起诉书（卢智安诈骗案）_广东省广州市黄埔区人民检察院

广东省广州市黄埔区人民检察院

起 诉 书

穗埔检刑诉〔2020〕773号

被告人卢智安，男，1990年**月**日出生，身份证号码4401031990********，汉族，文化程度大专，无业，出生地广东省佛山市，户籍地广东省广州市荔湾区**苑**号**房（有户卡）。2020年3月26日因涉嫌诈骗罪被广东省广州市公安局黄埔区分局刑事拘留，同年4月28日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

本案由广东省广州市公安局黄埔区分局侦查终结，以被告人卢智安涉嫌诈骗罪于2020年6月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，依法退回补充侦查一次。被告人卢智安同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月9日至3月21日，被告人卢智安利用新冠疫情防控期间口罩等防疫物资紧缺之机，在明知自己没有确定的口罩等防疫物资货源的情况下，利用微信朋友圈发布虚假的出售口罩、体温枪信息，收取被害人货款或订金后，大部分用于赌博或偿还债务，并向被害人谎称货款已交给厂家，以厂家无货且不愿意退款为由拖延还款，共骗得多名被害人口罩、体温枪货款共计31552元（人民币，以下币种均是人民币）。具体如下：

一、2020年2月9日，被害人萧某某（微信号mia23****，昵称：mia）在本区住处上网时，通过被告人卢智安的微信朋友圈得知其售卖口罩后，在微信上向卢智安购买1000个医用口罩，价格为4.2元/个。被害人萧某某通过银行转账4200元给被告人卢智安建设银行卡62270033246********账户。被告人卢智安骗得4200元后没有发货，而是用于赌博，并谎称厂家不愿退款，仅退还被害人萧某某200元。

二、2020年2月10日，被害人莫某某（微信号So**，昵称：阿莫）通过被告人卢智安的微信朋友圈得知其售卖口罩后，在微信上向被告人卢智安购买1000个口罩，价格为4.5元/个，然后向卢智安微信转账4500元。被告人卢智安骗得4500元后没有发货，而是用于赌博，并谎称厂家不愿退款，仅退还被害人莫某某500元。

三、2020年2月12日，被害人温某某（昵称，微信号msw**）在微信上向被告人卢智安购买300个口罩，价格为4元/个，然后向卢智安微信转账500元。被告人卢智安骗得500元后没有发货，而是用于赌博，并谎称厂家不愿退款。

四、2020年2月12日，被害人七个小橙子（昵称，微信号C67227****）通过微信转账232元向被告人卢智安购买口罩。被告人卢智安骗得232元后没有发货，而是用于赌博。

五、2020年2月12日，被害人盘某某（备注名，昵称：李太LL，微信号：pan**）通过微信转账440元向被告人卢智安购买口罩。被告人卢智安骗得440元后没有发货，而是用于赌博。

六、2020年2月12日，被害人叶某某（微信号ea**，昵称：大叔）通过被告人卢智安的微信朋友圈得知其售卖口罩后，在微信上向被告人卢智安购买1000个口罩， 价格为4.2元/个，然后向卢智安微信转账4200元。被告人卢智安骗得4200元后没有发货，而是用于赌博，并谎称厂家不愿退款，仅退还被害人叶某某200元。

七、2020年2月12日，被害人周某某（微信号zz**，昵称：周周君）通过被告人卢智安的微信朋友圈得知其售卖口罩后，在微信上向被告人卢智安购买200个口罩，价格为4.4元/个，然后向卢智安微信转账880元。被告人卢智安骗得880元后没有发货，而是用于赌博，并谎称厂家不愿退款。

八、2020年2月12日，被害人Jess.C（昵称，微信号Cc**）通过微信转账440元向被告人卢智安购买口罩。被告人卢智安骗得440元后没有发货，而是用于赌博。

九、2020年2月12日，被害人傑佬（昵称，微信号ba**）通过微信转账共880元向被告人卢智安购买口罩。被告人卢智安骗得880元后没有发货，而是用于赌博，并谎称厂家不愿退款。

十、2020年2月12日，被害人张某某（微信号milk**，昵称：matthew）通过被告人卢智安的微信朋友圈得知其售卖口罩后，在微信上向被告人卢智安购买250个口罩，价格为4.2元/个，并微信转账1100元。被告人卢智安骗得1100元后没有发货，而是用于赌博，并谎称厂家不愿退款，仅退还被害人张某某600元。

十一、2020年2月14日，被害人～Kathy（昵称，微信号Xia**）通过微信转账630元向被告人卢智安购买口罩。被告人卢智安骗得630元后没有发货，而是用于赌博。

十二、2020年2月19日，被害人黄某某（微信号jia**，昵称：王爷的翡翠）通过朋友介绍向被告人卢智安购买20支体温枪，并微信转账9200元。被告人卢智安骗得9200元后没有发货，而是用于赌博和偿还债务，并谎称厂家不愿退款，仅退还被害人黄某某3000元。

十三、2020年2月24日，被害人王某某（微信号bao**，昵称：王某某）通过被告人卢智安的微信朋友圈得知其售卖口罩后，在微信上向被告人卢智安购买10000个口罩，价格为4.2元/个，并微信转账10000元。被告人卢智安骗得10000元后没有发货，而是用于赌博，并谎称厂家不愿退款，仅退还被害人王某某2000元。

十四、2020年2月28日，被害人苏某某（微信号Samu****，昵称：Samuel）通过被告人卢智安的微信朋友圈得知其售卖口罩后，在微信上向被告人卢智安购买100个医用口罩，价格为3元/个，并微信转账300元。被告人卢智安骗得300元后没有发货，而是用于赌博，并谎称厂家不愿退款。

十五、2020年2月29日，被害人客户黄先生1892633****（备注名，昵称：WOS豪，微信号hua****，）通过微信转账300元向被告人卢智安购买口罩。被告人卢智安骗得300元后没有发货，而是用于赌博。

十六、2020年3月21日，被害人林某某（备注名，昵称：Sucy，微信号Shu**）通过微信转账250元向被告人卢智安购买口罩。被告人卢智安骗得250元后没有发货，而是用于赌博，并谎称厂家不愿退款。

2020年3月25日，被告人卢智安被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人卢智安的供述与辩解；2.被害人萧某某、王某某等人的陈述；3.证人陈某某、汤某某等人的证言；4.微信聊天记录、转账记录、扣押清单等书证物证；5.现场勘验检查材料；6.户籍信息和前科查询材料；7.视听资料；8.电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人卢智安对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人卢智安无视国家法律，在国家疫情防控的关键时期，以非法占有为目的，采用通过互联网发布虚假出售防护物资信息的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢智安虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人卢智安自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市黄埔区人民法院

检察员：潘栋

2020年9月17日

附：

1.被告人卢智安现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。

2.本案案卷材料共7册。

3.穗埔检刑量建[2020]455号《量刑建议书》3份。

4.《认罪认罚具结书》1份。

5.《证据开示表》1份。

6.《适用简易程序建议书》1份。

7.本案扣押的物品（详见《扣押物品清单》）暂存于广东省广州市公安局黄埔区分局，请依法判处。

8.视听资料等：光碟5张，随案移送。