起诉书（卢某某、周某某集资诈骗案）_广东省深圳市人民检察院

广东省深圳市人民检察院

起 诉 书

深检刑诉〔2018〕845号

被告人卢某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码4206031967********，汉族，大学本科，户籍所在地湖北省**市**区，住深圳市**区世界**中心**座**。因集资诈骗嫌疑，于2017年11月10日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，经深圳市罗湖区人民检察院批准，于2017年12月15日被深圳市公安局罗湖分局逮捕。

被告人周某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码3101051978********，汉族，专科文化，户籍所在地上海市**区，住深圳市**区**园**座**。因集资诈骗嫌疑，于2017年11月10日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，经深圳市罗湖区人民检察院批准，于2017年12月15日被深圳市公安局罗湖分局逮捕。

深圳市公安局罗湖分局侦查完毕的被告人卢某某、周某某涉嫌集资诈骗罪一案，该局于2018年3月14日移送深圳市罗湖区人民检察院审查起诉，深圳市罗湖区人民检察院于2018年3月21日报送审查起诉本院。本院于2018年3月22日收到卷宗材料。本院受理后，已依法讯问被告人，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

经依法审查查明：

2017年2月，被告人卢某某通过推介会及互联网对外进行宣传，声称能带领原中国**品牌网（该网址的公司已另案处理）的会员创造财富，减少他们之前投资中国**品牌网的损失，并能将中国**品牌网原来的积分转移至其成立的公司进行积分兑换。被告人卢某某在取得中国**品牌网会员的信任后，成立了**控股（深圳）有限公司（以下称**公司），并发起众筹（投资入股），拟定了19名代持股东，向社会上不特定的人员（主要是中国**品牌网的会员）众筹了人民币3000多万元。随后**公司通过注册新会员的形式，要求每人必须交纳人民币5000元成为新会员，才有机会激活原中国**品牌网的老积分，**公司采用此种模式运营了约半个月，吸收资金约为人民币1000余万元。之后被告人卢某某停止运营该模式。2017年6月26日，**公司又创建了一个新的投资模式（简称“626”模式），会员在该公司网站上注册人民币2万元成为会员，该注册资金须全部用于公司网上商城购物后，获得公司赠送的消费货币8万元及消费积分，消费货币经再消费后变成交易货币，交易货币经过公司的审核即可返现。具体运营模式如下：投资者注册人民币2万元成为公司会员后，通过购买公司的货物到最后返现，第一天可返现人民币400元，然后每天按1%下调，直至返够人民币4万元为止，会员还可得到网上购买的商品，消费积分可在公司线下签约商进行消费。上述模式持续运营了约一个月，共吸收资金约为人民币1000余万元。2017年8月份，**公司由于资金不足，停止了对会员进行返现。

被告人卢某某通过**公司将吸收的资金，除投资100万元到**奔跑电动车营运管理有限公司购买该公司10%的股权外，经查实，其大多数项目并未实际开展经营，且投入的资金数额仅占集资数额的一小部分，生产经营活动与筹集资金明显不成比例，无法盈利。被告人卢某某为了吸引更多的会员注册，吸纳更多的资金，以后面注册会员的资金去返现给前面注册的会员，该运营模式不具有可持续性，致使集资款最终不能返还，实则为“旁氏骗局”的一种形式。

被告人周某某系卢某某表弟，其掌管**公司的用于收取投资者投资款的支付宝账户，被告人周某某除做公司技术顾问工作外，还参与公司其他部门的管理，包括财务部。其获得了3万元的生活补助外，还有24万余元款项进入其个人账户。

根据**公司银行账户资金明细显示及报案人陈述，经审计，在2017年3月8日至2017年9月29日期间，**公司实际净收到会员充值款共计45195527.76元，其中626模式会员充值款10700552.76元、注册新会员充值款1164975.00元、众筹款会员充值款33330000.00元。2017年7月26日至2017年11月10日期间，**公司通过谭某某和**公司平安银行账户累计向415位投资人返还投资金额4147884.11元。**公司致使被害人胡某某等2000余人损失共计人民币41047643.65元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接受刑事案件登记表、立案决定书、身份资料、抓获经过、报案材料、银行交易流水、深圳市银监局证明、协议、工商注册资料、会计凭证、支付宝账号明细等；2.证人证言：证人王某某、吴某某、龚某某、曾某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人胡某某、曹某某、徐某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人卢某某、周某某的供述与辩解；5.鉴定意见：司法鉴定意见书及补充说明。

本院认为，被告人卢某某、周某某公开宣传，没有实际履约能力，以诈骗的手段非法大肆吸收社会不特定人员的资金，数额特别巨大，其行为为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市中级人民法院

检察员：梁波

2018年9月26日

附：

    1.被告人卢某某、周某某现羁押于深圳市第二看守所。

2.案卷材料14册、会计凭证36本。