民法院

检察员：李胜军

2019年12月31日

附：

1.被告人庞某某现取保候审，住东昌府区**街道**村**号；被告人付某某现取保候审，住东昌府区**街道**村**号；被告人刘某某现取保候审，住东昌府区**街道**村**号。

2．案卷两册。

3．认罪认罚具结书两份。

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