起诉书（卢某某、刘某某涉嫌组织领导传销案）(公开版)_瓦房店市人民检察院

瓦房店市人民检察院

起 诉 书

瓦检公诉刑诉〔2020〕124号

被告人卢某某，女，****年**月**日出生，居民身份证号码210219********9327，汉族，小学文化，无职业，户籍地辽宁省瓦房店市**镇**路**号，现住瓦房店市**小区**号楼**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月12日被瓦房店市公安局取保候审。

被告人刘某某，女，****年**月**日出生，居民身份证号码210219********1727，汉族，初中文化，无职业，住址辽宁省瓦房店市**路**号**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月9日被瓦房店市公安局刑事拘留；同年1月22日被瓦房店市公安局取保候审。

本案由瓦房店市公安局侦查终结，以被告人卢某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月17日依法延长审查起诉期限半个月，于2020年3月2日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月1日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2016年3月，张某某、常某某(均未到案)来到瓦房店地区宣传“互**P”虚拟股票项目，并发展其下线卢某某，被告人卢某某又发展被告人其下线被告人刘某某。2016年3月至11月，被告人卢某某、刘某某、常某某三人共同在刘某某的瓦房店市**商店成立“互**P”报单中心，通过口头宣传的方式，积极传播、推介“互**P”虚拟股票。被告人卢某某、刘某某在报单中心收款并帮助参与者人员在网上注册加入会员。被告人卢某某、刘某某以该项目稳赚不赔、高额回报诱惑投资人购买虚拟股票加入，投资700元获得一星会员，二星会员投资2100元，三星会员投资4200元，四星会员投资7000元，五星会员投资21000元，六星会员投资42000元，并按投资人发展下线级别大小给予推荐奖励，间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱投资人继续发展他人参加。在报单中心，被告人卢某某参与组织领导 “互联网国际TPP”传销活动的人员达6个层级，共计45人，传销活动涉案金额1，116，800.00元，被告人刘某某参与组织领导 “互联网国际TPP”传销活动的人员达5个层级，共计38人，传销活动涉案金额984，500.00元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口基本信息表、情况说明、前科查询证明、公安局扣押物品、文件清单、银行交易明细等；2. 证人姜某某、王某某等64人的证言；3.被告人卢某某、刘某某的供述4.审计报告；5.远程勘验工作记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人卢某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人卢某某、刘某某要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为计酬，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

瓦房店市人民法院

                              检察员：刘丽

代理检察员：郭成允

2020年4月26日

附：

1．被告人卢某某、刘某某现于居住地被取保候审。

2．案卷材料和证据7册。

3．光盘一张。

4．《认罪认罚具结书》、《量刑建议》各一份。