起诉书（卢军非法吸收公众存款案）_西安市雁塔区人民检察院

西安市雁塔区人民检察院

起诉书

雁检诉刑诉〔2019〕1640号

被告人卢军，曾用名卢某某，男，1971年**月**日出生，身份证号码3412241971********，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省蒙城县**镇**村**号。2019年9月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月25日经本院批准逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局执行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局侦查终结，以被告人卢军涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2012年6月，王某甲（已判决）为了给其在河南省注册的洛阳君涛实业集团有限公司（以下简称洛阳君涛公司）经营提供资金，购买了陕西秦豪担保有限公司（秦豪担保公司），并作为该公司实际控制人，秦豪担保公司办公地点位于本市雁塔区民洁路高新枫林华府14幢10103号。之后，王某甲任用刘某某（另案处理）管理公司，自2012年7月起，刘某某又任用被告人卢军为总经理，负责管理公司业务。卢军组织业务员以高额利息回报为诱饵向群众宣传，并与投资群众签定借款担保合同，吸收群众投资资金。资金用于洛阳君涛公司经营。2014年6月卢军离职。经鉴定，2013年7月8日至2014年6月30日期间，秦豪担保公司吸收公众投资人数共计295人，存款次数373次，吸收公众存款金额共计20677000元。2019年9月5日，卢军被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、立案决定书、报案材料、抓获经过、户籍证明、判决书、工资表；

2、证人王某乙、王某丙、姜某某、王某丁、李某某、路某某证言；

3、同案犯王某甲供述；

4、被告人卢军的供述；

5、辨认笔录；

6、鉴定意见。

本院认为，被告人卢军非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于本案卢军认罪认罚等情节，建议判处被告人卢军四年左右有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市雁塔区人民法院

检察员：焦毅

2019年12月6日

附：

1．被告人现羁押在雁塔区看守所。

2．案卷三册，鉴定意见二册，光盘一张。

3．认罪认罚告知书、具结书、建议书各一份。