起诉书（卢嘉威诈骗案）_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院

起 诉 书

东二区检刑诉〔2019〕3587号

被告人卢嘉威，男，**年**月**日出生，其他证件号码R3******，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地中国香港特别行政区，住**区**村**楼**房。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月17日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年2月23日被东莞市公安局逮捕。

辩护人黄子星，广东法仕律师事务所律师。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人卢嘉威涉嫌诈骗罪，于2019年4月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。审查期间，本院先后于2019年6月6日、2019年8月20日将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关先后于2019年7月5日、2019年9月20日将案件重新移送审查起诉。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2019年11月4日。

经依法审查查明：2017年上半年，被告人卢嘉威以非法占有为目的，向被害人谭某某谎称其是**集团控股有限公司（下称“**公司”）的CEO，能帮助谭某某购买**公司内部股份，谭某某信以为真，委托卢嘉威办理此事，自2017年上半年开始，陆续转账10458200元给卢嘉威以购买**公司内部股份。期间，卢嘉威为掩饰真相，维持对谭某某实施的诈骗行为，于2018年5-6月合共转款4960000元给谭某某，谎称是谭某某购买的股份分红。2018年12月26日，在谭某某一直追问分红的情况下，卢嘉威将其伪造的银行转账单据等文书发给谭某某，谎称三天内有分红到账。谭某某逾期仍未收到有关款项且无法联系卢嘉威，于是报警。2019年1月16日3时许，卢嘉威被谭某某扭送至公安机关。破案后，上述款项未能起回。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过等书证；2.证人证言：郑某某等证人的证言；3.被害人陈述：被害人谭某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人卢嘉威的供述与辩解；5.视听资料、电子数据：电子卷宗。

本院认为，被告人卢嘉威以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第二人民法院

（此页无正文）

检察员：黄纯艳

2019年10月31日

附：

    1.被告人卢嘉威现押于东莞市第二看守所。

2.侦查卷四册（含光盘五张）和检察卷一册。