起诉书（卢某某、周某某诈骗案)_河南省封丘县人民检察院

河南省封丘县人民检察院　

起 诉 书

新封检一部刑诉〔2020〕31号　

被告人卢XX（曾用名胡X林），男，1982年XX月XX日出生，居民身份证号码3725011982XXXXXXXX，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地山东省XX市XXX区，住山东省XX市XX区XX街道三排XXX村158号。因涉嫌诈骗，于2019年9月10日被封丘县公安局刑事拘留，后延长拘留期限至30日；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月30日被本院批准逮捕，于次日被封丘县公安局执行逮捕。2019年11月28日被延长侦查羁押期限1个月。     

被告人周XX，男，1999年X月XX日出生，居民身份证号码36220419990XXXXXXXX，汉族，江西省XXXXXX学院学生，户籍所在地江西省XX市XX市，住江西省XX市XX镇XX村XX自然村26号。因涉嫌诈骗，于2019年8月16日被封丘县公安局治安拘留15日，8月31日被封丘县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月30日被本院批准逮捕，于次日被封丘县公安局执行逮捕。2019年11月28日被延长侦查羁押期限1个月。 

本案由封丘县公安局冯村派出所侦查终结，以被告人周XX涉嫌诈骗罪，2019年12月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，2019年12月27日已告两知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人王X梦、陶X富、邓X含、孙X娟、陈X、王X有等有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2019年4月份以来至被查获,被告人卢XX(QQ昵称“和上工作室”)为海南省一上家(尚未抓获)收集收款二维码用于诈骗,收取部分提成，其又联系被告人周XX及乔X园（另案处理）收集收款二维码。诈骗者采取盗取他人QQ号,冒充QQ主人,虚构生病急用钱等事由,让被害人扫二维码转账的方式骗取包括封丘县的王X梦等多名被害人钱款。其中被告人卢XX参与诈骗数额177683.72元人民币，被告人周XX参与诈骗数额118460元人民币。

案发后，下线人员杨X敏向被害人王X梦、孙X娟退款3200元人民币，被告人周XX向被害人王X有退出赃款300元人民币，下线人员乔X园向侦查机关退出赃款5.5万元人民币。

认定上述事实的证据如下：

 1.被告人周XX、卢XX的正面照片、户籍证明、前科证明、抓获经过、非党非公职证明；微信、QQ二维码收款、转账记录及聊天记录；收到条、谅解书；封丘县公安局罚没收据票据；周XX涉案金额表；温X琼、路X召、胡X飞、乔X元等人银行账户交易明细等书证；

2.证人李X文、胡X、朱X辉、张X岳、罗X民、吴X、乔X园、温X琼、杨X敏等的证言：

3.被害人王X海、陶X富、邓X含、孙X娟、王X有、陈X等陈述；

4.被告人卢XX、周XX的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人卢XX对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。被告人周XX对指控的罪名有异议，未认罪认罚。

本院认为，被告人卢XX、周XX卢XX、周XX明知他人实施网络、电信诈骗而提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢XX到案后如实供述，系坦白，可以依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款从轻处罚，周XX到案后作有罪供述，但在审查起诉中不供述，暂不认定为坦白。案发后部分赃款被追回，可以酌定从轻处罚。被告人卢XX自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以对其从宽处理。建议判处被告人卢XX3-5年有期徒刑，判处被告人周XX2-4年有期徒刑，均并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

封丘县人民法院　

检察员：王又潮

代检察员：狄文博

2020年2月25日　

附：

    1.被告人卢XX、周XX现羁押于封丘县看守所。 

2.案卷材料和证据6册。

3.换押证2份，证人名单、量刑建议书、认罪认罚具结书各1份。