起诉书（卜某甲非法吸收公众存款案)_宿州市埇桥区人民检察院

安徽省宿州市埇桥区人民检察院

起 诉 书

埇检刑诉〔2018〕324号

被告人卜某甲，男，1966年**月**日出生，身份证号码3422011966********，汉族，高中文化，安徽省宿州市埇桥区人,宿州市**投资理财信息咨询有限公司宿州分公司负责人，住宿州市埇桥区**办事处**巷**号**栋**室，被告人卜某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年2月6日被宿州市公安局埇桥分局决定刑事拘留，2017年8月14日被宿州市公安局埇桥分局执行刑事拘留，2017年9月5日因涉嫌非法吸收公众存款罪被本院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。

本案由宿州市公安局埇桥分局侦查终结，以被告人卜某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年10月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2017年10月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因需要补充证据，本院于2017年11月27日、2018年1月26日两次退回补充侦查，侦查机关补查后于2017年12月27日、2018年2月26日重新移送审查起诉。期间两次分别延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2011年5月份，卜某乙（另案处理）在原宿州市工商行政管理局注册成立宿州市**投资理财信息咨询有限公司（以下简称**公司），经营范围：投资理财信息咨询（不含金融、证券、期货、借贷咨询）；婚姻介绍、房产中介、工程中介，股东分别为李某甲、卜某乙、卜某甲、俞某某，李某甲（另案处理）为该公司的法人，卜某乙为该公司的经理，之后，在卜某乙的安排下，该公司通过安徽**网、宿州**网等途径向社会公开宣传该公司的投资、贷款，并在宿州市埇桥区先后设立十二家分店，承诺在一定期限内还本并以月息2分作为回报，自2011年下半年至2015年年初，卜某乙伙同李某甲、卜某丙、卜某丁（均另案处理）、被告人卜某甲等人，未经金融部门依法批准，向社会公众即王某甲、刘某某等七百余人非法公开吸收资金计人民币一亿一千余万元。案发前，收回本息计人民币一千八百余万元。其中被告人卜某甲在任宿州市**投资理财信息咨询有限公司宿州分公司即**公司两淮分店负责人及在**公司**分店工作期间，经手或介绍王某乙等12人向**公司投入资金计人民币2915000元。

认定上述事实的证据如下：

1.借款合同、借条、宿州市**投资理财咨询有限公司承诺书、广告发布等宣传资料、企业信息资料等书证；

2.证人王某丙、曹某某、马某某、李某甲、刘某甲、张某某、迟某某等人的证言；

3. 同案犯卜某乙、卜某丙、李某甲、卜某丁的供证。

4. 被害人王某乙、刘某乙、谢某某、桌某某、李某乙、潘某某、刘某丙、秦某某等人的陈述；

5.被告人卜某甲的供述与辩解；

本院认为，被告人卜某甲作为公司直接责任人员，伙同他人非法向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，第二十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人卜某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省宿州市埇桥区人民法院

检 察 员： 唐 浩

检 察 员： 刘 军

2018年4月10日

附：

    1.被告人卜某甲现羁押于宿州市看守所。

2.案卷材料和证据陆册，补查材料计三十七页。

3.证人名单。