起诉书（卞某某诈骗案）_吴中区人民检察院

江苏省苏州市吴中区人民检察院

起 诉 书

吴检诉刑诉〔2019〕517号

被告人卞某某，女，1995年**月**日生，身份证号码3207231995********，汉族，高中文化，农民，住江苏省连云港市灌云县**镇**村**庄**号。被告人卞某某因涉嫌诈骗罪，于2018年6月20日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留，2018年7月26日经本院决定不批准逮捕，同日由该分局取保候审，2019年5月17日由本院重新决定取保候审。

本案由苏州市公安局吴中分局侦查终结，以被告人卞某某涉嫌诈骗罪，于2019年5月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年5月17日已告知被告人卞某某有权委托辩护人，同日已告知被害人吴某甲、王某某、季某某等人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人卞某某，听取了被害人吴某甲、王某某、季某某等人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年3月至6月期间，吴某乙、吴某丙、施某某（均已起诉）等人成立了苏州**企业管理有限公司，由吴某乙、吴某丙为经营、管理人；施某某为公司总监，负责公司的运营结构搭建、日常管理以及部分客户的签约收款；李某某（已起诉）为商务部总监，负责组织、管理商务部；房某某、程某某、徐某甲（已起诉）、被告人卞某某均为商务部组长，负责组织、管理本组的业务员；徐某乙（已起诉）为审核经理，负责签约收款。其中李某某、房某某、程某某还有辅助施某某对公司进行管理的职责。该犯罪集团通过网络搜索获取被害人联系方式后，采用由商务部员工先电话联系、审核经理再面谈，虚构苏州**企业管理有限公司有能力为客户申请、办理高额度、低利息、放款速度快的银行贷款，并承诺无法贷款则退还所收取的服务费的手段，向105名被害人骗取钱款共计人民币925280元。其中被告人卞某某负责的商务二部, 总计骗得被害人金额人民币85800 元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：服务协议书、收据、微信聊天记录等；

2.证人许某某、赵某某等人的证言；

3.被害人吴某甲、王某某、季某某等人的陈述；

4.被告人卞某某的供述和辩解； 

5.苏州市公安局吴中分局制作的搜查笔录、辨认笔录等。

本院认为，被告人卞某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，犯罪数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人卞某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定，系主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法予以判处。

此致

江苏省苏州市吴中区人民法院

   

检  察  员：何  湘  萍

2019年11月15日

附：

1.被告人卞某某现取保候审于居住地；

2.全部案卷材料和证据。