起诉书（占某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_西峡县人民检察院

河南省西峡县人民检察院

起 诉 书

西检一部刑诉〔2019〕330号

被告人占某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码3623291980********，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省上饶市余干县**镇**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得于2019年11月12日被西峡县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，经西峡县人民检察院批准，于2019年11月21日被西峡县公安局执行逮捕。

本案由西峡县公安局侦查终结，以被告人占某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年4月至7月份，被告人占某某与李某某（已起诉）二人合伙在珠海、澳门两地兑换港币，二人共出资27万元，并从亲戚朋友处借得大量银行卡。占某某负责在澳门赌场联系需要兑换的人员，将李某某、占某某的银行账号提供给对方，对方将需兑换的人民币汇入该账号，李某某负责在珠海取款，取款后到珠海拱北口岸的地下钱庄兑换成港币，然后通知占某某将港币交给对方。2019年6月12日，在与占某某等人联系好之后，肖某某（已起诉）将收到上游诈骗所得钱款转入李某某（已起诉）等人账户，收到兑换的港币后，将钱交给让其转账的人员。

1、2019年6月12日，西峡县居民王某某被他人通过电信诈骗16万元，被骗款中的5000元通过多次转款后转入被告人肖某某账户，肖某某将该款转入被告人李某某账户，李某某取款后，由占某某将兑换出的港币交给肖某某。

2、2019年6月12日，江苏省扬州市居民万某某被他人通过电信诈骗69000元，被骗款中的10000元通过多次转款后转入被告人肖某某账户，肖某某该款转入被告人李某某账户，李某某取款后，由占某某将兑换出的港币交给肖某某。

3、2019年6月12日，广东省深圳市居民胡某某被他人通过电信诈骗80700元，被骗款中的47900元通过多次转款后转入被告人肖某某账户，肖某某该款转入被告人李某某账户，李某某取款后，由占某某将兑换出的港币交给肖某某。

案发后，被告人占某某于2019年11月12日到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

户籍证明、受案登记表、立案决定书、前科查询证明、银行交易明细、银行汇款凭证、账户信息查询证明等书证，被害人王某某陈述，被告人占某某供述与辩解，同案人李某某供述等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人占某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人占某某知是犯罪所得而予以掩饰，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一项之规定，犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人占某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款的规定处罚。被告人占某某自动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。被告人占某某自愿认罪认罚并签署具结书，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西峡县人民法院

检  察  员：庞红哲

代理检察员：胡  佳

二〇一九年十二月三十一日

附：

    1.被告人占某某现羁押于西峡县看守所。

2.案卷材料和证据二册。

3.认罪认罚具结书一份。