起诉书（卢某某、李某某非法吸收公众存款案)_湖北省襄阳市襄州区人民检察院

湖北省襄阳市襄州区人民检察院

起  诉  书

襄州检刑诉〔2020〕299号

被告人卢某某，男，1979年**月**日出生，身份证号码 4223021979********， 汉族，大学本科文化，上海**资产管理公司襄阳**公司**，出生地湖北省赤壁市，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区**村**组，住湖北省襄阳市襄州区**路**号**栋**单元**楼**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月23日被襄阳市襄州区公安局刑事拘留，同年11月20日经本院批准逮捕，次日由襄阳市襄州区公安局执行。

被告人李某某，女，1978年**月**日出生，身份证号码4206211978********，汉族，研究生文化，上海**资产管理有限公司襄阳**公司工作人员，出生地湖北省襄阳市，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区**村**组，住湖北省襄阳市襄州区**路**号**栋**单元**楼**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月5日被襄阳市襄州区公安局刑事拘留，2020年1月9日经本院批准逮捕，次日由襄阳市襄州区公安局执行。

本案由襄阳市襄州区公安局侦查终结，以被告人卢某某、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（2020年4月5日至2020年5月2日）；因案情复杂，延长审查起诉期限二次（2020年3 月21日至2020年4月4日，2020年6月3日至2020年6月17日）。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2016年4月，被告人卢某某经上海甬久资产管理有限公司（后简称上海**公司）法定代表人刘某某（另案处理）授权在襄阳市襄州区航空路31号贸易大楼（门面西侧）成立了上海**资产管理有限公司襄阳**公司（后简称**分公司），卢某某任**，2016年9月，**分公司地址变更为襄阳市襄州区汉江一路（民发世界城*期**第*幢*单元***号），2018年9月，**分公司注销。2016年4月至2018年9月期间，被告人卢某某、李某某二人（系夫妻关系），共同经营、管理该公司，卢某某和李某某在未取得相关金融资质的情况下，以**分公司名义，采用散发传单、门头广告、召开年会等方式，进行公开宣传，承诺以高额利息为回报，向社会不特定对象吸收存款，涉案的存款人数共计68人，合计金额1182.3万元，吸收的存款全部转入刘某某指定的上海**公司账户或刘某某个人账户。2018年9月后，上海**公司已无法兑付本金及利息，参与存款的人员多次向卢某某、李某某索要无果，后卢某某、李某某于同年12月离开襄阳，失去联系。

2019年10月15日，民警将被告人卢某某抓获归案，2019年12月4日，民警将被告人李某某抓获归案。卢某某到案后，如实的供述了全部犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.开业现场照片、年会现场照片、宣传单等物证；2. 借款合同及凭证、襄阳华仁会计师事务所的审计报告、银行交易明细等书证；3.证人刘某某、廖某某、吕某某等人的证言；4.被告人卢某某、李某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人卢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人卢某某、李某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款共计1182.3万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人卢某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省襄阳市襄州区人民法院

检  察  官：郭 浩  

检察官助理：方 媛  

2020年6月11日

附：

1.被告人卢某某、李某某现羁押在襄阳市襄州区看守所。

2.案件材料和证据12册。

3.认罪认罚具结书1份。